انتشار کتابچه راهنما برای بانک‌ها جهت مبارزه مشترک با تراکنش‌های جعلی

QNgTV- در ۲۱ اکتبر، انجمن بانکداری ویتنام جلسه‌ای را برای استقرار کتابچه راهنمای هماهنگی در پشتیبانی از مدیریت ریسک برای حساب‌ها/کارت‌ها/واحدهای پذیرش پرداخت مربوط به تراکنش‌های انتقال پول/پرداخت مشکوک به کلاهبرداری یا جعل برگزار کرد.

Báo Quảng Ngãi•21/10/2025

این کتابچه راهنمای رسمی در تاریخ 30 سپتامبر 2025 امضا شد و پس از 30 روز لازم‌الاجرا خواهد بود. این نقطه عطفی برای کمک به صنعت بانکداری در بهبود ظرفیت پاسخگویی و هماهنگی خود در پیشگیری و کنترل کلاهبرداری خواهد بود.

اخیراً، بانک ایالتی حدود ۶۰۰۰۰۰ حساب با علائم غیرمعمول را جمع‌آوری کرده است که از این تعداد با بانک‌ها هماهنگ شده تا به نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ مشتری هشدار داده شود و از تراکنش‌هایی با مبلغ کل حدود ۱۵۰۰ میلیارد دانگ جلوگیری شود.

در کنار پایگاه داده حساب‌های مشکوک، راهنمای هماهنگی مدیریت ریسک، مسئولیت‌های هر یک از شرکت‌کنندگان، از بانک درخواست‌کننده، بانک دریافت‌کننده گرفته تا سازمان‌های سوئیچینگ مانند NAPAS را به وضوح تعریف می‌کند.

سازمان‌های عضو متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات، ارائه نقاط تماس و گزارش‌دهی و رعایت دقیق مقررات قانونی جاری هستند.

منبع: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html