چگونه مدیر کل سابق SCB جایگزین خانم ترونگ مای لان شد تا 5.2 میلیون دلار رشوه بدهد؟

آقای وو تان هوانگ ون از ژوئیه ۲۰۱۳ به عنوان معاون مدیر کل در بانک SCB شروع به کار کرد. از دسامبر ۲۰۱۳ تا ژوئیه ۲۰۲۰، آقای ون توسط خانم ترونگ مای لان به سمت مدیر کل SCB تا ژوئیه ۲۰۲۰ منصوب شد. مدیر کل سابق SCB همچنین نماینده خانم ترونگ مای لان برای رشوه دادن به دو تی نهان، مدیر سابق اداره بازرسی و نظارت بانکی بود.

دستور دریافت ۵.۲ میلیون دلار رشوه

طبق گزارش آژانس تحقیقات، آقای وو تان هوانگ ون اعتراف کرد که بارها از دستورالعمل‌های خانم ترونگ می لان برای دادن پول به خانم دو تی نهان - مدیر سابق آژانس بازرسی و نظارت بانکی - پیروی کرده و مبلغ کل آن ۵.۲ میلیون دلار بوده است. به طور خاص، در ۲۲ مارس ۲۰۱۸، او ۲۰۰۰۰۰ دلار آمریکا به دو تی نهان در دفتر خانم نهان در دفتر مرکزی آژانس بازرسی و نظارت بانکی داده است. در ۲ اکتبر ۲۰۱۸، ون و نگوین نام توان به خانه شخصی نهان (در ترونگ هوا، کائو گیای، هانوی ) رفتند تا ۲ میلیون دلار آمریکا بدهند. سپس، در ۹ اکتبر ۲۰۱۸، ون به خانه نهان رفت تا ۲ میلیون دلار آمریکا بدهد؛ در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ون و توان به خانه نهان رفتند تا ۱ میلیون دلار دیگر بدهند (همه دلارها در جعبه‌های استایروفوم حاوی میوه پنهان شده بودند). ون پس از هر بار پول دادن به نهان، خانم ترونگ مای لان را مطلع می‌کرد.

آقای وو تان هوانگ ون، مدیر کل سابق SCB، کسی است که به خانم دو تی نهان ۵.۲ میلیون دلار رشوه داده است.

در مورد منبع پول رشوه، مدیر کل سابق SCB تأیید کرد که این پول توسط خانم ترونگ مای لان دستور داده شده بود تا توسط نگوین فونگ هونگ از منابع خصوصی برداشت شود، از SCB سایگون به SCB کائو گیای منتقل شود (که با تراکنش‌های برداشت، واریز و انتقال قانونی شده است) تا برداشت شود، به دلار آمریکا تبدیل شود و به ون یا نگوین نام توان داده شود. آقای ون در مورد اقدام دو تی نهان در دریافت پول، شکایت کیفری ارائه کرده است.

وو تان هوانگ ون علاوه بر دادن رشوه به دو تی نهان، اعتراف کرد که او کسی بوده که مستقیماً در مجموع ۳۹۰،۰۰۰ دلار آمریکا به نگوین ون هونگ در تعطیلات (از آوریل ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۱۸) و در سفرهای کاری ون به هانوی در سال ۲۰۱۸ پرداخت کرده است. در همان زمان، او همچنین مستقیماً و به طور مستقیم به زیردستان خود در SCB دستور داده بود تا به اعضای تیم بازرسی (نگین تی فونگ، معاون رئیس تیم، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دونگ ویتنامی یا از ۵۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ دلار آمریکا در هر بار)؛ وونگ دو آنه توان، نگوین ون توی، مبلغ ۱۰،۰۰۰ دلار آمریکا در هر بار؛ اعضای تیم، از ۳۰ تا ۵۰ میلیون دونگ ویتنامی در هر بار) پول و هدیه بدهند.

دور زدن فرآیند وام به دلیل اینکه خانم لان مالک واقعی SCB است

آقای وو تان هوانگ ون به آژانس تحقیقات اعتراف کرد که وام‌های داده شده به مشتریان در اکوسیستم گروه VTP بخش بزرگی از پولی را که SCB وام داده است، تشکیل می‌دهد. هر زمان که او به پول برای استفاده نیاز داشت، ترونگ مای لان با SCB تماس می‌گرفت تا در مورد آن صحبت کند و به او دستور دهد وامی برای استفاده او پرداخت کند.

خودِ وو تان هوانگ ون به وضوح می‌داند که پول پس از واریز به نام اشخاص حقیقی و حقوقی در اکوسیستم ون تین فات، برای برداشت پول جهت استفاده‌هایی مانند تسویه وام‌های قدیمی در SCB، تسویه وام در بانک‌های دیگر، خرید پروژه‌های جدید، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و استفاده برای سایر اهداف خانم ترونگ مای لان است. استفاده از پول مطابق با برنامه‌ی درخواست وام نیست. با این حال، از آنجا که او می‌داند ترونگ مای لان واقعاً مالک SCB است، پس از دستور، وو تان هوانگ ون با رهبران و کارمندان برای تکمیل اسناد مربوط به پرداخت همکاری خواهد کرد.

