قربانی کلاهبرداری TikToker Mr Pips برای پس گرفتن پول خود چه کاری باید انجام دهد؟

به گفته وکیل نگوین تان ها، رئیس شرکت حقوقی SBLAW، اینکه آیا فردی که توسط آقای پیپس (فو دوک نام) فریب خورده است می‌تواند اموال خود را پس بگیرد یا خیر، به روند تأیید و تحقیقات مقامات بستگی دارد. با این حال، قربانی باید به طور واضح با آژانس تحقیقاتی همکاری کند تا اطلاعات و سوابق و اسنادی را که ثابت می‌کند فریب خورده است، به عنوان مبنایی برای تشکیل پرونده توسط پلیس ارائه دهد.

آقای ها گفت: « سپس سازمان تحقیقات تمام اسناد و مدارک را برای مبنایی برای محاکمه به دادگاه منتقل می‌کند. از آنجا، دادگاه طبق قانون حکمی مبنی بر پرداخت غرامت به قربانیان با نرخ مشخص صادر می‌کند. حکم به سازمان اجرای احکام تحویل داده می‌شود و سپس اگر پولی برای اجرای حکم باقی مانده باشد، سازمان اجرای احکام آن را به قربانیان بازمی‌گرداند .»

فو دوک نام - که قبل از دستگیری با نام مستعار تیک تاکِر، آقای پیپس، شناخته می‌شد.

وکیل نگوین دوآن هونگ، مدیر شرکت حقوقی بین‌المللی دانانگ ، با موافقت با دیدگاه فوق گفت که قربانی باید خود را به عنوان قربانی معرفی کند. و وظیفه قربانی این است که با بازپرس همکاری کند تا تمام شواهد پرونده را در طول فرآیند خرید و فروش ارائه دهد.

وکیل هونگ تأکید کرد: «در صورتی که هیچ سندی وجود نداشته باشد یا اسناد مناسب نباشند، قربانی قادر به بازپس‌گیری اموال خود نخواهد بود.»

آقای ترونگ کوک هو، رئیس دفتر حقوقی اینترلا، با تحلیل این پرونده گفت که آژانس تحقیقات، دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۵۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را قبل از اینکه کلاهبردار بتواند آنها را پخش کند، مسدود کرده است، بنابراین احتمال بازپرداخت قربانیان می‌تواند نشانه‌های مثبتی داشته باشد.

در طول تحقیقات، مقامات تمام اسناد را جمع‌آوری کرده و قربانیان این پرونده را شناسایی خواهند کرد. برای اینکه پلیس بتواند قربانیان را شناسایی و با نرخ مشخصی به آنها غرامت بپردازد، قربانیان کلاهبرداری باید تمام مدارک انتقال پول را به سازمان تحقیقات ارائه دهند، سپس بر اساس اسناد، مدارک و شواهد، دادگاه نتیجه گیری کرده و حکمی برای بازگرداندن پول صادر خواهد کرد.

میزان طلای توقیف شده در این پرونده

آقای هو گفت: «در صورتی که هیچ مدرکی وجود نداشته باشد، قربانی همه چیز را از دست خواهد داد، زیرا اصل بر این است که شواهد و مدارک اثبات شوند.»

بنابراین، شواهد ارائه شده توسط قربانی به پلیس باید صادقانه، بی‌طرفانه، مطابق با معامله باشد و باید منبع پول را اثبات کند تا تأیید کند که قربانی، قربانی است و با معاملات مطابقت دارد.

این وکیل توصیه کرد: «ممکن است تراکنش‌ها از بین رفته باشند یا حساب تیک‌تاک در خارج از کشور باشد، بنابراین سازمان تحقیقات نمی‌تواند تمام آن را وصول کند. بنابراین، قربانی باید تعهد داشته باشد که ثابت کند منبع پول متعلق به اوست. در صورتی که قربانی نتواند ثابت کند که منبع پول متعلق به اوست، پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم رسمی، پول باقیمانده از فرد به بودجه دولت ضبط خواهد شد.»

آقای هو در مورد پرونده برخی از قربانیانی که از کلاهبردار سود دریافت کرده‌اند، گفت که این قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و از مبلغ اصلی که کلاهبرداری شده است، کسر نخواهد شد، زیرا آن قرارداد تکمیل شده است.

پلیس شهر هانوی اخیراً حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده و تحت پیگرد قرار دادن فو دوک نام (همچنین با نام مستعار تیک‌تاکر آقای پیپس، متولد ۱۹۹۰، ساکن با ریا - وونگ تائو )، لو خاچ نگو (متولد ۱۹۹۰، ساکن هانوی) و ۲۴ نفر دیگر به جرم «تصاحب متقلبانه اموال»، «عدم گزارش جرم» و «پولشویی» صادر کرد.

