متهم نگوین کائو تری پس از دستگیری خانم ترونگ مای لان به «تغییر میز» اعتراف کرد.

در ۱۱ مارس، دادگاه خلق شهر هوشی مین محاکمه خانم ترونگ مای لان و همدستانش را ادامه داد.

پس از ۴ روز غیبت از دادگاه، صبح امروز، متهم نگوین کائو تری برای روشن شدن اتهام «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» به دادگاه منتقل شد.

متهم نگوین کائو تری در پاسخ به پرسش‌های دادگاه خلق، به اعمالی که در کیفرخواست به آنها متهم شده بود، اعتراف کرد.

متهم تری اظهار داشت که خانم ترونگ مای لان را از اواخر سال ۲۰۱۷ می‌شناخته است. بعداً، وقتی آنها با هم همکاری کردند، خانم لان حدود ۸۰۷ میلیارد دانگ ویتنامی به متهم منتقل کرد، اما در ژانویه ۲۰۲۱، وقتی آنها برای توافق در مورد هزینه‌ها نشستند، مبلغ منتقل شده توسط خانم لان به ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی گرد شد.

طبق شهادت آقای تری، متهم پس از شنیدن خبر دستگیری خانم ترونگ مای لان، بسیار گیج شده بود زیرا می‌ترسید که در صورت وقوع حادثه‌ای، مبلغ پولی که خانم لان منتقل کرده بود دو برابر شود. علاوه بر این، متهم از ریسکی که خانم لان را تهدید می‌کرد، می‌ترسید، زیرا او از یک دلال خواسته بود که نامش روی قرارداد باشد، نه نامی که روی قرارداد نوشته شده بود.

«در آن زمان، متهم فکر می‌کرد که باید نام خانم لان را به نفع او منتشر کند. متهم همچنین می‌خواست خود را از سیستم خانم لان جدا کند، بنابراین تصمیمی گرفت که منجر به تخلف شد. از نظر ذهنی، متهم فکر می‌کرد که اقدام او برای تصاحب پول خانم لان نبوده است.»

آقای تری در مورد اقدامات خود توضیح داد: «قبل از اینکه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، متهم می‌دانست که کاری که انجام داده اشتباه است و بارها خواسته بود پول را به خانم لان برگرداند اما پذیرفته نشده بود. پس از پیگرد قانونی، متهم بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار را بازگرداند و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شد. در این محاکمه، متهم مایل بود که همچنان از پول نقد برای بازیابی کل مبلغ برای خانم لان استفاده کند.»

همچنین طبق شهادت آقای تری، افرادی که متهم برای فسخ قرارداد با خانم لان به آنها دستور داده بود، از هدف این کار اطلاعی نداشتند.

در این پرونده، خانم ترونگ مای لان قربانی بود که آقای نگوین کائو تری ۱۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی را تصاحب کرد. عکس: نگوین هوئه

در جلسه محاکمه، متهم تری از هیئت قضات و آژانس تحقیقات درخواست کرد تا در وصول مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام که ۴۰۰ فرد و کسب و کار بدهکار هستند، کمک کنند. با این حال، هیئت قضات اعلام کرد که وصول بدهی تحت صلاحیت پرونده دیگری است و متهم می‌تواند از آژانس تحقیقات درخواست رسیدگی به آن را داشته باشد.

خانم ترونگ مای لان در دادگاه اظهار داشت که رابطه بین او و متهم تری، رابطه دوستانی بوده که به یکدیگر کمک می‌کردند.

خانم ترونگ مای لان گفت: «وقتی دستگیر شدم، هیچ چیزی نمی‌دانستم. از آژانس تحقیق بسیار سپاسگزارم که متوجه شد نگوین کائو تری پول من را تصاحب کرده است. با این حال، تاکنون آقای تری عواقب آن را جبران کرده است. من نظری ندارم. امیدوارم هیئت منصفه برای او تخفیف در مجازات در نظر بگیرد.»

