پرونده هوانگ هوانگ: پیگرد قانونی و بازداشت موقت یک متهم زن دیگر

با گسترش تحقیقات در مورد پرونده مربوط به خانم هوانگ هونگ، پلیس پیگرد قانونی دیگری را علیه متهم نگوین تی تونگ آن به اتهام نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده است، آغاز کرد.

متهم نگوین تی تونگ آن - عکس: وزارت امنیت عمومی

شامگاه ۲۹ اکتبر، وزارت امنیت عمومی اعلام کرد که دفتر آژانس تحقیقات پلیس، نگوین تی تونگ آن (۳۲ ساله، ساکن بخش تای هو، شهر هانوی ) را به دلیل نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده بود، تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرده است.

این نتیجه تحقیقات گسترده در مورد یک پرونده تخلفات جدی حسابداری است که شامل شرکت سهامی دارویی هوانگ هونگ و شرکت‌ها و مشاغل خانگی تأسیس شده و اداره شده توسط هوانگ تی هونگ در هانوی و سایر استان‌ها و شهرهای سراسر کشور می‌شود.

پس از آنکه دادستانی عالی خلق (دپارتمان ۳) احکامی را در تأیید تصمیمات رویه‌ای فوق‌الذکر صادر کرد، دفتر آژانس پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، اقدامات رویه‌ای را مطابق با مقررات انجام داد.

در حال حاضر، دفتر آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی (C01) در حال انجام تحقیقات گسترده‌تری در مورد این پرونده است و تمام تخلفات افراد مرتبط را روشن می‌کند تا با آنها طبق مفاد قانون به طور دقیق برخورد شود.

پیش از این، در اول اکتبر، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی حکم پیگرد قانونی، بازداشت موقت و ممنوعیت خروج شش مظنون از محل اقامتشان را صادر کرده بود.

که در آن، خانم هوانگ تی هوانگ (مالک کسب و کار خانگی هوانگ تی هوانگ، مالک اکوسیستم هوانگ هوانگ)، نگوین هوای نام (برادر همسر هوانگ، مدیر شرکت کاویفا لیمیتد)، نگوین تی توآ (دستیار هوانگ هوانگ، مدیر شرکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری K&B لیمیتد)، هوانگ آنه دانگ (مدیر بازاریابی سابق شرکت داروسازی هوانگ هوانگ لیمیتد)، نگوین دوی خان (برادر همسر هوانگ، خزانه‌دار شرکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری KB لیمیتد) تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و موقتاً بازداشت شدند.

پنج متهم به دلیل نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده بود، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و موقتاً بازداشت شدند.

خانم نگوین تی هونگ، حسابدار ارشد سابق شرکت داروسازی هونگ هونگ لیمیتد، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و از ترک محل اقامت خود منع شد.

طبق تحقیقات، هوانگ هونگ ۱۸ شرکت، ۲۵ کسب و کار خانگی و ۴۴ شخص حقیقی دارد که به نام او در اکوسیستمی که برای فروش غذاهای کاربردی، غذاهای محافظ سلامت و برخی محصولات دیگر ایجاد کرده، فعالیت می‌کنند.

هوانگ هونگ برای ارتکاب فرار مالیاتی، به کارمندان دستور داد تا از صاحبان مشاغل و افرادی که برای تجارت ثبت نام کرده بودند، درآمد کسب کنند.

نتایج تحقیقات اولیه نشان داد که از ژانویه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۵، هوانگ هونگ تقریباً ۱۸۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی درآمد را از دفاتر حسابداری حذف کرده و تقریباً ۲۱۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی درآمد مالیات بر ارزش افزوده را به اشتباه اعلام کرده است.

احترام

منبع: https://tuoitre.vn/vu-an-hoang-huong-khoi-to-bat-tam-giam-them-1-nu-bi-can-20251029205326553.htm