بازگشت پرونده رئیس سابق FLC، ترین ون کوئیت، به اتهام دستکاری بازار سهام

دادستانی عالی خلق به تازگی حکمی مبنی بر بازگرداندن پرونده صادر کرده و درخواست تحقیقات بیشتر در مورد پرونده ترین ون کوئیت و همدستان او به جرم دستکاری بازار سهام و تصرف غیرقانونی اموال را داده است.

پیش از این، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی ، نتیجه تحقیقات در مورد پرونده جنایی دستکاری بازار سهام را که در شرکت سهامی گروه FLC (گروه FLC)، شرکت سهامی اوراق بهادار BOS، شرکت سهامی ساختمانی فاروس و شرکت‌های مرتبط رخ داده بود، تکمیل کرد.

در این پرونده، ترین ون کوئیت (متولد ۱۹۷۵، رئیس سابق FLC) و ۲۰ متهم دیگر به جرم تصرف غیرقانونی اموال و دستکاری بازار سهام تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

خواهر کوچکتر ترین ون کوئیت، متهم ترین تی مین هو (متولد ۱۹۸۱)، دستیار او در این پرونده بود. خانم هو به خاطر هر دو جرم فوق تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

تحقیقات به این نتیجه رسید که ترین ون کوئیت در زمینه‌های حقوق و بانکداری، امور مالی و اوراق بهادار دانش دارد؛ او شرکت سهامی گروه FLC، شرکت اوراق بهادار BOS و ۵۰ شرکت دیگر را تأسیس کرده است.

با این حال، رئیس سابق FLC با سوءاستفاده از مفاد قانون فعالیت‌های اوراق بهادار، بارها با ترفندهای پیچیده و زیرکانه مرتکب جرم شد و سودهای غیرقانونی هنگفتی به دست آورد و به سرمایه‌گذاران آسیب رساند.

ترین ون کوئیت همچنین بستگان و دوستانش را فریب داده و تحت تأثیر قرار می‌داد تا مرتکب جرم شوند.

در ابتدا، متهم، ترین ون کوئیت، صادقانه اعتراف کرد که به ترین تی مین هو و همدستانش دستور دستکاری در بازار سهام را داده است. هنگامی که آژانس تحقیقات، پیگرد قانونی بیشتری را به دلیل کلاهبرداری و تصرف اموال آغاز کرد، رئیس سابق FLC شهادت خود را تغییر داد، جرم خود را نپذیرفت و ترین تی مین هو و دیگران را مقصر دانست.

در نتیجه تحقیقات آمده است: «آقای کوئیت هنگام دستگیری، با وجود شواهد روشن، سرسختانه از پذیرش جرم خود امتناع ورزید و خواهرش و دیگران را به خاطر ارتکاب جرم سرزنش کرد.»

آژانس تحقیقات پلیس ارزیابی کرد که اقدامات ترین ون کوئیت عناصر کافی برای تشکیل جرایم دستکاری بازار سهام و تصرف متقلبانه اموال را دارد و او به عنوان مغز متفکر، رهبر و عامل این جرم عمل کرده است.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی ارزیابی کرد که اگرچه متهم ترین ون کوئیت برای اولین بار مرتکب جرم شده، صاحب کسب و کار بوده و مشاغل زیادی برای کارگران ایجاد کرده است، اما با سوءاستفاده از مفاد قانون فعالیت‌های اوراق بهادار، بارها با ترفندهای پیچیده و زیرکانه مرتکب جرم شده و سودهای غیرقانونی هنگفتی به دست آورده که بر فعالیت‌های بازار سهام و اقتصاد تأثیر منفی گذاشته و باعث خشم جامعه شده است.

از سوی دیگر، شواهد اثبات جرم واضح است، اما او همچنان سرسختانه از پذیرش جنایات خود امتناع می‌کند و ترین تی مین هو و دیگران را به خاطر ارتکاب این جنایت سرزنش می‌کند، جنایتی که باید با حکمی قاطع در برابر قانون برای آموزش عمومی، بازدارندگی و پیشگیری از آن برخورد شود.

خواهر آقای کوئیت، متهم ترین تی مین هو، به عنوان حسابدار کل FLC شناسایی شد که به برادرش در دستکاری سهام و ارتکاب کلاهبرداری کمک کرده است.

با این حال، خانم هوئه ادعا کرد که «خودش مرتکب جرم شده» و از دستورالعمل‌های برادرش پیروی نکرده است. آژانس تحقیقات، خانم هوئه را «غیرصادق» ارزیابی کرد و همچنین مجازات شدیدی را برای او توصیه کرد.

طبق نتیجه‌گیری، ترین ون کوئیت به بستگان، کارمندان و شرکت‌های تابعه خود دستور داده است تا از اوراق بهادار برای «افزایش» قیمت کدهای AMD، HAI، GAB، FLC و ART استفاده کنند و از این طریق به طور غیرقانونی ۷۲۳ میلیارد دانگ سود ببرند.

علاوه بر این، آقای کوئیت همچنین «به طرز جادویی» سرمایه شرکت سهامی ساختمانی فاروس را از ۱۱۹۷ میلیارد دانگ ویتنام به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام افزایش داد. پس از آن، متهم پیشنهاد داد که ۴۳۰ میلیون سهم ROS شرکت سهامی ساختمانی فاروس را در بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین برای فروش فهرست کند و ۳۶۲۰ میلیارد دانگ ویتنامی از سرمایه‌گذاران را تصاحب کند.

ترین ون کوئیت از سود غیرقانونی برای خرید سهام در شرکت هواپیمایی بامبو، پرداخت بدهی‌ها، واریز به حساب اوراق بهادار و هزینه‌های شخصی استفاده کرده است...

مین سه شنبه

منبع