مدیر زن دو شرکت بیش از ۳۷ میلیارد دانگ ویتنام از پرداخت مالیات فرار کرد

متهم Phan Thi Thanh در دادگاه - عکس: DOAN CUONG

بعدازظهر ۱۴ ژانویه، دادگاه خلق شهر دانانگ ، متهم فان تی تان (۴۳ ساله، مدیر) و دو شخصیت حقوقی تجاری، شرکت بازرگانی و خدماتی توی تان و شرکت دا نانگ تان وان ممبر، را به جرم فرار مالیاتی محکوم کرد.

دادگاه، متهم Thanh را به ۵ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد؛ شرکت تجاری و حقوقی Thuy Thanh Trading and Service Company Limited را به مبلغ ۳.۵ میلیارد دونگ و شرکت Da Nang Thanh One Member Co., Ltd را به مبلغ ۶ میلیارد دونگ جریمه کرد؛ و متهم و ۲ شرکت مرتبط را مجبور به پرداخت مبلغ مالیات باقیمانده نمود.

بر اساس نتایج تحقیقات، مشخص شد که: شرکت دانانگ تان با مسئولیت محدود اولین گواهی ثبت کسب و کار خود را در سال ۲۰۱۶ دریافت کرد که توسط فان تی تان تأسیس و مدیریت می‌شد، ۹ حساب در بانک‌های مختلف افتتاح و از آنها استفاده می‌کرد و هتل‌هایی را برای سازماندهی خدمات اقامتی اجاره کرده بود.

شرکت بازرگانی و خدماتی Thuy Thanh Limited اولین گواهی ثبت خود را در سال ۲۰۱۸ دریافت کرد، سرمایه اولیه آن ۲۰ میلیارد دونگ ویتنام بود، ۴ حساب بانکی افتتاح و از آنها استفاده می‌کرد و هتل‌هایی را برای سازماندهی خدمات اقامتی اجاره کرده بود.

از زمان تأسیس تا آوریل ۲۰۲۳، شرکت بازرگانی و خدماتی Thuy Thanh Limited سه عضو داشت که در سرمایه آن سهیم بودند، که Thanh مدیر، نماینده قانونی و مدیر عملیات بود... بعداً، به دلیل ضررهای تجاری، دو عضو سرمایه را پس گرفتند.

از ۱۷ مارس ۲۰۲۳ تا ۶ آوریل ۲۰۲۳ و از ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳ تا ۲۹ آگوست ۲۰۲۳، اداره مالیات دانانگ مالیات سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دو شرکت فوق را بررسی کرد.

مشخص شد که فان تی تان از حساب‌های شخصی برای جمع‌آوری پول از عرضه کالاها و خدمات دو شرکت استفاده کرده است؛ فاکتور یا اسناد مالی صادر نکرده، آنها را از دفاتر حسابداری حذف کرده و برای فرار از مالیات، مالیات را با درآمد کمتر اعلام کرده است.

در کیفرخواست ادعا شده است که طی سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، فان تی تان عملیات این دو شرکت را مدیریت کرده، سوابق حسابداری را نگهداری نکرده و هنگام فروش کالا و ارائه خدمات طبق قانون، برای بیش از ۱۳۶ میلیارد دونگ ویتنام، فاکتور صادر نکرده است.

این مبلغ پول توسط مشتریان به حساب‌های شخصی متعدد فان تی تان منتقل شده اما در دفاتر حسابداری ثبت نشده و در نتیجه از پرداخت مالیات بیش از ۳۷.۲ میلیارد دونگ ویتنامی فرار کرده است.

منبع: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm