A partir del 1 de noviembre, las transferencias de 500 millones de VND o más deberán ser reportadas.

QNgTV- El 16 de octubre, el Banco Estatal de Vietnam realizó un taller para difundir la Circular 27/2025 y los resultados de la evaluación nacional de riesgos sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, enfatizando la urgente necesidad de perfeccionar el marco legal y aumentar la conciencia social.

A partir del 1 de noviembre, las transferencias de 500 millones de VND o más deberán ser reportadas.

La Circular 27 entrará en vigor a partir del 1 de noviembre, modificando el umbral de reporte para transferencias electrónicas de fondos.

Las instituciones financieras y los intermediarios de pago deben informar a la autoridad reguladora las transacciones nacionales de 500 millones de VND o más y las transacciones internacionales de 1.000 USD o más.

El informe exige la divulgación completa de las partes involucradas, los números de cuenta, el propósito y el momento de la transacción, y debe transmitirse electrónicamente. Las instituciones también son responsables de revisar, suspender o rechazar las transacciones si detectan indicios sospechosos.

Además, la Circular también estipula el nivel de declaración aduanera. En consecuencia, las personas deben declarar al entrar o salir del país si llevan metales preciosos (excepto oro), piedras preciosas o instrumentos negociables con un valor superior a 400 millones de VND.

Fuente: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html