دلیل اینکه ۷ بازرس از SCB پول دریافت کردند اما تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند

در پرونده‌ای که در گروه ون تین فات، بانک SCB و واحدهای مرتبط رخ داد، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، اعضای تیم بازرسی اداره بازرسی و نظارت بانکی (تحت نظارت بانک دولتی) را به ارتکاب تخلفات جدی و دریافت «هدایایی» از گروه ترونگ مای لان (رئیس ون تین فات) و بانک SCB متهم کرد.

به طور خاص، ۱۸ متهم در تیم بازرسی بانک SCB به دریافت پول و مزایای مادی از خانم لان و SCB متهم شدند. با این حال، ۷ نفر از نظر کیفری مسئول شناخته نشدند.

به طور خاص، از جمله: آقای لای وان باخ، خانم بویی وو هونگ ترانگ، خانم فام تی توی لین (همگی از سازمان حسابرسی دولتی)؛ آقای فام کوک لین، فام هونگ لین، خانم نگوین لان هونگ (همگی از آژانس بازرسی و نظارت بانکی) و خانم نگوین ها لین (مامور بازرسی دولتی ).

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات، در طول فرآیند بازرسی، افراد مذکور تخلفات در بانک SCB را به طور کامل و صادقانه گزارش کردند.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — بانک SCB (عکس: SCB).

این بازرسان تشخیص دادند که وام‌های SCB تخلفات زیادی داشته و «مقتدرانه توصیه کردند که آنها را برای بررسی و رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند.» آنها از متهم نگوین ون هونگ (شخصی که حکم بازرسی را صادر کرده) و خانم دو تی نهان (رئیس تیم بازرسی) درخواست و درخواست کردند که منبع پولی را که SCB برای پرداخت بدهی‌های قدیمی وام داده است، روشن کنند.

این هفت نفر همچنین درخواست تأیید وضعیت بدهی جدید مشتری را در مرکز اطلاعات اعتباری CIC ارائه دادند.

با این حال، به دلیل عدم دریافت سند تأیید CIC از رئیس تیم بازرسی و انقضای دوره بازرسی، افراد فوق گزارشی را امضا کردند که توصیه را به شرح زیر اصلاح می‌کرد: «انتقال به بانک دولتی برای ادامه بازرسی و شفاف‌سازی وام جدید برای بازپرداخت بدهی‌های قدیمی؛ تقویت بازرسی و نظارت؛ در صورت مشاهده علائم نقض قانون، درخواست انتقال به مرجع ذیصلاح برای بررسی و رسیدگی».

در گروه افراد تحت نظارت سازمان بازرسی و نظارت بانکی، طبق نتیجه تحقیقات، بازرسان مربوطه نیز تخلفات را به طور کامل گزارش کرده، مجازات‌های اداری را توصیه کرده و از بانک SCB خواسته‌اند تخلفات و کاستی‌ها را اصلاح و برطرف کند.

اگرچه آنها در امضای صورتجلسه جلسه که در آن توافق شده بود محتوا، روش‌ها، اقدامات و دامنه بازرسی محدود شود، مشارکت داشتند، اما از تخلفات SCB اطلاعی نداشتند.

در مورد میزان پولی که دزدیده بودند، آقای تین، خانم هونگ و آقای لین فعالانه اعلام کردند که ۴ بار پول دریافت کرده‌اند که ۲ بار آن را برگردانده‌اند، هر نفر ۱۰۰ میلیون دونگ دریافت و استفاده کرده است؛ خانم نگوین ها لین اعلام کرد که بانک مرکزی ویتنام در مجموع ۶۰۰۰ دلار آمریکا و ۵۰ میلیون دونگ ویتنام به آنها داده است؛ آقای باخ، خانم ترانگ و خانم توی لین اعلام کردند که بانک مرکزی ویتنام هر کدام ۹۰۰۰ دلار آمریکا و ۱۰۰ میلیون دونگ ویتنام به آنها داده است.

آژانس تحقیقات ارزیابی کرد که ۷ نفر فوق در طول فرآیند بازرسی مرتکب تخلف شده و از بانک SCB پول دریافت کرده‌اند. با این حال، نقش آنها زیردست بوده و فقط در بخش خاصی از کار مشارکت داشته‌اند. گزارش‌های این افراد صادقانه منعکس کننده محتوا و نتایج بازرسی بود.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — آقای نگوین ون هونگ (عکس: VNA).

علاوه بر این، خانم نهان وظیفه ترکیب داده‌های کلی در مورد وضعیت مالی، بدهی‌های معوق و تخلفات بانک SCB را به این اعضا محول نکرده بود.

هنگام امضای صورتجلسه تیم بازرسی، آنها فقط اجازه داشتند در مورد بخش اجرا نظر بدهند، بنابراین از کل محتوای نتایج بازرسی اطلاع نداشتند، از وضعیت مالی ضعیف و تخلفات جدی SCB اطلاعی نداشتند.

نتیجه‌گیری تحقیقات نشان داد که پس از ارزیابی ماهیت و سطح رفتار ۷ عضو تیم بازرسی، آژانس تحقیقاتی تشخیص داد که آنها صرفاً افراد فرعی، منفعل و وابسته به دستورالعمل‌ها و تحمیل‌های خانم دو تی نهان بوده‌اند.

در طول فرآیند همکاری با آژانس تحقیقات، این افراد صادقانه به اعمال خلاف خود و دریافت پول اعتراف کردند؛ به طور فعال برای کمک به روشن شدن سریع پرونده همکاری کردند؛ و به طور پیشگیرانه تمام پول‌های مسروقه را بازگرداندند.

بنابراین، وزارت امنیت عمومی مسئولیت کیفری برای این 7 نفر در نظر نمی‌گیرد، اما توصیه می‌کند که حزب و دولت با آنها برخورد کنند تا از بازدارندگی قانون اطمینان حاصل شود.

منبع