El caso de un inversor acusado de apropiación indebida de capitales: Nuevo movimiento

El 23 de diciembre, en declaraciones a un reportero del periódico Nguoi Lao Dong , representantes de TNTP International Law Company Limited & Associates, dos clientes que firmaron un contrato para depositar y pagar un apartamento en el proyecto Rome By Diamond Lotus (No. 50 Mai Chi Tho Avenue, barrio An Phu, ciudad de Thu Duc), invertido por Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, con sede en el Distrito 3 de Ciudad Ho Chi Minh), afirmaron que Phuc Khang había llamado repetidamente a los clientes/representantes legales para solicitarles que acudieran a la sede de la empresa (Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh) el 22 de diciembre para continuar negociando el plazo para el reembolso del importe que los clientes habían pagado.

Sin embargo, los representantes de ambos clientes dijeron que habían trabajado con Phuc Khang muchas veces pero no lograron resultados, solo firmaron las actas y luego se marcharon.

«Aún no hemos trabajado con Phuc Khang porque estamos a la espera de la respuesta del cliente. Además, estamos revisando las actas de liquidación, ya que contienen varias cláusulas desfavorables. Antes de la publicación del artículo del periódico Nguoi Lao Dong, ya habíamos trabajado con ellos (Phuc Khang) en tres ocasiones, pero la gestión no fue satisfactoria», informó el bufete de abogados mencionado.

En nombre del inversor, la Sra. Nguyen Ngoc Huong, Directora de Marketing de Phuc Khang, confirmó que se había puesto en contacto con el cliente para negociar el plazo para el reembolso del importe pagado por el cliente.

"Invitamos a los clientes a la empresa para concretar el plazo de pago", dijo la Sra. Huong.

El proyecto Rome By Diamond Lotus lleva muchos años vallado, pero aún no ha comenzado su construcción.

Respecto a los aspectos legales del proyecto inconcluso Rome By Diamond Lotus, específicamente que el proyecto no ha sido aprobado para la política de inversión, pero desde 2018 Phuc Khang ha brindado asesoría, firmado un contrato de depósito y prometido entregar apartamentos a los clientes, los reporteros del periódico Nguoi Lao Dong se han puesto en contacto con el Departamento de Planificación e Inversión (KH-DT) de la ciudad de Ho Chi Minh en repetidas ocasiones para solicitar información sobre el proyecto, pero hasta el momento el Departamento no ha dado una respuesta oficial.

Mientras tanto, según una fuente del periódico Nguoi Lao Dong, en julio pasado, el Departamento de Planificación e Inversión de la ciudad de Ho Chi Minh emitió el Documento No. 8221, de fecha 4 de julio de 2023, en el que se afirma que Phuc Khang había presentado una solicitud de aprobación de la política de inversión y estaba coordinando con las agencias pertinentes para su posterior tramitación.

En el acta de la reunión del 22 de agosto de 2023 entre Phuc Khang y los representantes legales de los dos clientes mencionados anteriormente, Phuc Khang declaró que los documentos legales del proyecto se encuentran en la etapa de evaluación y aprobación por parte del Comité Popular de la ciudad de Thu Duc y "se espera que para 2025, los documentos legales del proyecto estén básicamente resueltos y se lleven a cabo los siguientes pasos (aprobación de la política de inversión, permiso de construcción...).

De lo anterior se desprende que, desde 2018 hasta la fecha, el proyecto Rome By Diamond Lotus no ha completado los trámites legales, por lo que no es posible avanzar con las siguientes etapas, tal como se comprometió con los clientes en el contrato de depósito. De hecho, hasta el momento, el interior del proyecto sigue siendo un solar vacío. En el exterior, las vallas y los carteles publicitarios circundantes se han deteriorado.

Imagen interior del proyecto Roma By Diamond Lotus.

Depósito, pagos durante 5 años y aún sin casa

Anteriormente, el Sr. Beed Bijal Motichand (de nacionalidad india) y el Sr. Daryanani Ajay Lachman (de nacionalidad británica) enviaron una petición al periódico Nguoi Lao Dong, informando que la empresa Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company se había apropiado de dinero y había proporcionado información falsa sobre el proyecto Rome By Diamond Lotus.

Según la petición, el 28 de noviembre de 2018, el Sr. Beed Bijal Motichand y Phuc Khang firmaron el contrato de depósito No. 81/2018/HDDC/PK para garantizar la firma del contrato de compraventa del apartamento No. A16.CASA 1.2 del proyecto Rome by Diamond Lotus con un valor total de 5.400 millones de VND después de que el proyecto cumpla con todas las condiciones de compraventa prescritas por la ley.

En el anexo del contrato de depósito, Phuc Khang se comprometió a notificar al cliente sobre el contrato de compraventa del apartamento el 1 de diciembre de 2019 y a notificar la entrega del apartamento el 1 de mayo de 2021. El cliente Beed Bijal Motichand pagó un total de 1.840 millones de VND, equivalente al 34% del valor del apartamento.

De igual forma, a finales de 2018, el cliente Daryanani Ajay Lachman también firmó un contrato de depósito con Phuc Khang para garantizar la firma del contrato de compraventa de un apartamento. Desde la firma del contrato hasta octubre de 2019, Daryanani pagó más de 2 mil millones de VND, equivalentes al 38% del valor del apartamento.

Al darse cuenta de que Phuc Khang no podía cumplir con su compromiso, los dos clientes enviaron repetidamente correos electrónicos solicitando el reembolso del pago. Sin embargo, la empresa aún no lo ha hecho.

Fuente: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-chu-dau-tu-du-an-rome-by-diamond-lotus-bi-to-chiem-dung-von-196231223090652119.htm