بانک مرکزی ویتنام (SBV) به تازگی سندی صادر کرده است که از موسسات اعتباری، شعب بانک‌های خارجی، سازمان‌های تجارت فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی از جمله شرکت‌های تجارت طلا و شرکت‌های واسطه پرداخت درخواست می‌کند تا قانون پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت کنند.

بر این اساس، SBV سازمان‌های فوق را ملزم به اجرای دقیق مفاد قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۲۲؛ فرمان شماره ۱۹/۲۰۲۳ دولت که جزئیات تعدادی از مواد قانون مبارزه با پولشویی را شرح می‌دهد؛ تصمیم شماره ۱۱/۲۰۲۳ نخست وزیر که سطح تراکنش‌های با ارزش بالا را که باید گزارش شوند، تعیین می‌کند و بخشنامه شماره ۰۹/۲۰۲۳ رئیس SBV که اجرای تعدادی از مواد قانون مبارزه با پولشویی را هدایت می‌کند، می‌کند.

واحدها باید شناسایی مشتری (شامل جمع‌آوری، به‌روزرسانی و تأیید اطلاعات شناسایی مشتری) را مطابق با مفاد مواد ۹ تا ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۶ فرمان شماره ۱۹ تقویت کنند و اطمینان حاصل کنند که شناسایی مشتری و معاملات مشتری مطابق با اطلاعات مربوط به مشتریان، فعالیت‌های تجاری، سطوح ریسک پولشویی و منشأ دارایی‌های مشتریان انجام می‌شود.

قیمت طلا ۱ ۴۰۷۷.jpg
عکس: نگوین هوئه .

گزارش تراکنش‌های کلان که باید طبق مفاد ماده ۲۵ قانون مبارزه با پولشویی، مصوبه ۱۱، گزارش شوند را به بانک دولتی ویتنام ارائه دهید و گزارش تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی را طبق مفاد ماده ۳۴ قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۹ بخشنامه شماره ۰۹ ارائه دهید.

طبق تصمیم شماره ۱۱ نخست وزیر، از اول دسامبر، تراکنش‌های بزرگ ۴۰۰ میلیون دانگ یا بیشتر باید گزارش شوند. بنابراین، با قیمت فعلی طلا (بیش از ۷۰ میلیون دانگ/تیل)، هرگونه تراکنش بیش از ۶ تِیل طلا باید به بانک مرکزی گزارش شود.

در صورت مشاهده هرگونه علائم غیرمعمول از طریق شناسایی مشتری و نظارت بر تراکنش‌ها، تراکنش‌های مشکوک را مطابق با مفاد مواد ۲۶ تا ۳۳ قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۲۲ به بانک دولتی گزارش دهید. گزارش‌دهی فوری، ارائه اطلاعات و اسناد مربوط به تراکنش‌های مشکوک و هماهنگی با سازمان‌های ذیصلاح دولتی مطابق با مفاد قانون مبارزه با پولشویی.