بانک ایالتی ملزم به گزارش تراکنش‌های طلای مشکوک به پولشویی است

در ۱۳ ژوئن، بانک دولتی ویتنام (SBV) اعلام کرد که سندی را صادر کرده و از واحدهای دارای مجوز تجارت شمش طلا درخواست کرده است تا تراکنش‌های مشکوک به پولشویی را بررسی کنند.

[جاسازی]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/جاسازی]

به طور خاص، برای افزایش اثربخشی و کارایی اقدامات ضد پولشویی، بانک دولتی ویتنام در ۱۲ ژوئن سند شماره ۴۸۸۵/NHNN-TTGSNH را صادر کرد و از واحدهای دارای مجوز تجارت شمش طلا و ارائه دهندگان خدمات پرداخت خواست تا معاملات مشکوک را بررسی کرده و گزارش‌های ارزیابی ریسک پولشویی را قبل از ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۴ به بانک دولتی ارسال کنند.

بر این اساس، SBV از مؤسسات اعتباری، شعب بانک‌های خارجی، سازمان‌های معاملاتی و بازرگانی شمش طلا و ارائه‌دهندگان خدمات واسطه پرداخت می‌خواهد که به اجرای دقیق مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۲۰۲۲؛ فرمان شماره ۱۹/۲۰۲۳/ND-CP مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۳ دولت که تعدادی از مواد قانون مبارزه با پولشویی را شرح می‌دهد؛ ادامه دهند. تصمیم شماره 11/2023/QD-TTg مورخ 27 آوریل 2023 نخست وزیر مبنی بر تعیین سطح تراکنش‌های کلان که باید گزارش شوند و بخشنامه شماره 09/2023/TT-NHNN مورخ 28 ژوئیه 2023 رئیس SBV مبنی بر اجرای تعدادی از مواد قانون مبارزه با پولشویی، و دستورالعمل SBV در سند شماره 10064/NHNN-TTGSNH مورخ 28 دسامبر 2023.

بانک دولتی همچنین از واحدهای فوق می‌خواهد که به طور دقیق گزارش تراکنش‌های کلان را طبق ماده ۲۵، گزارش تراکنش‌های مشکوک را طبق ماده ۲۶ قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۲۲ و ارائه گزارش‌های تکمیلی (در صورت وجود) طبق قانون مبارزه با پولشویی، گزارش‌دهی و ارائه سریع اطلاعات و اسناد مربوط به تراکنش‌های مشکوک را رعایت کنند.

مؤسسات اعتباری، سازمان‌های تجارت طلا و واسطه‌های پرداخت، گزارش‌های ارزیابی ریسک اضافی در مورد پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، مقررات داخلی در مورد مبارزه با پولشویی، گزارش‌های حسابرسی داخلی مطابق با قانون و اطلاعات مربوط به مسئولین اصلی مبارزه با پولشویی (در صورت وجود تغییرات) را مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مندرج در بخشنامه شماره 09/2023/TT-NHNN بررسی، به‌روزرسانی و به اداره مبارزه با پولشویی ارسال می‌کنند.

آب گرفتگی

منبع: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html