Los préstamos y empréstitos en el exterior de 20.000 USD o más deberán ser declarados.

El Banco Estatal está buscando comentarios sobre el borrador de Circular que guía la gestión de divisas en el Centro Financiero Internacional en Vietnam.

El proyecto estipula que los préstamos de los miembros y los préstamos extranjeros no tienen que registrarse, pero sí deben declararse, con un umbral de 20.000 dólares o más, para monitorear los flujos de capital.

El Centro Financiero Internacional de Vietnam contribuirá a promover el desarrollo económico sostenible. Foto ilustrativa.

El proyecto consta de 10 capítulos y 40 artículos, de los cuales los más destacados son las regulaciones sobre las cuentas de pago de los miembros e inversionistas extranjeros.

Según el representante del Banco Estatal, para contar con una base para monitorear los flujos de capital, el proyecto de Circular estipula que los miembros deben declarar los préstamos con un valor igual o superior a 20.000 USD. Este es un valor de referencia de la normativa contra el blanqueo de capitales para las grandes transacciones en el país.

La cantidad de dinero transferida al exterior sin declaración es de 1.000 USD, sin embargo se trata de un valor relativamente pequeño, no adecuado para la naturaleza de la transacción crediticia del miembro del Centro Financiero Internacional.

Otro punto importante es la normativa sobre los procedimientos para la declaración de préstamos de organizaciones y personas extranjeras, así como de préstamos a países extranjeros. En consecuencia, los préstamos de organizaciones y personas extranjeras, así como los préstamos a organizaciones y personas extranjeras de miembros cuyo capital social esté 100% en manos de inversores extranjeros, no requieren registro, pero deben declararse.

Además, los préstamos extranjeros deben someterse a procedimientos de aprobación formal antes del desembolso o antes de cambiar los préstamos registrados, tales como: Préstamos de bancos comerciales o de miembros de bancos no comerciales con un plazo de préstamo acordado de 365 días o menos o un valor de préstamo que no exceda los 5 millones de dólares o moneda extranjera equivalente.

Fuente: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html