آقای نگوین ون هوا درباره اجرای حکم مدنی در پرونده ترونگ مای لان صحبت می‌کند.

به گفته آقای نگوین ون هوا، با تجربه پرونده ترونگ مای لان، اداره اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین با وزارت امنیت عمومی، دادگاه، دفتر دادستانی و وکلا هماهنگی کرد تا ماهیت دارایی‌ها و جریان نقدی را از همان مرحله تحقیقات روشن کند.

در کارگاه آموزشی «پیشنهاداتی برای اصلاح قانون اجرای احکام مدنی - راهکارهایی برای مدیریت دارایی‌ها در اجرای پرونده‌های اقتصادی » که توسط روزنامه حقوقی شهر هوشی مین در ۱۴ مه برگزار شد، نگوین ون هوا، مدیر اداره اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین، تجربه خود را در اجرای احکام مدنی در پرونده ترونگ مای لان به اشتراک گذاشت.

«نیاز به هماهنگی برای روشن شدن ماهیت دارایی‌ها و جریان نقدی درست از مرحله تحقیقات»

به گفته آقای هوآ، اداره اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین، با تکیه بر تجربه حاصل از پرونده ترونگ مای لان، هماهنگی خوبی با سازمان‌های C03 - وزارت امنیت عمومی ، دادگاه‌ها، دادستان‌ها و وکلا داشته است تا ماهیت دارایی‌ها و جریان نقدی را از همان مرحله تحقیقات روشن کند و به کارایی بالا دست یابد.

آقای نگوین ون هوا، مدیر اداره اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین

عکس: نگویت ان‌هی

علاوه بر این، مدیر اداره اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین همچنین به این مشکل اشاره کرد که در مرحله محاکمه، دادگاه به ماهیت ملک توجه نکرده و فقط بر اساس کیفرخواست و نتایج تحقیقات حکم را صادر کرده است که منجر به مشکلات زیادی در اجرای حکم هنگام رسیدگی به ملک شده است.

برای مثال، حکم اعلام می‌کند که ملک متعلق به مجرم است، اما در واقع متعلق به شخص دیگری است که منجر به اختلافاتی می‌شود؛ مجوز پروژه به دلیل طولانی شدن تحقیقات منقضی می‌شود؛ هیچ مقرراتی در مورد نحوه برخورد با دارایی‌های تشکیل شده در آینده وجود ندارد؛ فرآیند رسیدگی به سهام و اوراق بهادار از طریق حسابرسی یا از طریق ارزیابی...

آقای نگوین ون هوا افزود: «ما بارها پیشنهاد داده‌ایم که فرآیند جداگانه‌ای برای رسیدگی به دارایی‌ها در پرونده‌های اقتصادی و فساد ایجاد شود تا از هر مرحله از تحقیق، پیگرد قانونی و محاکمه بهره‌مند شویم. این امر برای تضمین بازیابی مؤثر دارایی‌ها است. با این حال، این موضوع هنوز نیاز به بحث و تکمیل دارد.»

در عرض ۳ سال، آژانس اجرای قانون شهر هوشی مین بیش از ۵۰،۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی را بازیابی کرد.

به گفته آقای هوآ، در گذشته، در پرونده‌های فساد و اقتصادی، اجرای احکام عمدتاً بر جرم و مجازات متمرکز بود. با این حال، در حال حاضر، اجرای احکام توجه ویژه‌ای به موضوع استرداد دارایی‌ها دارد.

مدیر آژانس اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین گفت که اجرای احکام اقتصادی و فساد در شهر هوشی مین درصد بالایی را تشکیل می‌دهد. در 3 سال گذشته، آژانس اجرای احکام شهر هوشی مین بیش از 50،000 میلیارد دانگ ویتنامی را بازیابی کرده است که 76 تا 96 درصد از کل ارزش دارایی‌های بازیابی شده در سراسر کشور را تشکیل می‌دهد.

برای پرونده‌های اقتصادی و فساد، علاوه بر تمرکز بر جرم و مجازات، ارزش دارایی‌های استرداد شده نیز مهم است. نتایج استرداد در سال‌های اخیر تغییرات آشکاری را نشان داده است؛ با این حال، هنوز کاستی‌های زیادی وجود دارد که به دلیل طولانی شدن مراحل تحقیق، پیگرد قانونی و محاکمه، ماهیت حقوقی نامشخص و تلاش بسیاری از افراد برای پراکنده کردن دارایی‌ها ...

در حال حاضر، اداره اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین در حال هماهنگی با آژانس تحقیقات است تا حکم مربوط به رسیدگی به دارایی‌ها قبل از صدور حکم را مطابق با روح قطعنامه ۱۶۴/۲۰۲۴ در مورد اجرای آزمایشی رسیدگی به شواهد و دارایی‌ها در طول تحقیقات، پیگرد قانونی و محاکمه تعدادی از پرونده‌های کیفری، اجرا کند.

«هنوز کاستی‌های زیادی در ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد»

در مورد کاستی‌های موجود در ارزیابی دارایی‌ها، وکیل فان ترونگ هوآی و نایب رئیس فدراسیون وکلای ویتنام ، گفت که الزام واحدهای ارزیابی به بررسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد دارایی‌های مشابه از رسانه‌ها هنگام اعمال روش مقایسه، منجر به نگرانی‌هایی در مورد قانونی بودن و صحت این منابع اطلاعاتی خواهد شد.