تا به امروز، پلیس شهر ۲۶۶۱ قربانی را در سراسر کشور شناسایی کرده است؛ بسیاری از دارایی‌های افراد را که بیش از ۵۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام تخمین زده می‌شود، توقیف و مسدود کرده است. علاوه بر این، معاملات ۱۲۵ ملک مسدود شده است. پلیس در حال حاضر به گسترش تحقیقات ادامه می‌دهد.

پلیس شهر هانوی از مردم و سرمایه‌گذارانی که در وب‌سایت‌ها، صرافی‌ها و صرافی‌های اوراق بهادار در شبکه‌ی فو دوک نام و همدستان او سرمایه‌گذاری کرده‌اند، درخواست می‌کند تا با اداره‌ی پلیس جنایی پلیس محلی تماس گرفته و گزارش دهند یا مستقیماً به اداره‌ی پلیس جنایی پلیس شهر هانوی مراجعه کنند. سرهنگ دوم کائو وان تای، کاپیتان تیم جرایم بزرگ پلیس شهر هانوی، اعلام کرد: «هنگامی که ما تحقیق کنیم و ثابت کنیم که اموال مورد کلاهبرداری و تصاحب قرار گرفته است، مسلماً آن اموال به قربانی بازگردانده خواهد شد.»

طبق گزارش آژانس تحقیقات، از حدود سال ۲۰۱۹، فو دوک نام و لو خاچ نگو (آقای هانتر؛ ۳۴ ساله، ساکن فو دین، باک تو لیم، هانوی) با گروهی از خارجی‌ها تبانی کردند تا کلاهبرداری را در پلتفرم وب‌سایت‌ها و لینک‌های بورس بین‌المللی ارائه شده توسط گروه خارجی‌ها سازماندهی کنند. این گروه ۷ نفر را در ویتنام راهنمایی کرد تا شرکت‌های «شبح» زیادی تأسیس کنند که دفتر مرکزی آنها در شهر هوشی مین، هانوی و چندین استان و شهر دیگر قرار دارد.

این افراد شرکتی را در شهر هوشی مین به عنوان یک شرکت صوری و حدود ۴۴ دفتر در ویتنام (شامل ۲۴ دفتر در هانوی، ۲۰ دفتر در سایر استان‌ها و شهرها) تأسیس کردند. این شرکت برای فعالیت در حوزه اوراق بهادار و امور مالی ثبت نشده بود، اما همچنان کارمندانی را برای فعالیت در زمینه معاملات ارز خارجی و اوراق بهادار مشتقه استخدام می‌کرد.

هر روز حدود ۱۰۰۰ کارمند از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب کار می‌کنند. افراد مورد نظر ۵ وب‌سایت با رابط‌های انگلیسی ایجاد و مدیریت می‌کنند تا شرکت‌کنندگان را دچار این سوءتفاهم کنند که در حال معامله در صرافی‌های بین‌المللی و معتبر هستند و به این ترتیب برای سرمایه‌گذاران اعتماد ایجاد کنند.

این وب‌سایت‌ها اساساً برنامه‌ریزی شده‌اند و به حساب‌های بانکی افراد مدیریت متصل هستند. هر پلتفرم معاملاتی به برنامه MetaTrader 4 متصل است، MetaTrader 5 یک پلتفرم معاملاتی ارز و سهام محبوب در جهان است.

این افراد، مدیریت کارمندان شرکت را در بخش‌های مختلف (از جمله حسابداری، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، تجارت و خدمات مشتری...) استخدام، واگذار و غیرمتمرکز کردند. این بخش‌ها مکمل یکدیگر هستند و از طریق زالو، تلگرام و... با مشتریان تماس می‌گیرند تا کلاهبرداری کرده و اموال را تصاحب کنند.

روش این شبکه ارائه اطلاعات نادرست برای جلب اعتماد مشتریان، انتقال پول به حساب‌های تعیین‌شده توسط افراد و سپس سوءاستفاده از آنها است. در ابتدا، نام و همدستانش مشتریان را فریب می‌دادند تا با مبالغ کم، تراکنش‌های زیادی انجام دهند، سود ببرند و سپس پول را برداشت کنند.

سپس آنها از ترفندهای مختلفی برای راهنمایی و تشویق مشتریان به افزایش سرمایه معاملاتی خود استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه‌گذاران پول خود را از دست می‌دهند، حتی تمام پول موجود در حساب‌های خود را، افراد اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهند تا آنها همچنان به این موضوع ایمان داشته باشند و پول بیشتری را برای "بازیابی" منتقل کنند. تا زمانی که مشتریان دیگر از نظر مالی توانایی نداشته باشند، کلاهبرداران ارتباط را مسدود کرده و تمام پول را تصاحب می‌کنند.

فام دیوی

منبع: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html