تمام تلاش خود را برای حذف ویتنام از فهرست خاکستری مبارزه با پولشویی به کار می‌گیریم

در جلسه کمیته راهبری مبارزه با پولشویی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و بخش‌ها در مورد هماهنگی و اجرای اقدامات متعهد شده به FATF در مورد مبارزه با پولشویی بحث و تبادل نظر کردند.

معاون نخست وزیر، هو دوک فوک، رئیس کمیته راهبری مبارزه با پولشویی، صحبت می‌کند. (عکس: An Dang/VNA)

بعدازظهر ۱۲ دسامبر، هو دوک فوک، معاون نخست‌وزیر و رئیس کمیته راهبری مبارزه با پولشویی، در جلسه‌ای که ریاست آن را بر عهده داشت، تأکید کرد که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ویتنام را در فهرست خاکستری (فهرست بررسی پیشرفته) قرار داده است. این امر تأثیر زیادی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

اقدامات را ترویج دهید

معاون نخست وزیر گفت که تیم بازرسی FATF همچنین ۱۷ توصیه برای اقدام به ویتنام جهت رفع کاستی‌ها در سازوکار پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ارائه کرده است. لازم است تکمیل اقدامات ترویج شود و تمام تلاش‌ها برای خروج از این لیست انجام شود.

ارائه نظرات در مورد تحقیق و تکمیل مبانی قانونی مدیریت دارایی‌های مجازی؛ اصلاح و تکمیل قانون شرکت‌ها؛ تکمیل سیستم اسناد قانونی در مورد مبارزه با پولشویی... معاون نخست وزیر از بانک دولتی ویتنام - نهاد دائمی کمیته راهبری - درخواست کرد تا دبیرخانه را برای همکاری با وزارتخانه‌ها و شعب تکمیل کند.

هرگونه مسئله ناقص باید فوراً به وزارتخانه‌ها و شعب ارسال شود و گزارش‌هایی در مورد اجرا درخواست شود. وزارتخانه‌ها و شعب باید فوراً منابع را برای اجرای برنامه اقدام متعهد شده به FATF اولویت‌بندی کنند؛ به رژیم گزارش‌دهی توجه کنند تا گزارش کامل و واضحی داشته باشند؛ نتایج اجرا را گزارش دهند و هر 3 ماه یکبار و در صورت درخواست از طریق بانک مرکزی - نهاد دائمی کمیته راهبری - به گروه آسیا-اقیانوسیه در مورد پولشویی (APG) پیشنهاد کمک فنی دهند.

معاون نخست وزیر خاطرنشان کرد که وزارتخانه‌ها و شعب باید کارکنان متخصص و شایسته‌ای را برای استقرار و ترکیب اجرای اقدامات و تهیه گزارش‌های پیشرفت، سازماندهی کنند.

بانک ایالتی مسئول بررسی اطلاعات، صدور دستورالعمل‌های کتبی و درخواست داده‌های اضافی برای هرگونه اطلاعات از دست رفته است.

در خصوص اقدامات انجام شده توسط وزارتخانه‌ها و بخش‌ها، هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، از وزارتخانه‌ها و بخش‌ها درخواست کرد تا به طور فعال توصیه‌های FATF، روش‌شناسی توصیه‌ها، الزامات گروه ارزیابی مشترک FATF/APG و اسناد ارسالی توسط بانک مرکزی را برای سازماندهی اجرا و تهیه گزارشی برای ارسال به FATF/APG مطالعه کنند. در عین حال، باید سازوکاری برای رسیدگی سریع به امور در چارچوب وظایف و اختیارات وجود داشته باشد و به مقامات ذیصلاح پیشنهاد شود تا سازوکار مربوط به مسائلی فراتر از وظایف و اختیارات در اجرای طرح اقدام ملی را تصویب کنند.

معاون نخست وزیر به بانک مرکزی دستور داد تا هر سه ماه یکبار اطلاعات وزارتخانه‌ها و شعب را جمع‌آوری و به نخست وزیر گزارش دهد. در صورت درخواست‌های فوری، باید فوراً گزارش شود. به سرعت با کشورهایی که وارد لیست خاکستری شده‌اند و از آن خارج شده‌اند، ارتباط برقرار کنید تا جلسات تبادل نظر برگزار شود و از تجربیات مربوط به مطالب مرتبط استفاده شود.

