چگونه یک کارمند کارواش به مدیر سابق بیمارستان Thu Duc کمک کرد تا میلیاردها دلار اختلاس کند؟

بعدازظهر ۲۹ نوامبر، محاکمه متهمان نگوین مین کوان (مدیر سابق بیمارستان شهر تو دوک) و نگوین ون لوی (مدیر شرکت بازرگانی خدمات تولیدی نگوین تام) به جرم اختلاس اموال و پولشویی برگزار شد.

در جلسه صبح، هیئت قضات وقت خود را صرف تکمیل مراحل اولیه کردند و دادستان کیفرخواست را اعلام کرد. با ورود به جلسه عصر، دادگاه شروع به پرسش و پاسخ از متهمان کرد.

متهم لوی در دادگاه (عکس: شوان دوی).

متهم لوی، به عنوان اولین کسی که در جایگاه شهود حاضر شد، به تمام جرایمی که در کیفرخواست ادعا شده بود، اعتراف کرد. این شخص گفت که او کسی بوده که 4 شرکت را تحت مدیریت آقای کوان تأسیس و مدیریت کرده است.

وقتی دادگاه از متهم لوی در مورد هدف از تأسیس نهادهای حقوقی فوق سوال کرد، او گفت که این کار برای خرید و فروش لوازم مورد نیاز بیمارستان شهر تو دوک بوده است.

متهم لوی در مورد رابطه‌اش با مدیر سابق بیمارستان شهر تو دوک گفت که قبلاً کارمند یک کارواش در منطقه فو نوآن بوده است. یک بار، آقای کوان برای شستن ماشین‌ها به آنجا آمده بود، بنابراین او را شناخت و توسط این شخص به عنوان نماینده شرکت استخدام شد.

پس از ثبت شرکت‌ها، تحت هدایت آقای کوان، متهم لوی قیمت تجهیزات و لوازم پزشکی را 30 تا 50 درصد افزایش داد و سپس مراحل بعدی (مناقصه) را برای فروش آنها به بیمارستان انجام داد.

پس از انجام موفقیت‌آمیز «ماموریت»، شرکت‌های لوی تعهدات مالی خود را توسط بیمارستان شهر تو دوک انجام دادند. این شخص طبق درخواست، پول را به متهم کوان و همسرش منتقل کرد.

متهم لوی اظهار داشت که علاوه بر استفاده از نام شرکت، افزایش ارزش دارایی‌ها و شرکت در مناقصه، به آقای کوان و همسرش پول منتقل کرده است تا خانه‌هایی در شهر نها ترانگ ( خان هوا )، ناحیه ۱ (HCMC)، شهر تو دوک (HCMC) و ۲ خودرو خریداری کنند. در مورد منبع پول برای خرید دارایی‌های فوق، متهم مرد گفت که این کار را به درخواست متهم کوان و همسرش انجام داده است.

قاضی پرسید: «متهم به چه منظوری مرتکب اعمال فوق شده است؟» متهم لوی گفت که طبق دستورالعمل عمل کرده و ماهانه ۴۰ میلیون دانگ ویتنام حقوق دریافت کرده است.

در خصوص این پرونده، متهم لوی اظهار داشت که او مالک یک قطعه زمین در بخش ترونگ تو (شهر تو دوک) برای آقای کوان و همسرش است.

بلافاصله، هیئت منصفه از متهم نگوین تران نگوک دیم (همسر آقای کوان) بازجویی کرد. او گفت که از این ملک و کسب و کار شوهرش اطلاعی ندارد، بنابراین اطلاعی ندارد.

در مرحله بعد، دادگاه از متهم نگو ترونگ نگوک بیچ، رئیس بخش لوازم پزشکی، بازجویی کرد. بیچ گفت که در ابتدا نمی‌دانسته که شرکت‌های لوی، شرکت‌های «حیاط خلوت» آقای کوان هستند. بعداً، آقای کوان دستور داد که فقط با شرکت‌های لوی تماس گرفته شود و آن شرکت‌ها همچنان در مناقصه‌ها برنده می‌شدند، بنابراین متهم زن گفت که به طور ضمنی می‌دانسته که شرکت برنده مناقصه متعلق به آقای کوان است.

محاکمه ادامه دارد.

متهمان در دادگاه (عکس: Tho Moc).

طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، بیمارستان شهر تو دوک برای ۳۱ بسته خرید تجهیزات پزشکی جهت ارائه خدمات معاینه و درمان پزشکی، مناقصه برگزار کرده است. از این تعداد، ۲۸ بسته، مناقصه‌های برنده را تأیید و پرداخت‌ها را به ارزش کل بیش از ۳۴۶.۲ میلیارد دانگ ویتنام تکمیل کرده‌اند.

برای مداخله و تصاحب کل بسته مناقصه فوق الذکر، متهم نگوین مین کوان، به نگوین ون لوی (کارمند کوان و همسرش) دستور داد تا شرکت‌های «پشت صحنه» را تأسیس و از آنها استفاده کند.

آقای کوان هنگام شرکت در مناقصه تجهیزات پزشکی برای بیمارستان شهر تو دوک، به متهم لوی دستور داد تا کارمندانی را برای ایجاد قراردادهای فروش جعلی و غیرمستقیم بین شرکت‌های گروه منصوب کند تا قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات را بالاتر از قیمت بازار افزایش دهد.

این شخص از ۳ شرکت از ۴ شرکت تحت مدیریت Loi برای ارائه پیشنهادهایی با قیمت‌های بالاتر از حد واقعی برای ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده کرد. Loi هنگام تهیه اسناد مناقصه، عمداً سندی با معیارهای بهتر از دو شرکت دیگر ایجاد کرد، با این هدف که یکی از شرکت‌ها در مناقصه برنده شود.

کیفرخواست همچنین مشخص کرد که متهم کوان از موقعیت خود به عنوان مدیر و رئیس بیمارستان سوءاستفاده کرده تا زیردستان و اعضای کمیته‌های مناقصه را برای امضای اسناد مناقصه قانونی، «تبانی، تقلب در مناقصه و عدم تضمین شفافیت در فعالیت‌های مناقصه» تحت فشار و هدایت قرار دهد.

نتایج تحقیقات مشخص کرد که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، گروه ۴ شرکت تحت مدیریت لوی در مناقصه‌ها شرکت کرده و برندگان پیش‌فرض ۲۷/۲۸ بسته مناقصه در بیمارستان شهر تو دوک، با ارزش کل بیش از ۳۴۵.۲ میلیارد دانگ، بوده‌اند. پس از کسر قیمت خرید و هزینه‌های حقوق، بهره وام بانکی، مالیات، هزینه‌های اداری و غیره، مبلغی که آقای کوان اختلاس کرده ۱۰۳.۶ میلیارد دانگ بوده است.

ارتش به لوی دستور داد که پول نقد را به او یا نگوین تران نگوک دیم منتقل یا از حسابش برداشت کند.

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm