با پرداخت ۱.۲ میلیارد دونگ ویتنامی برای اصلاح این وضعیت، به مدیر کل موقت سابق SCB پیشنهاد شد تا حکمش کاهش یابد.

بعدازظهر ۲۵ نوامبر، نماینده دادستانی عالی‌رتبه خلق در شهر هوشی مین، در جلسه تجدیدنظر مرحله اول پرونده‌ای که در گروه ون تین فات، بانک سهامی تجاری سایگون (SCB) و واحدها و سازمان‌های مرتبط رخ داده بود، به دفاعیات متهم و وکلا پاسخ داد.

در طول محاکمه، دادستانی نظر خود را تغییر داد و پیشنهاد کاهش مجازات متهم، ترونگ خان هوانگ، مدیر کل سابق SCB، را داد. به طور خاص، مجازات پیشنهادی از ۱۸ سال (حکم بدوی) به ۱۵-۱۶ سال زندان برای جرم اختلاس اموال کاهش یافت. پیش از این، در ۱۵ نوامبر، دادستانی پیشنهاد کاهش مجازات متهم از ۱۸ سال به ۱۶-۱۷ سال زندان را داده بود.

دلیل تعدیل حکم این بود که متهم هوانگ شرایط تخفیف مجازات جدیدی داشت، از جمله پرداخت ۱.۲ میلیارد دانگ ویتنام برای جبران عواقب و مشارکت فعال در امور خیریه.

متهم ترونگ خان هوانگ.

طبق این پرونده، ترونگ خان هوانگ از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در بانک SCB مشغول به کار بوده و سمت‌های معاون مدیر کل مسئول بخش ارزیابی مجدد و سرپرست مدیر کل بانک SCB (از ۱۵ مه ۲۰۲۱ تا ۱۲ آگوست ۲۰۲۲) را بر عهده داشته است.

در طول دوران کار در بانک SCB، ترونگ خان هوانگ در بسیاری از جلسات رهبری دفتر مرکزی بانک SCB که توسط ترونگ مای لان دعوت می‌شد، شرکت کرد. در این جلسات، ترونگ مای لان نحوه وام‌دهی، میزان و زمان پرداخت، وثیقه و اینکه پول به چه کسی پرداخت شود را تعیین می‌کرد. ترونگ مای لان همچنین مستقیماً یا به بستگان و کارمندانی مانند نگوین فونگ آن، ترونگ هو ون، نگو تان نها، ترونگ وینسنت کین... دستور می‌داد تا با همان محتوای جلسه با رهبران دفتر مرکزی، با هوانگ تماس بگیرند و او را راهنمایی کنند.

هوانگ پس از دریافت اطلاعات از لان، با تران تی می دونگ گفتگو کرد تا بخش‌های تخصصی (ارزیابی مجدد، تأیید اعتبار و غیره) را برای انجام اسناد وام هدایت و تعیین کند و آنها را برای تأیید به وو تان هوانگ ون، مدیر کل بانک SCB، ارائه دهد. سپس، روسای ستاد، طرح وام را اجرا خواهند کرد، مراحل اجرایی دقیقی را برای زیردستان تعیین می‌کنند تا اسناد و رویه‌های پرداخت را در زمان تعیین شده توسط ترونگ می لان تکمیل کنند و سپس اسناد وثیقه را قانونی کنند.

برای وام‌های ترونگ مای لان، هیچ دپارتمان بازرسی وام وجود ندارد. این کار توسط تران تی مای دونگ انجام می‌شود که به زیردستان خود دستور نظارت می‌دهد. وقتی سررسید وام فرا می‌رسد، آنها با گروه ون تین فات هماهنگ می‌کنند تا رویه‌ها و برنامه‌های مربوط به پرداخت اصل، سود یا تسویه وام را انجام دهند.

از 10 سپتامبر 2019 تا 1 دسامبر 2021، ترونگ خان هوانگ، در سمت‌های خود به عنوان معاون مدیر کل، عضو شورای کسب و کار و سرمایه‌گذاری دفتر مرکزی، معاون مدیر کل با مجوز مدیر کل، 253 گزارش ارزیابی مجدد، 349 صورتجلسه جلسات شورای کسب و کار و سرمایه‌گذاری دفتر مرکزی، 39 گزارش مدیر کل به هیئت مدیره را امضا کرد تا با اعطای 386 وام به 270 مشتری حقیقی و حقوقی در اکوسیستم ون تین فات ترونگ مای لان در بانک SCB موافقت کند.

اگرچه او به وضوح می‌دانست که وام‌های ترونگ مای لان و گروه ون تین فات همگی خلاف قانون هستند، زیرا او حقوق بسیار بالایی از ۱۳۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون دانگ در ماه دریافت می‌کرد و در تعطیلات یا تت نیز پاداش‌های زیادی از ترونگ مای لان به او داده می‌شد که در مجموع حدود ۵ میلیارد دانگ می‌شد، ترونگ خان هوانگ تخلفات فوق را مرتکب شد و به طور فعال به ترونگ مای لان کمک کرد تا بیش از ۱۸۲۰۰۰ میلیارد دانگ از بانک مرکزی ویتنام را تصاحب کند.

هوانگ تو

منبع: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html