در ۲۳ ژانویه، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، حکمی مبنی بر پیگرد قانونی یک پرونده جنایی مربوط به نقض مقررات مدیریت و استفاده از دارایی‌های دولتی که منجر به ضرر و زیان و همچنین نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده است، در شرکت حمل و نقل های ها واتر وی ترنسپورت لیمیتد (شرکت های ها) و واحدهای مرتبط با آن، صادر کرد.

دو هکتار ۱۷۲۲.jpg
خانم تران توییت مای، رئیس هیئت مدیره اعضا و مدیر کل شرکت های ها.

آژانس تحقیقات تصمیم به پیگرد قانونی و صدور حکم بازداشت برای رئیس شرکت های ها پترولیوم، خانم تران توییت مای، رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت های ها، گرفت.

نتایج تحقیقات اولیه نشان داد که خانم تران تویت مای به کارمندان دستور داده است تا تخلفاتی از جمله موارد زیر را مرتکب شوند: عدم واریز مبلغ تعیین شده برای صندوق تثبیت قیمت به حساب سپرده طبق دستورالعمل، استفاده غیرقانونی از پول صندوق تثبیت قیمت، و از دست دادن بیش از ۳۱۷ میلیارد دونگ ویتنامی دارایی‌های دولتی.

متهمان همچنین دو سیستم حسابداری را ایجاد و استفاده کردند، اظهارات نادرستی ارائه دادند، آنها را از دفاتر حسابداری حذف کردند و مالیات حفاظت از محیط زیست بیش از ۳.۸ میلیون لیتر بنزین A95 فروخته شده در سال ۲۰۲۰ را اعلام و پرداخت نکردند و باعث خسارت (موقتی) به بودجه دولت بیش از ۱۵ میلیارد دونگ شدند.

داستان استفاده از صندوق تثبیت قیمت نفت در های ها نیز توسط ویتنام نت پس از آنکه بانک مجبور به پرداخت بدهی از این صندوق شد، گزارش شد.

بر این اساس، در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۳، شرکت حمل و نقل آبراه های ها لیمیتد کتباً گزارش داد که بانک BIDV - شعبه لانگ بین به طور خودکار نزدیک به ۲۷۰ میلیارد دونگ ویتنامی را از حساب صندوق تثبیت قیمت نفت کسر کرده است.

این شرکت تأیید کرد که وصول بدهی «به دلیل عدم رعایت مفاد فرمان شماره 95/2021/ND-CP توسط شرکت های ها تأیید نشده است».

تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۳، وزارت دارایی طی ابلاغیه‌ای رسمی از بانک‌ها درخواست کرد که مفاد فرمان شماره ۹۵ دولت را به طور دقیق رعایت کنند.

همچنین در تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۳، وزارت دارایی سندی را برای بانک دولتی ارسال کرد تا در مورد این حادثه اطلاع‌رسانی کند.

وزارت دارایی از بانک مرکزی ویتنام درخواست کرد تا بانک‌های تجاری فعال در سیستم بانکی و شعب بانک‌های خارجی که به طور قانونی در ویتنام فعالیت می‌کنند - جایی که معامله‌گران کلیدی نفت برای افتتاح حساب برای صندوق تثبیت قیمت نفت ثبت شده‌اند - را ملزم به رعایت مفاد فرمان شماره 95/2021/ND-CP مورخ 1 نوامبر 2021 دولت کند.

پس از ماه‌ها تلاش پیگیر برای وصول مطالبات، در نوامبر ۲۰۲۳، شعبه BIDV Long Bien نزدیک به ۲۷۰ میلیارد دانگ ویتنام از بدهی خود را از حساب صندوق تثبیت قیمت نفت به Hai Ha در اوایل نوامبر بازگرداند.

با این حال، های ها تنها واحدی نیست که از صندوق تثبیت قیمت (BOG) برخلاف مقررات استفاده می‌کند.

طبق نتیجه‌گیری سازمان بازرسی دولت، با توجه به اعمال منظم و مداوم اقدامات برای ایجاد صندوق تثبیت قیمت‌ها، که مطابق با قانون قیمت‌ها نیست؛ سازمان مدیریت صندوق BOG همچنان از مسئولیت شانه خالی می‌کند؛ فاقد مقررات، قوانین هماهنگی و تعیین وظایف بین سازمان ریاست و سازمان هماهنگ‌کننده (وزارت دارایی ریاست و هماهنگی با وزارت صنعت و تجارت را بر عهده دارد) در مدیریت صندوق BOG، بازرسی و نظارت بر معامله‌گران کلیدی در اجرای مقررات قانونی برای صندوق BOG است، مدیریت صندوق BOG به طور دقیق تضمین نمی‌شود.

وزارت صنعت و تجارت، در حالی که وزارت دارایی تصمیم به اعمال تحریم‌های اداری گرفته است، به سرعت به تخلفات معامله‌گران کلیدی در صندوق BOG رسیدگی نکرده است... بانک دولتی ویتنام سندی را منتشر نکرده است که بانک‌های تجاری را برای مدیریت صندوق BOG مطابق با وظایف و کارکردهای بانک راهنمایی کند.

این امر منجر به این شد که ۷/۱۵ منبع نفتی از صندوق BOG برای هدف نادرست تثبیت قیمت استفاده کنند، آن را به حساب صندوق BOG منتقل نکنند ، بلکه آن را برای دوره‌های زیادی در حساب پرداخت منظم کسب و کار باقی بگذارند تا اینکه آن را با مبلغ ۷۹۲۷ میلیارد VND به صندوق BOG بازگردانند.

یک غول نفتی دیگر نیز توسط سازمان بازرسی دولتی شناسایی شد، زمانی که مبلغ پول کنار گذاشته شده و خرج شده را به حساب صندوق تثبیت قیمت نفت منتقل کرد، اما سپس آن را برای استفاده با مبلغ کل بیش از 2551 میلیارد دونگ به حساب پرداخت شرکت منتقل کرد.

طبق گزارش سازمان بازرسی دولت، وزارت صنعت و تجارت به سرعت تعلیق عملیات تجاری یا لغو گواهی صلاحیت فعالیت به عنوان عمده‌فروش نفت تحت نظارت خود را برای شرکت‌هایی که بارها توسط وزارت دارایی به دلیل تخلفات اداری تحریم شده‌اند، بررسی و اجرا نکرده است. این امر باعث شده است که صندوق BOG به طور مداوم توسط تاجران عمده‌فروش تصاحب و برای تثبیت قیمت نفت مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

چرا به غول‌های نفت و گاز اجازه داده می‌شود هزاران میلیارد دونگ مالیات بدهکار باشند؟ مجموعه‌ای از شرکت‌های کلیدی نفت و گاز هزاران میلیارد دونگ مالیات بدهکارند و این سوال را در ذهن عموم ایجاد کرده است که "چرا به آنها اجازه داده شده اینقدر بدهکار باشند؟"