آمریکا ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین از یک سندیکای کلاهبرداری کامبوجی توقیف کرد

یکی از انواع کلاهبرداری شامل فریب قربانیان به روابط عاشقانه «مجازی» و سپس متقاعد کردن آنها برای سرمایه‌گذاری مبالغ هنگفت در پلتفرم‌های جعلی ارز دیجیتال است. عکس: NewsNation .

وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین اعلام کرد که بنیانگذار یک شرکت کامبوجی را به «قصابی خوک» متهم کرده است، نوعی کلاهبرداری که عمدتاً توسط گروه‌های جرایم سازمان‌یافته چینی که از بی‌ثباتی و حکومت‌داری ضعیف در میانمار، کامبوج و لائوس سوءاستفاده می‌کنند، دامن زده می‌شود.

این همچنین بزرگترین اقدام برای مصادره دارایی در تاریخ وزارت دادگستری است. کیفرخواست علیه چن ژی، که با نام وینسنت نیز شناخته می‌شود، در دادگاه فدرال در بروکلین، نیویورک، صادر شد.

طبق کیفرخواست، ژی در سوابق دادگاه به عنوان بنیانگذار و رئیس گروه پرینس هولدینگ، یک شرکت چندملیتی مستقر در کامبوج، شناسایی شده است.

دادستان‌ها می‌گویند که تحت هدایت او، این سندیکا به سرعت به یکی از بزرگترین سازمان‌های تبهکاری فراملی آسیا تبدیل شد. ژی همچنان فراری است.

دفتر دادستانی ایالات متحده در یک بیانیه مطبوعاتی فاش کرد که گروه پرینس، که در بیش از 30 کشور فعالیت تجاری دارد، «در سراسر کامبوج به کار اجباری» می‌پرداخته است.

وکیل جوزف نوسلا گفت: «کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری گروه پرینس میلیاردها دلار ضرر و رنج بی‌حد و حصر برای قربانیان در سراسر جهان ، از جمله در نیویورک، به بار آورده است. برخی از آنها قاچاق شده و مجبور به کار اجباری برخلاف میل خود شده‌اند.»

عمل «قصابی خوک» تنها در پنج سال گذشته پدیدار شده است. این نوعی کلاهبرداری است که شامل ایجاد رابطه نزدیک با قربانی می‌شود. کلاهبرداران اغلب با ارسال پیام به اهداف بالقوه‌ای که نمی‌شناسند شروع می‌کنند و به تدریج مکالمه‌ای را آغاز می‌کنند.

پس از ایجاد اعتماد موفقیت‌آمیز، کلاهبردار یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب، که اغلب شامل ارزهای دیجیتال است، را به قربانی ارائه می‌دهد. قربانی متقاعد می‌شود که از طریق یک پلتفرم جعلی که شبیه یک سرویس مدیریت دارایی قانونی است، پول واریز کند. از آنجا، کلاهبردار تلاش می‌کند تا پول را پولشویی کند.

به گزارش وایرد ، این عملیات به نیروی کار زیادی نیاز دارد. بسیاری مجبور به کار در مراکز کلاهبرداری هستند. کارشناسان تخمین می‌زنند که افرادی از بیش از ۶۰ کشور ربوده شده و برای کلاهبرداری به مزارع جنوب شرقی آسیا قاچاق شده‌اند.

منبع: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html