آقای ون همچنین به وضوح در هر مرحله، افرادی را که خانم ترونگ مای لان به رهبری SCB ارتقا داده تا وام‌دهی مستقیم به گروه مشتریان متعلق به ون تین فات را هدایت کنند، می‌شناسد. آنها عبارتند از خانم نگوین تی تو سونگ - رئیس هیئت مدیره (BOD) SCB؛ آقای دین ون تان - نایب رئیس هیئت مدیره SCB و آقای ترام تیچ تون - نایب رئیس هیئت مدیره SCB و همچنین هیئت اجرایی، بخش ارزیابی مجدد...

خانم ترونگ مای لان - مالک گروه VTP، تمام فعالیت‌های بانک SCB را دستکاری کرده است.

علاوه بر این، برای جلوگیری از بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های وام‌دهی، خانم ترونگ مای لان به وو تان هوانگ ون و دین ون تان - رئیس هیئت مدیره SCB - دستور داد تا واحدهای وام‌دهی جدیدی را در دفتر مرکزی SCB برای رسیدگی به وام‌ها طبق درخواست خانم لان تأسیس کنند...

از ۱۸ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰، در سمت خود به عنوان مدیر کل، عضو هیئت مدیره، عضو شورای مرکزی تجارت و سرمایه‌گذاری، رئیس شورای مرکزی تجارت و سرمایه‌گذاری، شخصاً ۵۷۵ گزارش ارزیابی مجدد، ۵۴۷ صورتجلسه جلسات شورای مرکزی تجارت و سرمایه‌گذاری، ۳۹۰ گزارش به مدیر کل، ۹ صورتجلسه جلسات شورای مرکزی تجارت و سرمایه‌گذاری، ۳۷۲ صورتجلسه و آرای هیئت مدیره را امضا کرد که در آنها با اعطای وام به ۴۰۲ مشتری که اشخاص حقیقی و حقوقی در اکوسیستم گروه VTP هستند، موافقت شده بود. این افراد شامل ۶۳۸ وام در بانک SCB بودند که تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، مانده بدهی اصلی آنها بیش از ۲۷۱,۳۰۸ میلیارد دونگ ویتنامی، بدهی بهره و کارمزد ۱۳۳,۸۰۱ میلیارد دونگ ویتنامی و کل بدهی آنها ۴۰۵,۱۱۰ میلیارد دونگ ویتنامی بود.

نمای سریع ۱۲ ظهر ۲۰ نوامبر: کل تیم بازرسی SCB رشوه دریافت کردند

آژانس تحقیقات اعلام کرد که نتایج تأیید برای تعیین اینکه وو تان هوانگ وان فردی با موقعیت و اختیارات بوده که از اختیارات خود برای کمک و همدستی فعال با ترونگ می لان در ارتکاب جرایم «اختلاس اموال» و «نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی» سوءاستفاده کرده، کافی است. اقدامات مجرمانه مدیر کل سابق SCB به طور مشترک باعث خسارت بیش از 60502 میلیارد دونگ به بانک SCB شده است؛ به طور مشترک بیش از 192434 میلیارد دونگ از SCB را تصاحب کرده و باعث خسارت به بدهی بهره بیش از 101247 میلیارد دونگ شده است.

وو تان هوانگ ون اعتراف کرد: او به وضوح می‌دانست که این وام‌ها متعلق به گروه VTP است زیرا همه آنها در امضای رویه‌های جعلی، قانونی کردن اسناد وام برای پرداخت، برداشت پول از SCB تحت هدایت خانم ترونگ مای لان مشترک بودند. در واقع، SCB مشتریان را ارزیابی نمی‌کرد، وثیقه را ارزیابی نمی‌کرد، به گزینه‌های وام اهمیتی نمی‌داد و روند عادی وام‌دهی را نادیده می‌گرفت.

طبق گزارش آژانس تحقیقات، وو تان هوانگ ون شخصی بود که مستقیماً تحت نظارت ترونگ مای لان به نان پول داده، در طول فرآیند بازرسی به طور فعال جزئیات دادن پول به نان و سایر افراد را گزارش داده، اقدامات نان را (قبل از پیگرد قانونی پرونده) محکوم کرده و به طور فعال با آژانس تحقیقات همکاری کرده است. بنابراین، بر اساس مواد ۲۹ و ۳۶۴ قانون مجازات، ماده ۵ قطعنامه ۰۳/۲۰۲۰ شورای قضات دادگاه عالی خلق ، وو تان هوانگ ون از نظر کیفری به جرم «رشوه خواری» مسئول شناخته نشد.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm