A partir del 1 de diciembre, las transacciones de transferencia de dinero superiores a 400 millones de VND deberán ser reportadas.

Esta Decisión estipula el nivel de transacciones de alto valor que deben ser reportadas al Banco Estatal de Vietnam de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 2, Artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero (El Primer Ministro decide el nivel de transacciones de alto valor que deben ser reportadas de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de cada período).

Las entidades declarantes son instituciones financieras, organizaciones e individuos que realizan negocios en sectores no financieros relacionados, según lo prescrito en las Cláusulas 1 y 2 del Artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2022, incluidas las instituciones financieras autorizadas para realizar una o varias actividades: recepción de depósitos; préstamos; arrendamiento financiero; servicios de pago; servicios de intermediación de pagos; emisión de instrumentos de transferencia, tarjetas bancarias, órdenes de transferencia de dinero; garantías bancarias, compromisos financieros.

Las transferencias de dinero de 400 millones de VND o más deben ser declaradas. (Foto: Hoang Ha)

Además, también existen unidades individuales que prestan servicios de cambio de divisas, instrumentos monetarios en el mercado monetario; corretaje de valores; consultoría de inversión en valores, suscripción de valores; gestión de fondos de inversión en valores; gestión de carteras de inversión en valores; seguros de vida; cambio de divisas.

Las organizaciones y personas que realizan negocios en sectores y profesiones no financieras pertinentes, según lo prescrito por la ley, llevan a cabo una o varias actividades: Negocios de juegos con premios, incluidos los juegos electrónicos con premios; juegos en redes de telecomunicaciones, Internet; casino; lotería; apuestas.

Además, las organizaciones y personas que realizan negocios inmobiliarios, excepto el arrendamiento, subarrendamiento y servicios de consultoría inmobiliaria; el comercio de metales y piedras preciosas; la prestación de servicios de contabilidad; la prestación de servicios notariales; la prestación de servicios jurídicos de abogados y organizaciones de práctica jurídica; la prestación de servicios de constitución, gestión y operación de empresas; la prestación de servicios de director y secretario de empresa a terceros; y la prestación de servicios de acuerdos legales.

La Decisión 11/2023/QD-TTg reemplaza la Decisión 20/2013/QD-TTg de fecha 18 de abril de 2013 del Primer Ministro que regula el valor de las transacciones de alto valor que deben ser reportadas.

Bao Anh

Fuente: https://vietnamnet.vn/tu-ngay-1-12-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-2217705.html