این دو حلقه قاچاق طلا توسط نگوین تی مین پونگ (متولد ۱۹۸۱، اهل بین دین) و نگوین تی کیم پونگ (متولد ۱۹۸۵، اهل تای نین ) رهبری می‌شدند. متهمان برای محاکمه به جرم قاچاق در دادگاه خلق شهر هوشی مین محاکمه شدند.
طبق کیفرخواست، متهمان، نگوین تی مین فونگ، یک شغل آزاد در شهر هوشی مین است. Nguyen Thi Kim Phuong یک شغل آزاد در Tay Ninh است و Nguyen Thi Thuy Hang صاحب طلافروشی Kim Oanh Hang در شهر Tay Ninh است.
این متهمان اجازه نداشتند طلای خام (شمش) را از کامبوج به ویتنام برای فروش وارد کنند. در طول تجارت، متهمان متوجه شدند که قیمت طلا در بازار ویتنام بالاتر از قیمت طلا در کامبوج است، بنابراین مذاکره کردند و موافقت کردند که سفارش فروش طلای قاچاق به صاحبان طلافروشی‌های داخلی را بپذیرند؛ سپس با اتباع کامبوجی و نگوین تی نگوک گیائو (ساکن مرزی، ساکن دروازه مرزی چانگ ریک، استان تای نین) تماس گرفتند تا طلای قاچاق از کامبوج را سفارش دهند تا از طریق دروازه مرزی چانگ ریک به ویتنام آورده و برای سود بیشتر بفروشند.
کیفرخواست ادعا می‌کند که متهمان دو حلقه قاچاق طلا راه‌اندازی کرده‌اند. یکی از حلقه‌ها به رهبری نگوین تی مین فونگ بود که با نگوین تی نگوک گیائو مرتبط بود و 20 نفر را برای پیوستن به حلقه قاچاق 4830 کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از 6644 میلیارد دونگ ویتنام از کامبوج به ویتنام، بین اوت و سپتامبر 2022، فریب داد.
یک باند دیگر به رهبری نگوین تی کیم فوئونگ، با همکاری نگوین تی نگوک گیائو، پنج نفر دیگر را برای قاچاق ۱۳۲۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۸۱۷ میلیارد دونگ ویتنام از کامبوج بین ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۲ فریب دادند.
در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲، آژانس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، کل فرآیند انتقال و واردات طلا از کامبوج به ویتنام توسط افراد برای مصرف را رصد و بررسی کرد و بلافاصله پس از تحویل و دریافت طلا در خیابان هونگ لاک، منطقه تان بین، شهر هوشی مین، دستور بازرسی اضطراری برای ۲ وسیله نقلیه از ۲ گروه از افراد را صادر کرد.
آژانس تحقیقات تعدادی از افراد را دستگیر و تحقیقات در مورد پرونده را گسترش داد و همچنان به پیگرد قانونی بیش از 20 نفر دیگر که در دو حلقه قاچاق طلا که در بالا ذکر شد، دست داشتند، ادامه می‌دهد.
طبق اسناد تحقیقات، خط اول به رهبری نگوین تی مین فونگ دستور فروش طلا به تعدادی از مشتریان را دریافت کرده و سپس طلای قاچاق شده از اتباع کامبوجی را برای تحویل از طریق دروازه مرزی چانگ ریک سفارش داده است.
در این حلقه قاچاق، نگوین تی نگوک گیائو، سه نفر دیگر را هدایت و مدیریت می‌کرد تا دلار آمریکا را به کامبوج منتقل کنند تا برای خرید طلا و بازگرداندن آن به ویتنام، از طریق دروازه مرزی چانگ ریک، طلا را به فونگ تحویل دهند.
۲۲ متهم در این حلقه در مجموع ۴۸۳۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۶۶۴۴ میلیارد دونگ ویتنام خرید و فروش کردند که بیش از ۱۷.۶ میلیارد دونگ ویتنام سود به همراه داشت.
خط دوم توسط نگوین تی کیم فوئونگ (خواهر کوچکتر متهم نگوک جیائو) رهبری می‌شد. از ژوئن تا ژوئیه ۲۰۲۲، فوئونگ دستور فروش طلای قاچاق به نگوین تی توی هانگ را دریافت می‌کرد. سپس فوئونگ با یک کامبوجی به نام پیچ هن، سرمایه‌ای را برای خرید طلای قاچاق از کامبوج اختصاص داد، سپس از طریق جیائو و تران تان تانگ، طلا را از طریق دروازه مرزی چانگ ریک وارد و به سایر متهمان تحویل داد.
خط تولید فونگ با موفقیت ۱۳۲۰ کیلوگرم طلا به ارزش بیش از ۱۸۱۷ میلیارد دونگ ویتنام را قاچاق کرد و بیش از ۶.۸ میلیارد دونگ ویتنام سود برد.
فرمان شماره 24/2012/ND-CP مورخ 3 آوریل 2012 دولت در مورد مدیریت فعالیت‌های تجارت طلا تصریح می‌کند: «دولت انحصار صادرات و واردات طلای خام برای تولید شمش طلا را دارد». بنابراین، از سال 2012، بانک دولتی به شدت واردات شمش طلا، شمش طلا و طلای خام را مدیریت کرده است.
متهمان از ابتدای سال ۲۰۱۱ با سوءاستفاده از تقاضای بازار برای شمش طلا و طلای خام و با درک اینکه قیمت طلای داخلی بالاتر از قیمت آن در کامبوج است، برای ایجاد، سازماندهی و اداره دو خط قاچاق طلا از کامبوج به ویتنام از طریق دروازه مرزی چانگ ریک در استان تای نین تبانی کرده‌اند تا آن را به مشتریان داخلی برای کسب سود غیرقانونی بفروشند.
منبع
نظر (0)