در مورد مرحله دوم پرونده ون تین فات، آژانس تحقیقات (CQĐT) اعلام کرد که خانم ترونگ مای لان و همدستانش از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، ۲۵ بسته اوراق قرضه جعلی را بدون وثیقه صادر کرده‌اند و در حال حاضر قادر به پرداخت آن نیستند.

ارزش کل این ۲۵ بسته اوراق قرضه بیش از ۳۰۸۶۹ میلیارد دونگ ویتنام است که بدهی معوقه آن بیش از ۳۰۰۸۱ میلیارد دونگ ویتنام است. آژانس تحقیقات، قربانیان را ۳۵۸۲۴ دارنده اوراق قرضه شناسایی کرد که در زمان شروع پرونده (۷ اکتبر ۲۰۲۲) مالک ۲۵ کد اوراق قرضه ۴ شرکت An Dong، Quang Thuan، Sunny World و Setra بودند.

طبق شهادت ترونگ مای لان، رئیس ون تین فات، در آژانس پلیس تحقیقات، در سال ۲۰۱۸، خانم لان توسط زیردستان خود گزارش داد که بانک SCB هنگام ادغام ۳ بانک در سال ۲۰۱۲، تحت فشار بوده تا به مردم سود پرداخت کند و بسیاری از بدهی‌های مالی باقی‌مانده از بدهی ۱۳۳۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را بازپرداخت کند.

nh scb.png
خانم ترونگ مای لان توسط زیردستان خود مطلع شد که بانک SCB تحت فشار است تا بدهی‌ها و سود آن را به مردم بپردازد. عکس: VietNamNet

از سوی دیگر، در سال ۲۰۱۷، آژانس نظارت و بازرسی بانکی، بانک دولتی ویتنام، بانک SCB را بازرسی کرد. نتایج بازرسی، SCB را از بانکی که برای تجدید ساختار حمایت می‌شد، به بانکی با عملکرد عادی، با محدودیت‌هایی در محدودیت‌های اعتباری و بسیاری از فعالیت‌های دیگر تبدیل کرد که منجر به بن‌بست در عملیات بانک SCB شد.

در این زمان، خانم نگوین فونگ هونگ، معاون مدیر کل بانک SCB، بارها به خانم لان پیشنهاد داد که از شرکت آن دونگ و سایر شرکت‌های گروه ون تین فات برای انتشار اوراق قرضه استفاده کند تا منبعی برای مدیریت بدهی‌ها داشته باشد و به SCB در غلبه بر مشکلات کمک کند.

خانم لان اظهار داشت که در آن زمان با سیاست استفاده از شرکت آن دونگ برای انتشار اوراق قرضه موافقت کرده است.

در ابتدا، خانم فوئونگ هونگ پیشنهاد انتشار اوراق قرضه شرکت آن دانگ از 10،000 میلیارد دانگ ویتنامی تا 15،000 میلیارد دانگ ویتنامی را داد، اما بعداً، به دلیل شرایط واقعی، فشارهای مالی زیادی به وجود آمد، بنابراین شرکت آن دانگ به همراه بسیاری از شرکت‌های دیگر اوراق قرضه تا سقف 25،000 میلیارد دانگ ویتنامی منتشر کرد.

خانم لان از ناهار در دفتر مرکزی گروه ون تین فات در شهر هوشی مین استفاده کرد تا از برخی "برگ برنده" برای بحث دعوت کند.

خانم لان به طور خاص، آقای دین ون تان، رئیس SCB؛ آقای وو تان هوانگ ون، مدیر کل SCB؛ خانم نگوین پونگ هونگ، معاون مدیر کل SCB؛ آقای نگوین تین تان، مدیر کل شرکت اوراق بهادار SVSI و آقای هو بو پونگ، معاون مدیر کل مسئول امور مالی گروه ون تین فات را به شام ​​دعوت کرد.

در طول صرف غذا، خانم لان پیشنهاد داد که به شرکت آن دونگ وام داده شود تا اوراق قرضه منتشر کند، برای عملیات بانک SCB بودجه جمع‌آوری کند و افراد فوق را به تحقیق و اجرای فعال این طرح مأمور کرد.

به طور خاص، آقای وو تان هوانگ ون نقش هدایت و اداره بانک SCB را برای اجرای معرفی، مشاوره و فروش اوراق قرضه صادر شده توسط شرکت‌های زیرمجموعه گروه ون تین فات به مردم بر عهده دارد.

خانم نگوین فونگ هونگ نقش ریاست و هماهنگی با طرف‌های ذی‌ربط را برای تدوین برنامه‌ای برای انتشار اوراق قرضه، هماهنگی جریان نقدی و استفاده از عواید حاصل از بسیج اوراق قرضه؛ مدیریت و نظارت بر استفاده از پول بر عهده دارد. وظایف خاصی نیز به «برگ برنده‌های» دیگر محول شده است.

تعهد به غلبه بر عواقب رئیس ون تین فات

خانم ترونگ مای لان در جریان روند کار با پلیس تحقیقات، اعتراف کرد که سیاست انتشار اوراق قرضه شرکت‌های تحت پوشش گروه ون تین فات خلاف قانون است، زیرا پول حاصل از فروش اوراق قرضه برای سرمایه‌گذاری، تولید یا ایجاد منبع درآمد برای بازپرداخت بدهی به دارندگان اوراق قرضه استفاده نشده، بلکه برای مقابله با بحران مالی بانک مرکزی کره جنوبی (SCB) استفاده شده و منجر به عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها شده است.

خانم لان مسئولیت اشتباهات خود را بر عهده می‌گیرد و اوراق قرضه را به شکل‌های زیر به دارندگان اوراق قرضه بازپرداخت می‌کند:

از تمام پول و دارایی‌های خانم لان که توقیف، مسدود، بلوکه و مصادره شده‌اند و تمام پول و دارایی‌هایی که دادگاه خلق شهر هوشی مین به افراد و سازمان‌ها دستور داده است که خانم لان را بازگردانند یا غرامت بپردازند، برای اولویت دادن به پرداخت بدهی و سود اوراق قرضه برای دارندگان اوراق قرضه استفاده کنید.

علاوه بر این، خانم لان امیدوار است که افراد و سازمان‌هایی که در استفاده از پول حاصل از اوراق قرضه این شرکت‌ها نقش دارند، باید مسئول تضمین بازپرداخت کامل بدهی و سود اوراق قرضه به مردم نیز باشند.