پیگرد قانونی مدیر کل سابق FLC و ۲۱ نفر که به آقای ترین ون کوئیت در ارتکاب کلاهبرداری کمک کرده بودند

در تاریخ ۳۱ ژانویه، اطلاعات وزارت امنیت عمومی حاکی از آن بود که آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، احکام تکمیلی برای پیگرد قانونی، دستگیری و ممنوعیت خروج ۲۲ متهم از محل سکونتشان در پرونده «تصرف متقلبانه اموال» مربوط به آقای ترین ون کوئیت (رئیس سابق هیئت مدیره شرکت گروه FLC) صادر کرده است.

در میان این متهمان، بسیاری از رهبران سابق گروه FLC وجود دارند که زمانی زیرمجموعه ترین ون کوئیت بودند، از جمله: دوآن ون فونگ (مدیر کل سابق گروه FLC، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس)؛ ترین ون دای (رئیس سابق هیئت مدیره، معاون مدیر کل شرکت سهامی ساختمانی فاروس)؛ دو نهو توان (مدیر کل سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس)؛ نگوین ون مان (عضو سابق هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس، برادر همسر ترین ون کوئیت)؛

دام مای هونگ (رئیس حسابدار سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس)؛ نگوین ون تان (رئیس سابق هیئت ناظران شرکت سهامی ساختمانی فاروس)؛ هوانگ تی تو ها (حسابدار شرکت FLC Land LLC)؛ تران د آن (معاون مدیر کل گروه FLC)؛ دو کوانگ لام (مدیر کل سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس)؛ نگوین تان بین (معاون مدیر کل سابق گروه FLC، رئیس هیئت مدیره شرکت RTS)؛

له تان وین (رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی فاروس)؛ نگوین تین دونگ (مدیر کل سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس)؛ له تان سون (معاون سابق دفتر، دبیر هیئت مدیره گروه FLC)؛ ترین توان (رئیس سابق بخش مصالح شرکت FLC Land LLC)؛ دانگ تی هونگ (معاون سابق بخش حقوقی، شرکت سهامی گروه FLC)؛

لو وان ساک (رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات آلاسکا و مدیر شرکت FLC Land LLC)؛ ترونگ وان تای (کارمند دفتر شرکت سهامی گروه FLC، راننده شرکت ترین وان کوئیت)؛ نگوین بین فونگ (رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی ساختمانی FLC فاروس)؛ نگوین مین دیم (کارمند سابق اداری و منابع انسانی شرکت سهامی اوراق بهادار BOS)؛

نگوین تی هونگ دونگ (خواهر نگوین ون مان، برادر همسر ترین ون کوئیت)؛ نگوین نگوک تین (رئیس هیئت مدیره، مدیر کل سابق شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد)؛ لو وان توان (حسابرس شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد) نیز در میان افراد تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی در حال بررسی پرونده «دستکاری بازار سهام» و «تصرف متقلبانه اموال» است که در شرکت‌های FLC Group Corporation، BOS Securities Corporation، FLC Faros Construction Corporation و شرکت‌های مرتبط رخ داده است.

تاکنون، پلیس تخلفات ۲۲ نفر از رؤسای سابق شرکت سهامی ساختمانی فاروس، شرکت‌های زیرمجموعه گروه FLC، شرکت حسابرسی و بستگان ترین ون کوئیت را که به عنوان همدست عمل کرده و به طور فعال به آقای کوئیت در «تصاحب متقلبانه اموال» کمک می‌کردند، بررسی و روشن کرده است.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی مشخص کرد که این افراد با افزایش مصنوعی سرمایه اولیه شرکت سهامی ساختمانی FLC Faros از ۱.۵ میلیارد دونگ به ۴۳۰۰ میلیارد دونگ، معادل ۴۳۰ میلیون سهم، که در بورس HOSE فهرست شده بود، و فروش آن به پول سرمایه‌گذاران مربوطه، به Trinh Van Quyet کمک کرده‌اند.

انگلیسی

منبع