فردا، دادستانی خلق کیفرخواست صادر کرده و حکمی برای ترونگ مای لان و همدستانش پیشنهاد خواهد داد.

در دادگاه قبلی، متهمان، زیردستان و همدستان ترونگ مای لان، ابراز پشیمانی کردند و از هیئت قضات خواستند تا در این مورد تأمل کنند.

با این حال، متهم ترونگ مای لان به تمام اعمالی که در کیفرخواست به آنها متهم شده بود، اعتراف نکرد. متهم لان نقش خود را در داشتن کنترل مطلق در SCB و همچنین نقش خود در هدایت سایر متهمان به ارتکاب جرایم متعدد انکار کرد.

متهم لان گفت که او فقط دارایی‌های بانک را برای بازسازی بدهی‌های معوق وام داده است؛ دستور تأسیس شرکت‌های «شبح» را نداده و نمی‌دانسته شرکت شبح چیست؛ ارزش دارایی‌ها را برای دریافت پول از بانک مرکزی سنگاپور افزایش نداده است...

اگرچه ترونگ مای لان به جرم خود اعتراف نکرد، اما متهم و خانواده‌اش در دادگاه خواستار شرایطی شدند تا بتوانند بسیاری از دارایی‌های ملکی او را برای جبران عواقب آن بفروشند.

به طور خاص، دختر ترونگ مای لان دادخواستی به دادگاه ارسال کرد که در آن آمده بود که برای جمع‌آوری پول جهت حل و فصل پرونده، در حال فروش برخی از دارایی‌های خود است: ساختمان کپیتال پلیس و هتل دوو در هانوی ؛ فروش سهام خانم لان در: گروه کارخانه تولید واکسن به مبلغ ۳۱۵ میلیارد دانگ، سهام شرکت سهامی بیمه FWD به مبلغ ۹۲۰ میلیارد دانگ؛ و بازپس‌گیری ۶۷۲ میلیارد دانگ از انتقال ناموفق یک پروژه در لام دونگ.

در مورد ویلای باستانی واقع در ۱۱۰-۱۱۲ وو وان تان (منطقه ۳)، خانم ترونگ مای لان اعلام کرد که آن را به قیمت ۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنام خریداری کرده و از دادگاه خلق درخواست کرد که آن را توقیف نکند زیرا این یک اثر باستانی است که قابل خرید و فروش نیست، بلکه آن را برای نگهداری به خانواده‌اش بازگرداند.

علاوه بر این، ارزیابی مجدد دارایی‌های وثیقه‌ای متهم ترونگ مای لان در بانک SCB نیز جنجال زیادی به پا کرد، چرا که متهم و وکلا هر دو گفتند که قیمت ارزیابی در مقایسه با قیمت بازار بسیار پایین است، بنابراین از هیئت قضات درخواست تجدیدنظر کردند.

در جلسه پرسش و پاسخ بعدازظهر ۱۴ مارس، نماینده بانک SCB اعلام کرد که خسارت وارده در این پرونده باید ۶۷۷,۲۸۶ میلیارد دانگ باشد، در حالی که رقم اولیه تا ۵ مارس ۷۶۰,۲۷۹ میلیارد دانگ (شامل اصل وام ۴۸۲,۴۴۹ میلیارد دانگ و سود/کارمزد ۲۷۷,۸۳۰ میلیارد دانگ) بوده است.

طبق کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی عالی خلق، ترونگ می لان، رئیس گروه ون تین فات، به سه جرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفت: اختلاس اموال، رشوه و نقض مقررات وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، متهم، ترونگ مای لان، را متهم کرد که اگرچه سمتی در بانک SCB ندارد، اما مجموعه‌ای از مدیران این بانک را به انحصار و کنترل خود درآورده تا بتوانند به اختلاس بیش از 304000 میلیارد دونگ ویتنام کمک کنند.

در کیفرخواست دادستانی عالی خلق آمده است که از سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۲۲، خانم ترونگ مای لان ۸۵ تا ۹۱.۵ درصد از سهام بانک SCB را خریداری و در اختیار داشته است. از آن زمان به بعد، متهم به سهامداری با «قدرت» هدایت، اداره و دستکاری تمام فعالیت‌های SCB تبدیل شده و در خدمت اهداف مختلف خود بوده است.

رئیس گروه ون تین فات و همدستانش به انجام مجموعه‌ای از اقدامات از جمله موارد زیر متهم شدند: انتخاب و انتصاب پرسنل مورد اعتماد خود به سمت‌های کلیدی در بانک مرکزی کره جنوبی؛ تأسیس تعدادی واحد تحت نظر بانک مرکزی کره جنوبی که متخصص در اعطای وام و پرداخت وام به درخواست ترونگ مای لان بودند؛ تأسیس و استفاده از هزاران شرکت «غیرمجاز»، استخدام افراد زیاد؛ تبانی با افرادی که رهبران بسیاری از شرکت‌های مرتبط هستند برای ارتکاب جرم.

ترونگ مای لان و همدستانش با بسیاری از شرکت‌های ارزیابی تبانی کردند تا ارزش وثیقه را افزایش دهند؛ تعداد زیادی درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک مرکزی سنگاپور ایجاد کردند؛ نقشه‌هایی برای برداشت پول، «قطع» جریان نقدی پس از پرداخت طراحی کردند؛ بدهی‌های معوق را فروختند، وام‌های اعتباری معوق را برای کاهش مانده اعتبار، کاهش بدهی‌های معوق، و پنهان کردن تخلفات فروختند؛ به افرادی که در سازمان‌های دولتی سمت و قدرت داشتند رشوه دادند و آنها را تحت تأثیر قرار دادند تا وظایف خود را نقض کنند.

از آنجا، ترونگ مای لان و همدستانش، با سمت‌ها و نقش‌های مختلف، مرتکب جرایم بسیاری از جمله تجاوز به اموال، نقض عملیات بانک و عملکرد صحیح سازمان‌های دولتی شدند.

که در آن، دادستانی عالی خلق تشخیص داد که بسیاری از اقدامات به صورت همدستی سازمان‌یافته با ترفندهای پیچیده و حیله‌گرانه انجام شده است که عواقب بسیار جدی، تصاحب و خسارت به مبالغ هنگفتی را به همراه داشته است.

هوانگ تو

منبع