این بخشنامه معیارها و روش‌هایی را برای ارزیابی ریسک پولشویی نهادهای گزارش‌دهنده؛ فرآیند مدیریت ریسک پولشویی و طبقه‌بندی مشتریان بر اساس سطح ریسک پولشویی؛ مقررات داخلی در مورد مبارزه با پولشویی؛ رژیم گزارش‌دهی برای تراکنش‌های با ارزش بالا که باید گزارش شوند؛ رژیم گزارش‌دهی برای تراکنش‌های مشکوک؛ تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی؛ رژیم گزارش‌دهی برای تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی؛ فرم‌ها و مهلت‌های گزارش‌دهی داده‌های الکترونیکی؛ سطوح ارزش و اسنادی که باید هنگام حمل ارز خارجی به صورت نقدی، دونگ ویتنام به صورت نقدی، ابزارهای انتقال، فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی بیش از سطح تعیین‌شده به گمرک مرزی ارائه شوند، ارائه می‌دهد.
بر این اساس، ماده ۹ این بخشنامه، نحوه گزارش تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی به اداره مبارزه با پولشویی با استفاده از داده‌های الکترونیکی را تصریح می‌کند، از جمله:
تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی داخلی: تراکنش‌هایی با ارزش ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر یا به ارز خارجی معادل آن که تمام موسسات مالی شرکت‌کننده در تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی در ویتنام هستند.
تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی بین‌المللی: تراکنش‌های انتقال پول الکترونیکی که در آن حداقل یک موسسه مالی مشارکت‌کننده در خارج از ویتنام قرار دارد و در کشورها و سرزمین‌های خارج از ویتنام با ارزش ۱۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر یا معادل آن به سایر ارزهای خارجی انجام می‌شود.
در صورتی که نهاد گزارشگر، یک موسسه مالی واسطه در تراکنش انتقال پول الکترونیکی باشد، نیازی به ارائه گزارش فوق نیست.
منبع: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
![[عکس] نخست وزیر فام مین چین، ریاست دومین جلسه کمیته راهبری توسعه اقتصاد خصوصی را بر عهده دارد.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
نظر (0)