معاون نخست وزیر، وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌ها و شعب را موظف کرد تا منابع باکیفیتی را برای ترجمه اسناد تخصصی وزارتخانه‌ها و شعب فراهم کنند تا از دقت و کارایی اطمینان حاصل شود. معاون نخست وزیر اظهار داشت: «برای نشان دادن به FATF که ما تلاش‌های زیادی برای اجرای توصیه‌های مربوط به اقدام، از تهیه اسناد قانونی گرفته تا رعایت مقررات قانونی، انجام می‌دهیم. به عنوان مثال، ما در واقع پولشویی را تحت پیگرد قانونی و بررسی قرار داده‌ایم و در واقع مواردی وجود داشته است که دارایی‌ها از خارج از کشور بازیابی شده‌اند.»

FATF در حال بررسی قرار دادن ویتنام در لیست سیاه است.

معاون رئیس کل بانک مرکزی ویتنام، فام تین دونگ، گفت که در طول زمان، بانک مرکزی تلاش‌هایی را برای ایفای نقش خود به عنوان نهاد دائمی کمیته راهبری انجام داده است. پس از پایان ارزیابی چندجانبه گروه آسیا-اقیانوسیه در مورد مبارزه با پولشویی برای ویتنام در سال ۲۰۱۹ و نتایج آن در ژانویه ۲۰۲۲، بانک مرکزی طرح اقدام ملی در مورد پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی برای دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۵ (تصمیم شماره ۹۴۱/QD-TTg) را به نخست وزیر توصیه و برای امضا و ابلاغ ارائه کرد.

وقتی FATF رسماً ویتنام را در فهرست خاکستری قرار داد (ژوئن 2023)، بانک مرکزی با نخست‌وزیر مشورت کرد و آن را برای امضای تصمیم 194/QD-TTg که طرح اقدام ملی را برای اجرای تعهدات دولت ویتنام در زمینه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اعلام می‌کرد، تسلیم کرد.

بانک دولتی به طور فعال با کارشناسان بین‌المللی APG تحقیق و مشورت کرده است تا یک طرح کلی گزارش تهیه کند تا به وزارتخانه‌ها و شعب کمک کند تا تصویر کلی و الزامات اطلاعاتی برای هر اقدام را درک کنند؛ برنامه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به طور مداوم و پیوسته داشته باشند؛ و الزامات گروه ارزیابی مشترک (JG) را از نزدیک دنبال کنند. همزمان، با نمایندگان APG، اهداکنندگان و سازمان‌های بین‌المللی برای درخواست حمایت و مشاوره به ویتنام در اجرای طرح اقدام ملی و نحوه تدوین گزارش پیشرفت (FATF/APG ملزم به ارائه گزارش هر 3 ماه یکبار است) گفتگو کنید.

طبق گزارش پیشرفت دوم (PR2) - سپتامبر 2024، 8 مورد از اقدامات 17/8 منقضی شده‌اند. با وجود تلاش‌های خاص، طبق ارزیابی JG، ویتنام 16 مورد از اقدامات 17/16 را «ناتمام» و 1 مورد را «تا حدی تکمیل شده» دارد.

با توجه به پیشرفت محدود فوق، APG اطلاع داده است که FATF در حال بررسی افزودن ویتنام به فهرست اقدامات متقابل FATF (لیست سیاه) است. بانک مرکزی ویتنام به تازگی گزارش PR3 را در 25 نوامبر گردآوری و به FATF ارسال کرده است.

در جریان کار تدوین و توسعه گزارش، اکثر وزارتخانه‌ها و شعب هنوز اطلاعات مربوط به طرح کلی تهیه شده توسط بانک دولتی را ارائه نکرده‌اند. پیشرفت در این دوره گزارش‌دهی هنوز محدود است و الزامات تیم ارزیابی مشترک را برآورده نکرده است.

در این جلسه، نمایندگان وزارتخانه‌ها و شعب، موضوعات مربوط به هماهنگی و اجرای اقدامات متعهد به FATF؛ کار بر روی تکمیل نظام حقوقی، تبلیغ و انتشار قوانین؛ کار بر روی بازرسی، بررسی، نظارت، پیشگیری و مبارزه با جرایم؛ یادگیری و ارجاع به تجربیات بین‌المللی برای بهبود بیشتر اثربخشی مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

منبع