El caso transnacional del billón de dólares: una revelación (Parte 1) - Periódico y cadena de radio y televisión Lang Son

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- Desde mediados de 2024, miles de personas de Norte a Sur se han sumado al modelo Ame Global con la promesa de cambiar sus vidas de un hongo "tesoro nacional taiwanés" y miles de millones de ingresos pasivos. Pero detrás de los llamativos seminarios, el exorbitante sistema de recompensas y las exitosas transmisiones en vivo se esconde una trampa de varios niveles inteligentemente construida. Esta serie investigativa rastrea los primeros eslabones, exponiendo el asfixiante proceso de investigación de las autoridades, revelando las sofisticadas artimañas y las graves consecuencias que sufren miles de víctimas. Este no es sólo un caso, sino también una profunda advertencia en la era de las finanzas digitales.

PARTE 1: CEBO DE UN BILLÓN DE DÓLARES: EL COMIENZO DE UNA TRAMPA

En medio de las invitaciones a enriquecerse rápidamente, Ame Global aparece como un sueño de cambiar de vida: productos raros, ganancias pasivas y una sorprendente política de recompensas. Miles de personas acudieron en masa, desde agricultores y funcionarios hasta ancianos, para pedir dinero prestado para invertir. Pero detrás de todo ese brillo se esconde un sistema inteligentemente diseñado para robarles los bolsillos a los últimos y pagarles a los primeros. Este informe revelará los primeros eslabones de una trampa financiera cuidadosamente construida.

En tiempos económicos difíciles, ganar dinero rápidamente tiene un atractivo especial. Ame Global Company aprovecha esto para pintar un sueño. Su modelo comenzó con el lanzamiento del producto hongo Niu Zhang Zhi, una droga milagrosa promocionada como rara y difícil de encontrar, "10 veces más valiosa que el Ganoderma lucidum".

La policía confiscó un producto de hongo ostra de origen desconocido de Ame Global Company.

El halo del seminario y la transmisión en vivo

Bac Son es una tierra tranquila de la provincia de Lang Son , donde la gente está familiarizada con la agricultura y los mercados rurales. Sin embargo, en tan solo unos meses a finales de 2024, algunas familias aquí de repente se endeudaron con el banco, muchas personas mayores cayeron en un estado de colapso debido a un producto con un nombre extraño: el hongo Ngưu Chương Chi.

La Sra. HTT, mayor de 60 años, jubilada anticipadamente por enfermedad, sentada en el porche, relató con voz entrecortada: “En julio pasado, un conocido me invitó a una conferencia en la provincia de Thai Nguyen . Dijeron que este producto era un “tesoro nacional de Taiwán”, que podía curar el cáncer, el hígado, el riñón… Solo me quedaba un riñón, y escuchar eso me conmovió. Al llegar a casa, usé mi salario ahorrado y pedí prestados más de 300 millones al banco para comprar tres acciones de inversión para mí y mi hijo. Cada acción valía casi 150 millones, y luego me convertí en una persona VIP. Dijeron que tendría una “pensión vitalicia” de 30 a 40 millones al mes. ¿Quién lo hubiera dicho…?”.

Ame Global organiza periódicamente seminarios para presentar productos y políticas financieras en muchas provincias y ciudades de todo el país.
(Foto: Proporcionada por la Policía)

La historia de la señora T no es infrecuente. En sólo medio año, miles de personas en muchas provincias y ciudades desde Lang Son, Thai Nguyen, Bac Ninh hasta Ciudad Ho Chi Minh. Ciudad Ho Chi Minh se ha unido a un modelo llamado Ame Global con la promesa de cambiar su vida invirtiendo en el “crecimiento del consumo”.

En los seminarios, en medio de sonidos vibrantes y magníficas luces del escenario, los representantes de Ame Global Company enfatizaron constantemente los “valores dorados” de los hongos: apoyar la inmunidad, desintoxicar el hígado e incluso… prolongar la vida. Pero lo que realmente fascina a los oyentes son las cifras de la comisión: 10% de los ingresos globales cada día, ingresos máximos de 25 millones/día sin hacer nada, solo invertir una vez e invitar a algunos familiares a unirse.

Imagen de un taller organizado recientemente por Ame Global que atrajo a muchos participantes
(Foto: Proporcionada por la Policía)

En plataformas como TikTok, Facebook, YouTube, aparecen continuamente una serie de vídeos de transmisiones en vivo: personas con traje hablando con éxito, imágenes de grupos de decenas de personas que viajan a Taiwán (China) para "visitar granjas de hongos", cientos de personas participando en tours y rutas turísticas en el país y en el extranjero... Todo crea una espléndida cobertura.

Ame Global Company implementa el modelo “Consumo Creciente”: los participantes abren una cuenta en el sitio web www.ameglobal888.com a través del enlace de referencia. Los participantes que inviertan 14.850.000 VND recibirán un producto llamado “Hongo Ngưu Chương Chi” y se les entregará una identificación. El modelo Ame Global opera sobre la base de una estructura binaria: dos ramas bajo cada persona. El sistema se extiende a 20 pisos.

Los participantes recibirán bonificaciones de comisión del 10% sobre las ventas diarias totales globales al invertir (los clientes pueden recibir hasta 1.000 USD, equivalente a 25.000.000 VND) sin tener que presentar nuevos participantes o construir un sistema de línea descendente. Los participantes también reciben comisiones adicionales por llenar hasta 20 niveles, equivalentes al 5% de los ingresos totales de los 20 niveles de línea descendente del participante.

