Esta Decisión estipula el nivel de transacciones de gran valor que deben reportarse al Banco Estatal de Vietnam de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero (El Primer Ministro decide el nivel de transacciones de gran valor que deben reportarse de acuerdo con las condiciones socioeconómicas en cada período).
Las entidades informantes son instituciones financieras, organizaciones y personas que participan en líneas de negocio no financieras relacionadas especificadas en las Cláusulas 1 y 2 del Artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2022, incluidas las instituciones financieras autorizadas para realizar una o varias actividades: recepción de depósitos; préstamos; arrendamiento financiero; servicios de pago; servicios de intermediación de pagos; emisión de instrumentos de transferencia, tarjetas bancarias, órdenes de transferencia de dinero; garantías bancarias, compromisos financieros.
Además, existen también unidades individuales que prestan servicios de cambio de divisas, instrumentos monetarios en el mercado de divisas, corretaje de valores, consultoría de inversión en valores, suscripción de valores, gestión de fondos de inversión en valores, gestión de carteras de inversión en valores, negocios de seguros de vida y cambio de divisas.
Las organizaciones y personas que realizan negocios en sectores y profesiones no financieros relevantes según lo prescrito por la ley realizan una o varias actividades: Negocio de juegos con premios, incluidos juegos electrónicos con premios; juegos en redes de telecomunicaciones, Internet; casino; lotería; apuestas.
Además, las organizaciones y personas que realizan negocios inmobiliarios, excepto arrendamiento, subarrendamiento de bienes inmuebles y servicios de consultoría inmobiliaria; comercio de metales preciosos y piedras preciosas; prestación de servicios de contabilidad; prestación de servicios notariales; prestación de servicios jurídicos de abogados y organizaciones de práctica legal; prestación de servicios de establecimiento, gestión y operación de empresas; prestación de servicios de director y secretario de empresa a terceros; prestación de servicios de acuerdos legales.
La Decisión 11/2023/QD-TTg sustituye a la Decisión 20/2013/QD-TTg del 18 de abril de 2013 del Primer Ministro que regula el valor de las transacciones de gran valor que deben declararse.
Bao Anh
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Fuente
![[Infografía] En 2025, 47 productos alcanzarán el OCOP nacional](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)
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