محتوای محاکمه پرونده ترونگ مای لان

متهم ترونگ مای لان (۶۸ ساله، رئیس گروه ون تین فات) به سه جرم محاکمه شد: اختلاس؛ رشوه؛ و نقض مقررات وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری.

Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ngày đầu tiên- Ảnh 1. — متهم ترونگ مای لان در دادگاه در تاریخ ۵ مارس

علاوه بر این، ۸۵ متهم به جرایم اختلاس؛ رشوه؛ سوءاستفاده از قدرت و موقعیت در حین انجام وظایف رسمی؛ عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی و نقض مقررات مربوط به عملیات بانکی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند... در میان این ۸۵ متهم، ۴۵ نفر از رهبران و مسئولان سابق بانک مرکزی اوکراین؛ ۱۵ نفر از مسئولان سابق بانک دولتی؛ ۳ نفر از مسئولان سابق بازرسی دولتی ؛ یک نفر از مسئولان سابق حسابرسی دولتی و ۷ نفر از شرکت ارزیابی...

در روز اول، دادگاه عمدتاً بر بررسی سوابق ۸۶ متهم متمرکز بود. حدود ۲۰۰ وکیل مراحل لازم برای شرکت در دفاع در دادگاه را تکمیل کردند.

متهمان با ده‌ها ون ویژه از بازداشتگاه به دادگاه منتقل شدند و خودروهای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز به این کاروان پیوستند. تدابیر امنیتی در محل محاکمه در شهر هوشی مین تشدید شد.

Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ngày đầu tiên- Ảnh 2. — متهم در پرونده قضایی

ترونگ مای لان هم متهم و هم قربانی است.

متهم ترونگ مای لان تنها متهم این پرونده است که هم به عنوان متهم و هم به عنوان قربانی محاکمه می‌شود. او 5 وکیل دارد که در دفاع از او شرکت می‌کنند.

در روز اول محاکمه، هیئت قضات اعلام کرد که ۷۹ نفر از ۸۶ متهم در جلسه محاکمه حاضر بودند. پنج متهم تحت تعقیب به صورت غیابی محاکمه خواهند شد؛ دو متهم باقی مانده به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی و بارداری درخواست محاکمه غیابی کردند.

برای کسانی که حقوق و تعهدات مرتبط دارند، در روز اول محاکمه، ۶۸/۱۴۹۴ سازمان و فرد برای حضور در دادگاه احضار شدند...

طبق نظر هیئت قضات، افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط، پیش از این در مرجع تحقیق اظهاراتی ارائه داده‌اند، بنابراین این غیبت تاثیری بر محتوای پرونده ندارد. بنابراین، هیئت قضات به رسیدگی به پرونده ادامه می‌دهد.

متهم ترونگ مای لان: «من تا کلاس دوازدهم درس خواندم»

کیفرخواست نشان می‌دهد که این پرونده با مجموع خسارت حدود ۴۹۸۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به بانک SCB، بزرگترین خسارت تاکنون را وارد کرده است.

امروز در دادگاه، قاضی از متهم ترونگ مای لان پرسید که تا چه پایه تحصیلی درس خوانده است و متهم لان پاسخ داد که کلاس دوازدهم را تمام کرده است. قاضی در ادامه پرسید: «قبل از ارتکاب جرم، چه شغلی داشتید؟» متهم ترونگ مای لان پاسخ داد: «من رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات بودم.»

در این پرونده، پیشنهاد شد که همسر متهم، ترونگ مای لان، چو لاپ کو (۶۸ ساله، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی سرمایه‌گذاری تایمز اسکوئر)، به دلیل نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

کیفرخواست نشان می‌دهد که متهم، شرکت چو لاپ، بنیانگذار و مالک ۹۹.۲۶ درصد از سهام شرکت سهامی تایمز اسکوئر ویتنام است. متهم و همسرش به طور مشترک پروژه ساختمان تایمز اسکوئر را با کارکردهایی مانند یک مجتمع اداری، هتل، آپارتمان‌های لوکس و یک مرکز تجاری در قطعات زمین ۲۲-۳۶ نگوین هو و ۵۷-۶۹F دونگ خوی، ناحیه ۱، شهر هوشی مین اداره می‌کنند.

Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ngày đầu tiên- Ảnh 3. — وقتی مترجم در مورد حقوق و منافع متهم چو لاپ کو ترجمه کرد، متهم گفت که اتهامات را به وضوح متوجه نشده است. دادگاه از مترجم خواست دوباره ترجمه کند، اما متهم گفت که متوجه شده است.

متهم نگوین کائو تری (رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت سهامی عام سرمایه‌گذاری و مدیریت آموزشی ون لانگ و شرکت سهامی عام گروه کاپلا) به اتهام «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» در تلاش برای تصاحب ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از متهم ترونگ مای لان تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در جریان بررسی سوابق، پلیس مجبور شد متهم را برای پاسخ به سؤالات هیئت منصفه به جایگاه متهم هدایت کند.

متهم نگوین کائو تری گفت که از ناحیه ستون فقرات آسیب دیده است، بنابراین از هیئت قضات خواست تا او را غیابی محاکمه کنند.

در دادگاه، قاضی رئیس دادگاه اعلام کرد که وکلای شرکت‌کننده در محاکمه این پرونده باید در تمام طول محاکمه حضور داشته باشند و هرگونه غیبت به منزله انصراف از حقوق آنها تلقی خواهد شد. قاضی رئیس دادگاه افزود که محاکمه می‌تواند بیشتر طول بکشد (قرار است تا 29 آوریل ادامه یابد). در صورت لزوم، هیئت قضات روزهای شنبه و یکشنبه کار خواهند کرد.

در ۶ مارس، دادگاه با اعلام کیفرخواست و پرسش و پاسخ ادامه یافت.

ترونگ مای لان شهر را تصرف کرد و SCB را ویران کرد.

ترونگ مای لان متهم بود که هیچ سمتی در بانک SCB ندارد، اما با ۹۱.۵ درصد سهام، تمام فعالیت‌های بانک SCB را کنترل و در انحصار خود داشت.

طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، ترونگ مای لان از اکوسیستم خود با بیش از ۱۰۰۰ شرکت داخلی و خارجی، با مرکزیت گروه ون تین فات، استفاده می‌کرد و سپس آن را به ۴ گروه اصلی که ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشتند، تقسیم کرده بود.

این گروه مالی شامل موارد زیر است: SCB، شرکت اوراق بهادار Tan Viet، شرکت سهامی Viet Vinh Phu Finance؛ گروهی از شرکت‌های فعال در هتل‌ها، رستوران‌ها و املاک و مستغلات؛ گروهی از شرکت‌های «شبح» در ویتنام؛ گروهی از شبکه‌های شرکت‌های خارجی در بسیاری از سرزمین‌ها و کشورهای «بهشت مالیاتی».

پس از آن، متهم ترونگ مای لان به همدستان خود در این پرونده دستور داد تا اسناد وام جعلی ایجاد کنند، بانک مرکزی ویتنام ۲۲۵۷ وام/بیش از ۱ میلیون میلیارد دونگ ویتنامی پرداخت کرد که ۹۳٪ از مبلغ وام بانک را تشکیل می‌دهد.

تا سال ۲۰۲۲، متهمان هنوز ۱۲۸۴ درخواست وام داشتند که معادل بدهی معوق ۶۷۷،۲۸۶ میلیارد دونگ ویتنامی (بدهی اصلی ۴۸۳،۹۷۱ میلیارد دونگ ویتنامی، بهره/کارمزد ۱۹۳،۳۱۵ میلیارد دونگ ویتنامی) در گروه وام‌های غیرقابل وصول بود.

کیفرخواست نشان می‌دهد که پس از کسر ارزش وثیقه، کیفرخواست مشخص کرد که متهم، لان، حدود ۴۹۸۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به بانک مرکزی سنگاپور خسارت وارد کرده است.

متهم، ترونگ مای لان، برای پنهان کردن وضعیت بسیار ضعیف و تخلفات در بانک مرکزی ویتنام، ۵.۲ میلیون دلار آمریکا را نیز صرف مدیر سابق اداره دوم بازرسی و نظارت بانکی (دپارتمان دوم) بانک دولتی دو تی نهان کرده است؛ همچنین از ۱۰۰ میلیون تا نزدیک به ۱۰ میلیارد دونگ ویتنامی را صرف ۱۶ مقام دیگر در بانک دولتی کرده است.

لینک منبع