ناگفته نماند که در برخی موارد، گواهی ارزیابی نه تنها توسط نهاد دادستانی، نهاد اجرا، بلکه بنا به درخواست شخص حقوقی نیز لازم است، طرف دعوی اختلافی در ارزش ارزیابی با واحدهای ارزیابی در فهرست ارائه شده توسط وزارت دارایی دارد، پس تعیین قیمت املاک برای حراج چگونه حل و فصل می‌شود؟

وکیل فان ترونگ هوآی، نایب رئیس فدراسیون وکلای ویتنام

عکس: نگویت ان‌هی

در مورد پیاده‌سازی و کاربرد واقعی، وکیل هوآی به نمونه‌ای در پرونده ترونگ مای لان اشاره کرد که در آن بیش از ۱۱۶۶ دارایی به عنوان وثیقه برای وام‌ها استفاده شده بود.

از این تعداد، تنها بیش از ۷۲۶ کد دارایی ارزش‌گذاری شدند و نتایج ارزش‌گذاری شرکت‌ها نیز بیش از ۱۹۳۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام با هم تفاوت داشتند. علاوه بر این، دارایی‌های زیادی مانند سهام، دارایی‌های آتی وجود دارند که برای ارزش‌گذاری در نظر گرفته نمی‌شوند در حالی که این دارایی‌ها ارزش‌های بسیار بزرگی دارند.

علاوه بر این، در نتایج ارزیابی املاک و مستغلات شرکت‌های ارزیابی نیز تفاوت وجود دارد. به گفته وکیل هوآی، مواردی وجود داشته که حل و فصل شده‌اند، اما هنگام مقایسه نتایج ارزیابی دو شرکت ارزیابی، تفاوت زیادی وجود دارد که بر مسئولیت کیفری متهم و همچنین روند اجرای حکم تأثیر می‌گذارد.

از آنجا، وکیل هوآی پیشنهاد داد که باید سازوکاری برای رسیدگی به دارایی‌هایی که در حال شکل‌گیری هستند یا به طور قانونی تکمیل نشده‌اند، وجود داشته باشد؛ دارایی‌ها را بر اساس قیمت‌های بازار ارزش‌گذاری کند؛ یک شورای مدیریت دارایی برای پرونده‌های بزرگ ایجاد کند؛ مقررات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات عینی را تکمیل کند، زمان ارزش‌گذاری را تعیین کند و راهنمایی‌های خاصی در مورد ارزش‌گذاری دارایی‌های خاص ارائه دهد تا ثبات و منفعت را برای مجرمان تضمین کند. به عنوان مثال، نخست وزیر یک کمیته راهبری برای بازیابی دارایی‌ها در پرونده‌ای که در گروه ون تین فات رخ داد، تشکیل داده است.

در حکم بدوی، دادگاه عالی خلق در شهر هوشی مین، متهم ترونگ مای لان را به جرم اختلاس به اعدام، به جرم رشوه خواری به 20 سال زندان و به جرم نقض مقررات وام دهی در عملیات موسسات اعتباری به 16 سال زندان محکوم کرد. حکم کل اعدام است.

در خصوص مسئولیت مدنی، دادگاه به متهم لان دستور داد که مسئول جبران بدهی معوقه بانک SCB به مبلغ ۱۲۴۳ وام باقیمانده تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، معادل ۶۷۳،۸۰۰ میلیارد دونگ ویتنام باشد.

در خصوص حکم تجدیدنظر مرحله دوم، دادگاه عالی خلق در شهر هوشی مین، متهم ترونگ مای لان را به جرم کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی اموال به ۲۰ سال زندان، به جرم پولشویی به ۱۲ سال زندان و به جرم حمل و نقل غیرقانونی ارز به ۸ سال زندان محکوم کرد. با احتساب حکم اعدام در مرحله اول پرونده، متهم لان باید مجموعاً یک حکم اعدام را تحمل کند.

در مورد مسئولیت مدنی، هیئت منصفه تشخیص داد که تمام پول اختلاس شده از انتشار اوراق قرضه توسط متهمان به متهم لان برای استفاده شخصی منتقل شده است، بنابراین متهم لان باید مسئول جبران خسارات باشد. دادگاه به توقیف دارایی‌های خانم لان و خانواده‌اش، که مربوط به این تخلف بود، ادامه داد تا اجرای حکم را تضمین کند.

در خصوص موضوع اجرای احکام، بر اساس ابلاغیه رسمی شماره ۱۹۴۸/CTHADS-NV2 اداره اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین، تا تاریخ ۲۴ مارس، از نظر وجه نقد، بیش از ۸۶۵۹ میلیارد دونگ ویتنامی در حساب اداره اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین و حساب‌های مسدود شده وجود داشته است. بیش از ۱۵۳۸۳ میلیارد دونگ ویتنامی وجود داشته که افراد و سازمان‌ها باید به خانم ترونگ مای لان پرداخت می‌کردند. کل مبلغ طبق ابلاغیه رسمی ۱۹۴۸ بیش از ۲۴۰۴۳ میلیارد دونگ ویتنامی بوده است.

Thanhnien.v

منبع: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm