El caso transnacional del billón de dólares: una revelación (Parte 1) - Periódico y cadena de radio y televisión Lang Son

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Desde mediados de 2024, miles de personas de todo el mundo se han lanzado al modelo Ame Global con la promesa de transformar sus vidas y dejar de ser un "tesoro nacional taiwanés" y ganar miles de millones en ingresos pasivos. Pero tras los ostentosos seminarios, el exorbitante sistema de recompensas y las exitosas transmisiones en vivo, se esconde una trampa ingeniosamente elaborada de múltiples niveles. Esta serie de reportajes investigativos rastrea los primeros eslabones, exponiendo el asfixiante proceso de investigación de las autoridades y revelando las sofisticadas artimañas y las graves consecuencias que sufren miles de víctimas. Esto no es solo un caso, sino también una profunda advertencia en la era de las finanzas digitales.

PARTE 1: CEBO DE UN BILLÓN DE DÓLARES: EL COMIENZO DE UNA TRAMPA

Ante la tentación de la riqueza rápida, Ame Global se presenta como un sueño transformador: productos raros, ingresos pasivos y una política de recompensas exorbitante. Miles de personas, desde agricultores y funcionarios hasta ancianos, se apresuran a solicitar préstamos para invertir. Sin embargo, tras su apariencia ostentosa se esconde un sistema ingeniosamente diseñado para robar a los últimos y pagar a los primeros. Este informe revelará los primeros eslabones de una trampa financiera cuidadosamente construida.

En tiempos económicos difíciles, ganar dinero rápidamente siempre es atractivo. Ame Global Company aprovecha esta situación para crear un sueño. Su modelo comienza con el lanzamiento del hongo Niu Zhang Zhi, una droga milagrosa que se anuncia como rara y difícil de encontrar, "diez veces más valiosa que el Ganoderma lucidum".

La policía confiscó un producto de hongo ostra de origen desconocido de Ame Global Company.

El halo del seminario y la transmisión en vivo

Bac Son, una tierra apacible de la provincia de Lang Son , donde la gente está familiarizada con la agricultura y los mercados rurales. Sin embargo, en los últimos meses de 2024, algunas familias se endeudaron repentinamente con el banco y muchos ancianos se desplomaron debido a un producto con un nombre extraño: el hongo Ngưu Chương Chi.

La Sra. HTT, mayor de 60 años, jubilada anticipadamente por enfermedad, sentada en el porche, relató con voz entrecortada: “En julio pasado, un conocido me invitó a una conferencia en la provincia de Thai Nguyen . Dijeron que este producto era un “tesoro nacional de Taiwán”, que podía curar el cáncer, el hígado, el riñón… Solo me quedaba un riñón, y escuchar eso me conmovió. Al llegar a casa, usé mi salario ahorrado y pedí prestados más de 300 millones al banco para comprar tres acciones de inversión para mí y mi hijo. Cada acción valía casi 150 millones, y luego me convertí en una persona VIP. Dijeron que tendría una “pensión vitalicia” de 30 a 40 millones al mes. ¿Quién lo hubiera dicho…?”.

Ame Global organiza periódicamente seminarios para presentar productos y políticas financieras en muchas provincias y ciudades de todo el país.
(Foto: Proporcionada por la Policía)

La historia de la Sra. T no es insólita. En tan solo medio año, miles de personas en diversas provincias y ciudades, desde Lang Son, Thai Nguyen y Bac Ninh hasta Ciudad Ho Chi Minh, han participado en un modelo llamado Ame Global con la promesa de transformar sus vidas invirtiendo en el crecimiento del consumo.

En los seminarios, entre el vibrante sonido y la magnífica iluminación del escenario, los representantes de Ame Global Company destacaron constantemente los "valores dorados" de los hongos: fortalecer el sistema inmunitario, desintoxicar el hígado e incluso prolongar la vida. Pero lo que realmente fascinó al público fueron las cifras de comisión: 10% de los ingresos globales diarios, un ingreso máximo de 25 millones al día sin necesidad de hacer nada, solo invertir una vez e invitar a algunos familiares a unirse.

Imagen de un taller organizado recientemente por Ame Global que atrajo a muchos participantes
(Foto: Proporcionada por la Policía)

En plataformas como TikTok, Facebook, YouTube, aparecen continuamente una serie de vídeos de transmisiones en vivo: personas con traje hablando con éxito, imágenes de grupos de decenas de personas que viajan a Taiwán (China) para "visitar granjas de hongos", cientos de personas participando en tours y rutas turísticas en el país y en el extranjero... Todo crea una espléndida cobertura.

Ame Global Company implementa el modelo de "Consumo Creciente": los participantes abren una cuenta en el sitio web www.ameglobal888.com a través del enlace de referidos. Invierten 14.850.000 VND para recibir un producto llamado "Hongo Ngưu Chương Chi" y reciben una identificación. El modelo de Ame Global funciona con una estructura binaria: dos sucursales por persona. El sistema se extiende a 20 plantas.

Los participantes recibirán una bonificación del 10% en comisiones sobre las ventas globales diarias totales (hasta 1000 USD, equivalentes a 25 000 000 VND) sin necesidad de introducir nuevos participantes ni crear un sistema de downline. Además, recibirán una comisión máxima por completar hasta 20 niveles, equivalente al 5% de los ingresos totales de sus 20 downline.

