چو لاپ کو گفت که این سند را امضا کرده است زیرا می‌خواسته به SCB کمک کند، و فکر نمی‌کرده که عواقبی مانند امروز داشته باشد.

بعدازظهر ۱۲ مارس، دادگاه خلق شهر هوشی مین ششمین روز محاکمه متهمان پرونده تخلفات بانک سهامی تجاری سایگون (SCB)، گروه ون تین فات و بسیاری از سازمان‌های دیگر را که به SCB خسارت وارد کرده بود، ادامه داد.

آقای چو ناپ کی اریک (معروف به چو لاپ کو - همسر ترونگ مای لان) در پاسخ به سوالات وکلا برای روشن شدن خسارات و اقدامات متهمان، گفت که او مالک بیش از ۹۹ درصد از شرکت سهامی سرمایه‌گذاری تایمز اسکوئر است.

چو لاپ کو سندی را امضا کرد که به همسرش اجازه می‌داد از ملک به عنوان وثیقه برای کمک به بازسازی بانک SCB طبق درخواست استفاده کند. در مورد امضای دوم، اگرچه ترونگ مای لان چیزی نگفت، متهم همچنان امضا کرد زیرا فکر می‌کرد این کار برای کمک به بانک است.

چو لاپ کو توضیح داد: « اگرچه متهم ویتنامی نمی‌دانست، اما به کارکنان و دستیارش اعتماد داشت، بنابراین با این حال امضا کرد .» او افزود که چیزی در مورد استفاده از دارایی‌ها و وام‌ها در بانک SCB نمی‌دانسته است.

شرکت چو لاپ اعلام کرد: « متهم مطلقاً فکر نمی‌کرد که چنین عواقبی داشته باشد. متهم عمداً سند را امضا نکرده است، متهم اعتراف می‌کند که آنچه امضا کرده اشتباه بوده است. متهم امیدوار است شرایطی را برای متهم ایجاد کند تا وضعیت را اصلاح کند.»

متهم، شرکت چو لاپ، به دلیل نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

طبق کیفرخواست، به دستور ترونگ مای لان، شرکت چو لاپ صورتجلسه جلسه سهامداران، تصمیم شماره ۱۳ مورخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲؛ صورتجلسه جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ شرکت تایمز اسکوئر مبنی بر تصویب رهن دارایی‌های شرکت برای تضمین وام برای افراد و سازمان‌های تعیین‌شده توسط خانم لان را امضا کرد.

ترونگ مای لان پس از اینکه دارایی‌هایی برای تضمین وام داشت، به افرادی در بانک SCB، گروه ون تین فات و شرکت تایمز اسکوئر دستور داد تا اسناد وام «جعلی» ایجاد کنند؛ از دیگران نیز خواست تا وام بگیرند و اسناد و رویه‌های وام «جعلی» را امضا کنند.

با این روش، از دسامبر ۲۰۱۲ تا دسامبر ۲۰۱۴، شرکت چو لاپ به ترونگ مای لان کمک کرد تا اسناد وام «جعلی» را قانونی کند تا بتواند در بانک SCB برای ۷۳ وام از ۶۷ مشتری پول پرداخت کند، کل مبلغ پرداخت شده بیش از ۲۹۴۰۰ میلیارد دانگ ویتنام با مدت وام ۵ سال بود.

تا سال ۲۰۱۷، از آنجا که طرح وام «جعلی» بود، وام فقط برای پرداخت بدهی‌های معوق استفاده می‌شد، هیچ منبعی برای بازیابی اصل و فرع وجود نداشت، بنابراین بدهی‌ها سررسید شده بودند اما قابل پرداخت نبودند، ترونگ مای لان، شرکت چو لاپ را متقاعد کرد که صورتجلسه جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی تایمز اسکوئر را در ۱۵ آگوست ۲۰۱۷ امضا کند.

این تفاهم‌نامه اجازه می‌دهد تا دارایی‌های شرکت تایمز اسکوئر به عنوان وثیقه برای تضمین تعهدات بازپرداخت وام برای ۵۴ مشتری که در حال حاضر از بانک SCB برای تمدید بدهی خود وام می‌گیرند، با مجموع بدهی معوق بیش از ۳۵۵۰۰ میلیارد دونگ، همچنان مورد استفاده قرار گیرد.

تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، کل تعهدات بدهی که شرکت چو لاپ به طور قانونی امضا کرده است، ۴۶ مورد با اصل بدهی معوق بیش از ۱۹۵۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی است؛ کل بدهی معوق بیش از ۳۹۲۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی است.

پس از کسر ارزش دارایی‌هایی که وام‌هایی را که شرکت چو لاپ برای قانونی کردن وام‌های فوق امضا کرده بود، تضمین می‌کرد، این مبلغ بیش از 30،000 میلیارد دانگ ویتنام بود.

بر اساس نتایج تأیید در بانک SCB و نتایج اظهارات متهمان، آژانس تحقیقات مشخص کرد که چو لاپ کو به همسرش، ترونگ می لان، در ارتکاب جرم کمک کرده و بیش از ۹۱۰۰ میلیارد دونگ به SCB خسارت وارد کرده است.

در جریان تحقیقات، شرکت چو لاپ صادقانه اعتراف کرد و ۱ میلیارد دانگ ویتنامی برای جبران خسارت پرداخت کرد.

ساختمانی در هانوی به قیمت ۱ میلیارد دلار برای جبران خسارات ناشی از کرونا به فروش می‌رسد

وقتی از متهم، ترونگ مای لان، در مورد تخلفاتش طبق کیفرخواست سوال شد، او همیشه تأیید می‌کرد که فقط دارایی‌هایی را به افراد و سازمان‌ها قرض داده تا از بانک مرکزی سنگاپور (SCB) پول قرض بگیرند و در قرارداد وام و پرداخت آن دخالتی نکرده است.

رئیس دادگاه: « متهم ملک را قرض داده است، اما چه مدرکی دارد، در حالی که در دادگاه هیچ کس نگفت که ملک متهم را قرض گرفته است.»

متهم، ترونگ مای لان، در پاسخ به قاضی گفت که قبلاً ۳ ملک را به کسی قرض داده است، اما قاضی حرفش را قطع کرد زیرا متهم بارها این را گفته بود.

علاوه بر این، وکیل جیانگ هونگ تان از ترونگ مای لان در مورد این محتوا که بانک SCB سهامدارانی دارد که اشخاص حقوقی خارجی هستند، پرسید، بنابراین آیا متهم راهی برای تأثیرگذاری بر آنها برای جبران عواقب دارد؟

ترونگ مای لان اظهار داشت که در صورت حمایت هیئت قضات، متهم می‌تواند با هشت سهامدار خارجی که سهام خود را در SCB لغو نکرده‌اند، تماس بگیرد و از این طریق جبران خسارت‌های SCB را تضمین کند.

متهم لان گفت: «بدون پشتیبانی ارتباطی از سوی دادگاه و مقامات، هیچ راهی برای تماس یا تأثیرگذاری وجود ندارد.»

علاوه بر این، خانم لان همچنین اظهار داشت که ۱۳ پروژه وجود دارد که در فهرست دارایی‌های توقیف‌شده در پرونده نیستند و موافقت کرد که از این دارایی‌ها برای جبران خسارات استفاده کند. با این حال، این پروژه‌ها سرمایه‌گذاران خارجی نیز داشتند، بنابراین او از دادگاه درخواست کرد شرایطی را برای مذاکره متهم ایجاد کند.

قاضی به متهم لان یادآوری کرد که دادگاه اعلام کرده است که هیئت قضات و سازمان‌های دادستانی به متهمان در وصول بدهی‌هایشان کمک خواهند کرد.

به گفته متهم، لان، سال گذشته یک سرمایه‌گذار خارجی موافقت کرد که پروژه او را به قیمت 30 میلیارد دلار خریداری کند. با این حال، پس از پیگرد قانونی متهم، سرمایه‌گذار ترسید و تصمیم گرفت دیگر پروژه را خریداری نکند.

خانم لان گفت: « من به دخترم اجازه دادم که این کار را انجام دهد، اما دخترم گفت: 'مامان، مردم می‌گویند که تو این‌طور تنبیه می‌شوی، برای همین ترسیده‌اند و دیگر آن را نمی‌خرند'.» او افزود که دخترش همچنین در حال فروش ساختمانی در هانوی است و با یکی از دوستانش برای مذاکره در مورد فروش به قیمت ۱ میلیارد دلار ملاقات کرده است. هدف، جبران عواقبی است که برای متهم پرونده به بار آمده است.

هوانگ تو

منبع