Modelo de política financiera de Ame Global

El participante (F0) tiene 3 líneas descendentes directas: F1, F2 y F3. F0, F1, F2, F3 tienen ingresos de consumo compartido diario, F0 recibirá el 50% de los ingresos de consumo compartido de F1, el 30% de los ingresos de consumo compartido de F2 y el 20% de los ingresos de consumo compartido de F3. Además, los participantes también son recompensados ​​con una serie de otras comisiones y bonificaciones basadas en: ingresos por bono de liderazgo (14%), bono de centro de capacitación (5,5%) y la participación en el bono de liderazgo es del 28%.

En la superficie, todo el mundo piensa que se trata de una red exitosa, pero en esencia, la mayoría de las ganancias provienen de la inversión de personas posteriores que pagan a personas anteriores; el producto solo juega un papel principal para ocultar el modelo de fraude de estilo piramidal.

Detrás del llamativo lápiz labial

Mediante una investigación, la policía descubrió que todos los productos de hongos Oxalis vendidos por Ame Global Company eran de origen desconocido. En el almacén de la ciudad. En Ciudad Ho Chi Minh, las autoridades incautaron 85 cajas que contenían casi 15.000 cajas, más de 2.000 frascos de hongos de diversos tipos y decenas de miles de etiquetas y máquinas de procesamiento.

El llamado "hongo tesoro nacional de Taiwán" nunca ha sido sometido a pruebas de calidad ni ha sido reconocido por ninguna organización sanitaria. Incluso los documentos de declaración de productos y las licencias comerciales de WIN ALL Trading Company Limited, representante de Ame Global Vietnam (en el barrio de Tan Phu, distrito 7, ciudad de Ho Chi Minh) muestran signos de falsificación o ambigüedad legal.

Ame Global promueve el producto del hongo Niu Zhangzhi como "Tesoro Nacional".
Taiwán"

Mientras tanto, las víctimas, la mayoría de las cuales no tienen conocimientos financieros, siguen ocupadas reclutando familiares, conocidos y amigos para lograr el título de “VIP” o “Líder Senior” con la esperanza de tener “ingresos pasivos mensuales” como les prometieron.

Según la investigación inicial, más de 9.000 personas han participado directamente en el sistema de marketing multinivel de Ame Global, incluidos más de 7.000 vietnamitas y más de 2.000 personas de Taiwán, China y Malasia, con un monto total de transacciones de hasta miles de millones de VND. Mucha gente pide dinero prestado a los bancos, hipoteca sus libros de tierras, retira sus libretas de ahorros… sólo para “inyectar capital” en este modelo. Algunas personas incluso venden su casa para invertir en toda la familia para llegar a la fila VIP.

Algunas personas perdieron decenas de millones, otras hasta miles de millones. Vale la pena mencionar que muchos de ellos son funcionarios jubilados, amas de casa y personas solteras, los grupos más vulnerables de la sociedad.

A finales de 2024, algunas personas comenzaron a quejarse por no recibir la comisión prometida. Algunos grupos cerrados de Facebook también quedaron en silencio. Mientras tanto, las figuras centrales del sistema se retiraron gradualmente, los miembros de la organización Ame Global en Vietnam que son taiwaneses (chinos) también regresaron a casa y solo quedaron vagas promesas.

Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a ampliar su vigilancia. Pero para la gente, el colapso de Ame Global no se hizo realmente evidente hasta principios de 2025, cuando las identificaciones ya no eran accesibles, las cuentas del sitio web se congelaron y la línea directa de atención al cliente quedó "inalcanzable".

Ame Global Company organiza periódicamente viajes grupales para miembros a nivel nacional e internacional para fortalecer la imagen de la empresa y atraer más inversores.
(Foto: Proporcionada por la Policía)

El marketing multinivel es una línea de negocio condicional. Las empresas deben registrar las actividades de comercialización multinivel en el Ministerio de Industria y Comercio para obtener un Certificado. Los comerciantes pueden realizar actividades de venta multinivel y, cuando realicen actividades de venta multinivel en las provincias, deben registrarse y solo se les permite organizarse después de recibir confirmación por escrito del Departamento de Industria y Comercio. Sin embargo, en la actualidad, son muchos los sujetos que se aprovechan de la forma de negocio multinivel para organizar negocios ilegales (sin realizar trámites para solicitar el Certificado de Elegibilidad para Negocio Multinivel ante el Ministerio de Industria y Comercio y sin registrar las operaciones ante el Departamento de Industria y Comercio) para defraudar y apropiarse del patrimonio de las personas. A través de negocios ilegales, muchas veces exageran los beneficios del producto, prometen altas ganancias y presionan a los participantes para que recluten nuevas personas para disfrutar de comisiones. Frente a esa situación, el Departamento de Industria y Comercio ha emitido recientemente numerosos documentos para orientar a las autoridades locales, coordinar con las agencias funcionales para continuar fortaleciendo la gestión estatal de las actividades de mercadeo multinivel en toda la provincia, advertir contra las actividades fraudulentas a través del mercadeo multinivel ilegal para prevenir con prontitud los actos fraudulentos, engañar a los clientes para obtener ganancias, causar inseguridad social y desorden para proteger los derechos de los consumidores.

Sr. Lieu Anh Minh, Subdirector del Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Lang Son

La historia de Ame Global no es simplemente un caso de fraude. Es un sistema inteligentemente construido, con una hermosa carcasa, operado por la psicología de masas y la ingenuidad de personas que desean mejorar sus vidas. Lo que comenzó como una promesa de riquezas ahora está revelando su verdadera naturaleza. En la segunda parte, nos adentraremos en el corazón de la investigación, donde los exploradores e investigadores de seguridad cibernética desenredarán silenciosamente cada nudo de esta red transfronteriza.

(Continuará)

Parte 2: De señales inusuales a la "captura" transfronteriza

Fuente: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-ky-1-5048038.html