Modelo de política financiera de Ame Global

Los participantes (F0) tienen 3 líneas descendentes directas: F1, F2 y F3. F0, F1, F2 y F3 reciben ingresos diarios por consumo compartido. F0 recibirá el 50% de los ingresos por consumo compartido de F1, el 30% de los de F2 y el 20% de los de F3. Además, los participantes reciben otros tipos de comisiones y bonificaciones basadas en: ingresos por bono de liderazgo compartido (14%), bono de centro de capacitación (5.5%) y bono de liderazgo compartido (28%).

En la superficie, todo el mundo piensa que se trata de una red exitosa, pero en esencia, la mayoría de las ganancias provienen de la inversión de personas posteriores que pagan a personas anteriores; el producto solo juega un papel principal para ocultar el modelo de fraude de estilo piramidal.

Detrás del llamativo lápiz labial

Tras la investigación, la policía descubrió que todos los productos de hongos Oxalis vendidos por Ame Global Company eran de origen desconocido. En el almacén de Ciudad Ho Chi Minh, las autoridades incautaron 85 cajas con casi 15.000 cajas, más de 2.000 frascos de diversos hongos y decenas de miles de etiquetas y máquinas de procesamiento.

El llamado "hongo tesoro nacional taiwanés" no ha sido sometido a pruebas de calidad ni ha sido reconocido por ninguna organización sanitaria. Incluso los documentos de declaración del producto y la licencia comercial de WIN ALL Trading Company Limited, representante de Ame Global Vietnam (en el barrio de Tan Phu, Distrito 7, Ciudad Ho Chi Minh), presentan indicios de falsificación o ambigüedad legal.

Ame Global promueve el producto del hongo Niu Zhangzhi como "Tesoro Nacional".
Taiwán"

Mientras tanto, las víctimas, la mayoría de las cuales no tienen conocimientos financieros, siguen ocupadas reclutando familiares, conocidos y amigos para lograr el título de “VIP” o “Líder Senior” con la esperanza de tener “ingresos pasivos mensuales” como les prometieron.

Según la investigación inicial, más de 9000 personas participaron directamente en el sistema de marketing multinivel de Ame Global, incluyendo más de 7000 vietnamitas y más de 2000 personas de Taiwán, China y Malasia, con un monto total de transacciones de hasta miles de millones de VND. Muchas personas pidieron préstamos a bancos, hipotecaron sus propiedades, retiraron sus ahorros... solo para "inyectar capital" en este modelo. Algunos incluso vendieron sus casas para invertir y que toda la familia pudiera acceder a la fila VIP.

Algunas personas perdieron decenas de millones, otras hasta miles de millones. Cabe destacar que muchas de ellas eran funcionarios jubilados, amas de casa y personas solteras, los grupos más vulnerables de la sociedad.

A finales de 2024, algunas personas comenzaron a quejarse por no recibir las comisiones prometidas. Algunos grupos privados de Facebook también guardaron silencio. Mientras tanto, las figuras clave del sistema se retiraron gradualmente, y los miembros de la organización Ame Global en Vietnam, que eran taiwaneses (chinos), también regresaron a casa, dejando solo promesas vagas.

Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a ampliar su vigilancia. Pero para la población, el colapso de Ame Global no se hizo evidente hasta principios de 2025, cuando las identificaciones dejaron de ser accesibles, las cuentas de los sitios web se congelaron y las líneas de atención al cliente quedaron inaccesibles.

Ame Global Company organiza periódicamente viajes grupales para miembros a nivel nacional e internacional para fortalecer la imagen de la empresa y atraer más inversores.
(Foto: Proporcionada por la Policía)

El marketing multinivel es un negocio condicional; las empresas deben registrar sus actividades de marketing multinivel ante el Ministerio de Industria y Comercio para obtener un Certificado. Los comerciantes pueden realizar actividades de marketing multinivel y, al realizarlas en las provincias, deben registrarse y solo se les permite organizarse tras recibir la confirmación por escrito del Departamento de Industria y Comercio. Sin embargo, actualmente, muchos se aprovechan del formulario de marketing multinivel para organizar negocios ilegales (sin completar los trámites para solicitar un Certificado de elegibilidad para marketing multinivel ante el Ministerio de Industria y Comercio ni registrar sus actividades ante dicho Ministerio) con el fin de defraudar y apropiarse de bienes ajenos. A través de estos negocios ilegales, suelen exagerar los usos del producto, prometer altas ganancias y presionar a los participantes para que recluten a nuevos empleados a cambio de comisiones. Frente a esa situación, el Departamento de Industria y Comercio ha emitido recientemente numerosos documentos para orientar a las autoridades locales, coordinar con las agencias funcionales para continuar fortaleciendo la gestión estatal de las actividades de mercadeo multinivel en toda la provincia, advertir contra las actividades fraudulentas a través del mercadeo multinivel ilegal para prevenir con prontitud los actos fraudulentos, engañar a los clientes para obtener ganancias, causar inseguridad social y desorden para proteger los derechos de los consumidores.

Sr. Lieu Anh Minh, Subdirector del Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Lang Son

La historia de Ame Global no es un simple caso de fraude. Es un sistema ingeniosamente construido, con una fachada atractiva, operado por la psicología de masas y la ingenuidad de quienes buscan mejorar sus vidas. Lo que comenzó con la promesa de hacerse rico ahora revela gradualmente su verdadera naturaleza. En la segunda parte, profundizaremos en la investigación, donde exploradores e investigadores de ciberseguridad desentrañan discretamente cada nudo de esta red transfronteriza.

(Continuará)

Parte 2: De señales inusuales a la "captura" transfronteriza

Fuente: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-ky-1-5048038.html