طبق این اتهام، خانم ترونگ مای لان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ با آقای نگوین کائو تری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و خرید سهام برخی از شرکت‌های آقای تری همکاری داشته است. این شامل توافقی برای انتقال ۶۵٪ از سرمایه اصلی شرکت لاستیک صنعتی به مبلغ ۴۵ میلیون دلار آمریکا بود. پس از آن، خانم لان ۲۱.۲۵ میلیون دلار آمریکا، معادل بیش از ۴۷۶ میلیارد دونگ ویتنام، به آقای تری پرداخت کرد تا ۳۱.۲۲٪ از سرمایه اصلی متعلق به آقای تری را خریداری کند.

از آنجا که سهام شرکت لاستیک صنعتی ظرف ۵ سال منتقل نشده بود، آقای تری و خانم لان توافق کردند که یک «قرارداد امانی سرمایه‌گذاری» امضا کنند و نام آقای هو کوک مین (یکی از آشنایان و دلال خانم لان) را در قرارداد ذکر کنند.

در مرحله بعد، خانم لان با آقای تری توافق کرد که ۱۰۰٪ سرمایه اصلی شرکت سایگون دای نین را به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام خریداری کند. خانم لان ۵ بار به آقای تری پول واریز و منتقل کرد که در مجموع ۲۰ میلیون دلار آمریکا معادل بیش از ۴۶۳ میلیارد دانگ ویتنام بود.

علاوه بر این، آقای تری و خانم لان همچنین توافق کردند که خانم لان در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای در منطقه های ها، استان کوانگ نین ، مشارکت داشته باشد و بر اساس پیشرفت هزینه‌ها، هزینه‌ها را پرداخت کند. خانم لان دو بار به آقای تری، در مجموع ۹.۵ میلیون دلار آمریکا، معادل بیش از ۲۲۰ میلیارد دانگ ویتنام، پرداخت کرد.

در ژانویه ۲۰۲۱، آقای تری با خانم لان ملاقات کرد تا در مورد نهایی کردن سرمایه‌گذاری‌هایی که آقای تری دریافت کرده بود، به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام، به توافق برسند. برای اطمینان و اعتماد، آقای تری موافقت کرد که ۱۰٪ از سرمایه اولیه شرکت ون لانگ را به خانم لان منتقل کند و با خانم لان توافق کرد که هو کواک مین مالکیت سهام را به او واگذار کند. این انتقال در سیستم حسابداری ثبت نشده است.

کل پولی که آقای تری از طریق همکاری‌های متعدد از خانم لان دریافت کرد، ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام بود. با این حال، پس از دستگیری خانم لان، آقای تری اسنادی را برای تعدیل قیمت و انحلال تمام قراردادهای انتقال ۱۰٪ از سرمایه اصلی شرکت ون لانگ که طبق توافق با خانم لان امضا شده بود، تهیه کرد و مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را به خود اختصاص داد.

آقای نگوین کائو تری برای اولین بار پس از متهم شدن به کلاهبرداری ۱۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی، در دادگاه حاضر شد.

پس از دستگیری خانم ترونگ مای لان، آقای نگوین کائو تری «ورق را برگرداند» و کل قرارداد انتقال ۱۰٪ از سرمایه اصلی شرکت ون لانگ را که برای تصاحب ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از او امضا کرده بود، منحل کرد.

خانم ترونگ مای لان، آقای نگوین کائو تری و معاملات میلیون دلاری

اولین ملاقات خانم ترونگ مای لان و آقای نگوین کائو تری در سال ۲۰۱۷ و از طریق آشنایی به نام هو کوک مین صورت گرفت. معاملات چند میلیون دلاری بین آقای نگوین کائو تری و خانم ترونگ مای لان نیز از همین جا آغاز شد.

متهم ترونگ مای لان به گریه افتاد، به گناه خود اعتراف نکرد و شهادت زیردستان خود را انکار کرد.

متهم، ترونگ مای لان، به گریه افتاد و شهادت زیردستان خود را تکذیب کرد و تأیید کرد که فعالیت‌های SCB را هدایت نکرده و دستور تأسیس شرکت‌های «شبه» برای برداشت پول SCB را نداده است.

منبع