Muchas personas fueron estafadas por miles de millones de dongs en valores internacionales – Foto: Policía de Quang Ninh
La policía de Hanoi acaba de desmantelar la red de fraude del Sr. Pips Pho Duc Nam y ha evaluado que este es el "caso más grande en Vietnam en términos de divisas y valores", con activos congelados de más de 5,2 billones de VND y 2.661 víctimas.
A pesar de su magnitud, el caso del Sr. Pips es solo la punta del iceberg. Creyendo en la publicidad superlujosa de desconocidos, muchas personas sufren al perder todo su dinero y no saben a quién quejarse.
Cuando se busca un interés alto, enriquecerse rápidamente con acciones internacionales y divisas.
En declaraciones a Tuoi Tre Online , el Sr. VVP (41 años, Hai Duong ) dijo que accidentalmente leyó un anuncio de inversión en acciones en Facebook con el compromiso de "invertir 30 millones de VND, obtener una ganancia de 360 millones de VND".
Al principio se mostró escéptico, pero después de unirse al grupo online y ver a muchos otros inversores alardear de ganar miles de millones con acciones internacionales, el Sr. P. decidió invertir.
Después de poco más de 7 días de unirse a este grupo, el Sr. P. depositó un total de más de 500 millones de VND en la cuenta y solo cuando no pudo contactar al equipo de "expertos" y "corredores" se dio cuenta de que había sido estafado.
Actualmente, numerosos grupos y asociaciones internacionales de inversión en acciones y divisas operan activamente en plataformas o redes sociales. Un grupo de inversión en línea llamado "Backcom.Copy.FX" cuenta con cientos de miembros que debaten activamente sobre códigos bursátiles.
En este grupo, una persona afirmó ser un experto en ayudar a los inversores a enriquecerse con un capital mínimo de 500 USD, invirtiendo con un compromiso de "ganancias de hasta un 30%/mes, los riesgos están controlados".
Para aumentar el nivel de confianza, esta persona muestra continuamente las ganancias o la cantidad de dinero recibida gracias a la confianza de otros inversores.
También hay muchas unidades diferentes que afirman ser pisos intermediarios que promueven el apalancamiento financiero (margen) para acciones internacionales y operaciones con divisas de hasta 50 veces, lo que significa que los inversores que depositan 100 USD pueden negociar 5.000 USD o servicios de copytrade (copia de operaciones).
Los inversores se comprometen a no tener que analizar acciones, sino solo operar según órdenes ejecutadas por "expertos", las ganancias pueden ser del 30-50% o incluso del 100%/mes.
Al igual que el foro “Conscientious Trader” en Facebook, hay casi 1 millón de cuentas participantes, lo que demuestra un enorme nivel de interés en los canales internacionales de acciones y divisas.
Recientemente, muchos lectores informaron a Tuoi Tre Online que recibieron llamadas de empleados que decían ser de bolsas de valores internacionales o empleados de compañías de valores nacionales.
El método habitual consiste en "añadir" a Zalo de forma proactiva y enviar documentos de inversión para que la gente los consulte. "Independientemente de dónde venga la presentación, el resultado final es que estos temas invitarán a la gente a participar en las bolsas de valores internacionales", comentó un lector.
Identificar trucos y métodos de fraude
“Los inversores que participan en inversiones de valores internacionales en bolsas no organizadas ni operadas por la Bolsa de Valores de Vietnam y sus filiales deben ser extremadamente cautelosos, especialmente con las invitaciones a tasas de interés y ganancias altas, con signos de falta de transparencia, y estar atentos al recibir invitaciones para invertir en bolsas de valores internacionales o derivados internacionales”, una recomendación de la Comisión Estatal de Valores ante el creciente número de personas que participan en canales de inversión no reconocidos por la ley vietnamita.
Sin embargo, a pesar de todas las advertencias, el número de personas interesadas y participantes en el mercado de valores y divisas internacionales sigue siendo elevado. En los últimos años, se han descubierto una serie de fraudes relacionados con valores internacionales, divisas y monedas virtuales, con grandes cantidades de dinero y un gran número de participantes.
Según los expertos, recientemente, cuando las tasas de interés de los depósitos eran muy bajas, los precios del oro alcanzaron un récord y luego se desplomaron, las acciones nacionales estaban sombrías y una gran cantidad de dinero estaba "fluyendo" por todas partes para encontrar canales de inversión atractivos.
Con el fuerte desarrollo de las redes sociales y la alta tecnología, los parqués fraudulentos pueden operar y encontrar “presas” con mayor facilidad.
Hablando con Tuoi Tre Online , el Sr. Ta Thanh Tung, un experto en planificación financiera personal de FIDT, dijo que muchos inversores tienen conocimientos financieros limitados pero desean tasas de interés excelentes.
Esa es la razón principal por la que muchas personas “caen” en la trampa de los estafadores.
El Sr. Truong Hien Phuong, director senior de KIS Vietnam Securities, dijo que el fraude en los mercados internacionales de valores, divisas y monedas virtuales se presenta de muchas formas, pero en general, todavía "golpean" la codicia y la credulidad de los inversores.
“Al ver las imágenes de superdeportivos, dólares estadounidenses y oro que inundaban el sitio web del Sr. Pips, mucha gente se sintió abrumada”, dijo el Sr. Phuong.
Para evitar caer en la trampa de la estafa, el Sr. Phuong afirmó que lo más importante sigue siendo la vigilancia y la cautela de la gente. A menudo vemos invitaciones para invertir en acciones internacionales y divisas con ganancias de hasta el 30-50% mensual.
Antes de gastar dinero, pregúntate por qué te siguen invitando día y noche cuando las ganancias son tan altas y es tan fácil ganar dinero. ¿No deberían priorizarse a sí mismos y a sus familias cuando tienen una oportunidad tan "buena"?
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