گروهی از کلاهبرداران با ارسال هدایا و ارز خارجی، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دونگ ویتنام را تصاحب کردند.

در ۱۴ فوریه، پلیس گیا لای اعلام کرد که با موفقیت پرونده‌ای را که از فضای مجازی برای ارتکاب کلاهبرداری و تصرف اموال سوءاستفاده می‌کرد، متلاشی کرده است. در این پرونده، ده‌ها نفر در داخل و خارج از کشور با یکدیگر تبانی کرده و از طریق ترفند ایجاد تله برای دریافت هدایا، ارز خارجی و اسناد ارسالی از خارج از کشور به ویتنام، کلاهبرداری می‌کردند.

پیش از این، در تاریخ 20 نوامبر، بر اساس دریافت شکایتی از خانم HTS (ساکن بخش Thang Loi، شهر Pleiku، Gia Lai) مبنی بر افشای افرادی که از فضای مجازی برای کلاهبرداری و تصاحب بیش از 18 میلیارد VND استفاده کرده‌اند، اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته، ریاست و هماهنگی با بخش‌های حرفه‌ای پلیس استان Gia Lai را برای تشکیل پرونده‌ای جهت مبارزه بر عهده گرفت.

ده‌ها نفر از مأموران تجسس به شهرهای هوشی مین، بن تره، دونگ نای، بین دونگ، با ریا - وونگ تاو ... اعزام شدند تا اطلاعات جمع‌آوری کنند، اسناد و مدارک مربوط به فعالیت‌های مجرمانه را تأیید کنند.

پلیس مدارکی مربوط به پرونده کلاهبرداری آنلاین را ضبط کرد

بر اساس اسناد جمع‌آوری‌شده، کمیته تحقیقات تصمیم به رمزگشایی از این پرونده گرفت و همزمان منازل بسیاری از افراد را تفتیش کرد، ۲ لپ‌تاپ، ۱۴ تلفن همراه و بیش از ۱۳۰ میلیون دانگ ویتنام را توقیف کرد، بیش از ۴۰ حساب بانکی را مسدود کرد، تعداد زیادی سیم‌کارت تلفن، کارت‌های حساب بانکی و بسیاری از اشیاء و اسناد مرتبط را جمع‌آوری کرد...

در ابتدا، پلیس استان گیا لای، فردی را که این کلاهبرداری را انجام داده و بیش از ۱۸ میلیارد دونگ ویتنامی از قربانی در گیا لای اختلاس کرده بود، شناسایی کرد؛ ۲ نفر، از جمله ۱ خارجی، را به جرم «تصاحب متقلبانه اموال» و «جمع‌آوری، نگهداری، تبادل، خرید، فروش و انتشار غیرقانونی اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی» دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار داد.

سرلشکر راه لان لام - مدیر اداره پلیس استان، افسران و سربازانی را که این پرونده را حل کردند، مورد تقدیر و تشویق قرار داد.

به گفته پلیس استان گیا لای، این گروه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مختلف، تصاویر و مقالاتی را منتشر می‌کردند و وانمود می‌کردند که پزشک، تاجر و مهندس خارجی هستند، سپس با قربانیان دوست می‌شدند، با آنها صحبت‌های عاشقانه می‌کردند و «شکایت» می‌کردند که در یک منطقه دشوار و جنگ‌زده کار می‌کنند و در حال حاضر مقدار زیادی ارز خارجی و جواهرات گران‌قیمت دارند که به کسی مورد اعتماد نیاز دارند تا آنها را برایشان نگه دارد و مدارکی را برای تکمیل مراحل بازگشت این فرد به ویتنام و زندگی دریافت کند.

پس از توافق، گروه دیگری از افراد که وانمود می‌کنند کارمند شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، کارکنان فرودگاه، مأموران گمرک، مأموران مالیاتی، مأموران پلیس هستند، با قربانی تماس می‌گیرند و درخواست ارسال انواع هزینه‌ها، مالیات‌ها، جریمه‌ها، رشوه‌ها و... را می‌کنند. سپس بسته‌ای حاوی مقدار زیادی ارز خارجی و اسناد ارسالی از خارج از کشور دریافت می‌کنند.

این گروه از افراد با استفاده از ترفندهای فوق، کلاهبرداری‌های فرامرزی انجام دادند و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دونگ ویتنام را از قربانیان زیادی در سراسر کشور به جیب زدند.

در حال حاضر، کمیته تحقیقات همچنان به احضار و همکاری با بسیاری از افراد مرتبط دیگر ادامه می‌دهد و اسناد و مدارک را برای رسیدگی طبق مفاد قانون، تجمیع می‌کند.

(منبع: تین فونگ)

منبع