افشای ترفندی که باعث شد هزاران سرمایه‌گذار میلیاردها دلار در ارز مجازی PaynetCoin سپرده‌گذاری کنند

این گروه کلاهبرداری علاوه بر سازماندهی کنفرانس‌ها و سمینارهای باشکوه، ارز مجازی PaynetCoin (PAYN) را طوری وانمود می‌کرد که در صرافی‌های معتبر آمریکایی فهرست شده و در مراحل اولیه ۵ تا ۹ درصد سود به شرکت‌کنندگان جدید پرداخت می‌کند.

آژانس تحقیقات امنیتی یک طرح جستجوی اضطراری را در شرکت Fimetech Company Limited (دفتر نمایندگی در هانوی ) مستقر کرد - عکس: پلیس استان فو تو

همانطور که توسط Tuoi Tre Online گزارش شده است، پلیس استان فو تو به تازگی یک گروه جرایم سازمان یافته فراملی را که به طور غیرقانونی در قالب خرید و فروش ارز مجازی به نام PaynetCoin با مقیاس میلیاردها دلار فعالیت می‌کرد، متلاشی کرده است.

سرلشکر نگوین مین توان - مدیر پلیس استان فو تو - در مورد روش عملیاتی گروه کلاهبرداری ارز مجازی گفت که از سال ۲۰۲۱، نگوین ون ها (۴۵ ساله، ساکن کمون فو می باک، استان گیا لای - رهبر این حلقه) و همدستانش ارز مجازی PaynetCoin را که بر روی پلتفرم بلاکچین کار می‌کند، برنامه‌ریزی و ایجاد کرده‌اند و یک سیستم پاداش بر اساس یک مدل چند سطحی برای جذب شرکت‌کنندگان ایجاد کرده‌اند (با استفاده از وب‌سایت‌هایی مانند FMCPAY.com و AFF2024.com برای ثبت نام و فعال‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری غیرقانونی).

سرلشکر نگوین مین توان گفت: «ها در رشته امور مالی تحصیل کرده و در بخش بانکداری کار کرده است، بنابراین اعتبار، امور مالی و به ویژه روانشناسی افراد، به ویژه کسانی که پول دارند اما دانش سرمایه‌گذاری ندارند را درک می‌کند و همین امر دعوت از آنها برای سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی را آسان می‌کند.»

برای توسعه سیستم، ها تعدادی از افراد از جمله فان ویت لاپ (۴۲ ساله، ساکن بخش بای هین، شهر هوشی مین) را برای پیوستن به این سیستم جذب کرد. همه این افراد در فعالیت‌های چند سطحی تجربه دارند، بنابراین آنها با سازماندهی سمینارهای بزرگ در استراحتگاه‌ها، تفریحگاه‌ها و هتل‌های ۵ ستاره، سیستم را خیلی سریع توسعه دادند تا PaynetCoin را به عنوان یک ارز ارزشمند و سودآور در هنگام سرمایه‌گذاری معرفی کنند.

گروه ها همچنین سود ۵ تا ۹ درصد در ماه پرداخت می‌کند - نرخ بهره‌ای بسیار جذاب برای تازه‌واردان در شرایط اقتصادی فعلی.

سرلشکر نگوین مین توان مستقیماً از افراد درگیر در این پرونده اظهاراتی دریافت کرد - عکس: پلیس استان فو تو

سرهنگ دوم هوانگ تونگ، رئیس اداره امنیت اقتصادی پلیس استان فو تو، گفت که این گروه کلاهبرداری از PaynetCoin برای پرداخت پاداش به سرمایه‌گذاران استفاده کرده است. این پول توسط سرمایه‌گذاران برای تبدیل به ارز دیجیتال USDT برای کسانی که ارز دیجیتال PaynetCoin را در صرافی FMCPAY.com در اختیار دارند، استفاده خواهد شد و سپس می‌توان آن را به دلار آمریکا یا ارز ویتنام تبدیل کرد.

با این حال، آنها همچنین برای هر تراکنش کارمزد برداشت بسیار بالایی تعیین می‌کنند و باعث می‌شوند مردم هر بار که پول خود را برداشت می‌کنند، بترسند. در عین حال، آنها این امید را "می‌کارند" که پول در آنجا باقی می‌ماند، هرچه امتیاز پاداش بیشتری در PaynetCoin جمع شود، سود بعدی بیشتر خواهد بود، اما در واقعیت، هیچ ارزشی ندارد.

سرهنگ دوم هوانگ تونگ به اشتراک گذاشت: «وقتی به مردم سود پرداخت می‌شد، آن را برداشت نمی‌کردند زیرا شنیده بودند که کلاهبرداران می‌گویند اگر PaynetCoin را نگه دارند، سودآورتر می‌شود و ارزش آن افزایش می‌یابد، بنابراین اکثر مردم پول خود را برداشت نکردند.»

آژانس تحقیقات امنیتی اظهارات کارمندان را دریافت می‌کند - عکس: پلیس استان فو تو

سرهنگ دوم هوانگ تونگ همچنین گفت که گروه ها برای فریب سرمایه‌گذاران، اطلاعات نادرست زیادی مانند اینکه صرافی ارز مجازی PaynetCoin برای فعالیت در ایالات متحده ثبت شده است یا اینکه می‌توان از این ارز دیجیتال برای خرید بلیط هواپیما، رزرو اتاق هتل و غیره استفاده کرد، ارائه دادند.

«از طریق این پرونده، به مردم توصیه می‌کنیم به روش‌های سرمایه‌گذاری با نرخ بهره بسیار بالا در مقایسه با سپرده‌های بانکی یا سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تولیدی اعتماد نکنند.»

سرلشکر نگوین مین توان تأکید کرد: «هنگام مشارکت در سرمایه‌گذاری، مردم باید تحقیق کنند و اطلاعات کامل و رسمی را به دست آورند.»

با این حال، همه آنها وب‌سایت‌هایی هستند که توسط گروه ها ایجاد شده‌اند و هیچ ارزش تراکنش واقعی ندارند.

«با چنین پوشش و ترفندهایی، گروه ها هزاران شرکت‌کننده را جذب کرده است، کل مبلغ جمع‌آوری‌شده به میلیاردها دلار آمریکا رسیده است. اگرچه رهبر آن ویتنامی است، اما آنها سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بسیج کرده‌اند.»

سرهنگ دوم هوانگ تونگ گفت: «در زمانی که ما این پرونده را پیگیری می‌کردیم، پول از هند و فیلیپین همچنان به صرافی مجازی که ها ایجاد کرده بود، سرازیر می‌شد.»

در جریان بازرسی از خانه یک مظنون، اموال و املاک توقیف شد - عکس: پلیس استان فو تو

سرلشکر نگوین مین توان فاش کرد که هنگام رسیدگی به این پرونده، گروه ها حدود ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا را برای مصارف شخصی برداشت کردند، نه به عنوان هدفی که قبلاً در فراخوان سرمایه‌گذاران اعلام شده بود.

«در این پرونده، ما رهبر و همچنین خالق ارز مجازی که قصد کلاهبرداری و تصاحب دارایی‌های مردم را داشت، دستگیر کرده‌ایم. همزمان، مقدار زیادی پول نقد، ارز خارجی و املاک و مستغلات را به مبلغ کل تا ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام توقیف و مسدود کرده‌ایم.»

سرلشکر نگوین مین توان در ادامه سخنانش افزود: «در آینده، وقتی تحقیقات را گسترش دهیم، قطعاً می‌توانیم پول بیشتری را توقیف کنیم تا بعداً به قربانیان بازگردانیم.»

اطلاعیه یافتن قربانیان پرونده

آژانس امنیتی تحقیقات اداره پلیس استان فو تو اعلام کرد که این واحد در حال حاضر در حال بررسی یک پرونده کلاهبرداری و تصرف اموال مربوط به سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال PaynetCoin (PAYN) و تالار معاملات FMCPAY است.

برای ارائه تحقیقات، از شهروندانی که اطلاعاتی در رابطه با این پرونده دارند درخواست می‌شود که از طریق شماره تلفن‌های 0692.645.133 - 0393.817.910 (بازپرس لو شوان ترونگ) یا دفتر آژانس تحقیقات امنیتی پلیس استان فو تو به آدرس 216، خیابان تران فو، بخش ویت تری، با آنها تماس گرفته و اطلاعات خود را ارائه دهند.

حکمت

منبع: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm