دادگاه بدوی پرونده ون تین فات از ۵ مارس

در ۱۶ فوریه، اخباری از دادگاه خلق شهر هوشی مین منتشر شد مبنی بر اینکه از ۵ مارس تا ۲۹ آوریل، دادگاه خلق این شهر، محاکمه اولیه متهمان ترونگ می لان (۶۸ ساله، رئیس گروه ون تین فات)، چو لاپ کو (۶۸ ساله) و ۸۴ متهم دیگر این پرونده را برگزار خواهد کرد.

متهمان به دلیل یکی از جرایم زیر محاکمه شدند: اختلاس اموال، ارتشاء، دریافت رشوه، نقض مقررات مربوط به وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری، سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی، عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی، سوءاستفاده از اعتماد به اموال شخصی.

این محاکمه به ریاست قاضی ارشد جنایی، فام لونگ توان، برگزار شد. دادستانی عالی خلق، 10 دادستان از دادستانی عالی خلق و دادستانی خلق شهر هوشی مین را برای پیگرد قانونی این پرونده منصوب کرد.

متهم، ترونگ مای لان، به سه جرم اختلاس، رشوه و نقض مقررات وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری محاکمه شد و پنج وکیل مدافع داشت: فان ترونگ هوای، فان مین هوانگ، نگوین هوی تیپ، جیانگ هونگ تان و ترونگ تان دوک.

پیش از این، آقای فام نگوک دوی، رئیس دفتر دادگاه خلق شهر هوشی مین، در پاسخ به VTC News گفته بود که پرونده ون تین فات مربوط به تخلفات در فعالیت‌های اعتباری در SCB نزدیک به ۲۵۰۰ مجموعه سند دارد که در ۱۰۴ جعبه بایگانی بسته‌بندی شده‌اند و وزن آنها حدود ۶ تن است و حدود ۱ میلیون پرونده در آنها ثبت شده است.

بنابراین، دادگاه اتاق جداگانه‌ای را برای نگهداری پرونده‌ها آماده کرد، شرایطی را برای وکلا فراهم کرد تا از اسناد کپی بگیرند و آنها را بررسی کنند و سیستم اطفاء حریق و دوربین‌هایی را برای محافظت نصب کرد.

به گفته آقای دوی، دادگاه خلق شهر هوشی مین پیش‌بینی کرده است که پرونده‌های زیادی وجود خواهد داشت و صدها وکیل در دفاع از ۸۶ متهم و بسیاری از افراد و سازمان‌های درگیر در این پرونده شرکت خواهند کرد.

طبق کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی عالی خلق، ترونگ می لان، رئیس گروه ون تین فات، به سه جرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفت: اختلاس اموال، رشوه و نقض مقررات وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، متهم، ترونگ مای لان، را متهم کرد که اگرچه سمتی در بانک SCB ندارد، اما مجموعه‌ای از مدیران این بانک را به انحصار و کنترل خود درآورده تا بتوانند به اختلاس بیش از 304000 میلیارد دونگ ویتنام کمک کنند.

در کیفرخواست دادستانی عالی خلق آمده است که از سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۲۲، خانم ترونگ مای لان ۸۵ تا ۹۱.۵ درصد از سهام بانک SCB را خریداری و در اختیار داشته است. از آن زمان به بعد، متهم به سهامداری با «قدرت» هدایت، اداره و دستکاری تمام فعالیت‌های SCB تبدیل شده و در خدمت اهداف مختلف خود بوده است.

رئیس گروه ون تین فات و همدستانش به انجام مجموعه‌ای از اقدامات از جمله موارد زیر متهم شدند: انتخاب و انتصاب پرسنل مورد اعتماد خود به سمت‌های کلیدی در بانک مرکزی کره جنوبی؛ تأسیس تعدادی واحد تحت نظر بانک مرکزی کره جنوبی که متخصص در اعطای وام و پرداخت وام به درخواست ترونگ مای لان بودند؛ تأسیس و استفاده از هزاران شرکت «غیرمجاز»، استخدام افراد زیاد؛ تبانی با افرادی که رهبران بسیاری از شرکت‌های مرتبط هستند برای ارتکاب جرم.

علاوه بر این، ترونگ مای لان و همدستانش با بسیاری از شرکت‌های ارزیابی تبانی کردند تا ارزش وثیقه را افزایش دهند؛ تعداد زیادی درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک مرکزی سنگاپور ایجاد کردند؛ نقشه‌هایی برای برداشت پول، «قطع» جریان نقدی پس از پرداخت طراحی کردند؛ بدهی‌های معوق را فروختند، وام‌های اعتباری معوق را برای کاهش مانده اعتبار، کاهش بدهی‌های معوق، و پنهان کردن تخلفات فروختند؛ به افرادی که در سازمان‌های دولتی سمت و قدرت داشتند رشوه دادند و آنها را تحت تأثیر قرار دادند تا وظایف خود را نقض کنند.

از آنجا، ترونگ مای لان و همدستانش، با سمت‌ها و نقش‌های مختلف، مرتکب جرایم بسیاری از جمله تجاوز به اموال، نقض عملیات بانک و عملکرد صحیح سازمان‌های دولتی شدند.

که در آن، دادستانی عالی خلق تشخیص داد که بسیاری از اقدامات به صورت همدستی سازمان‌یافته با ترفندهای پیچیده و حیله‌گرانه انجام شده است که عواقب بسیار جدی، تصاحب و خسارت به مبالغ هنگفتی را به همراه داشته است.

در مورد پرونده خانم ترونگ می لان، دو رئیس سابق SCB و پنج نفر دیگر در پرونده ون تین فات تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند اما متواری هستند، بنابراین وزارت امنیت عمومی اطلاعیه تحت تعقیب صادر کرد.

افراد تحت تعقیب عبارتند از: نگوین تی تو سونگ (رئیس سابق هیئت مدیره SCB)، دین وان تان (رئیس سابق هیئت مدیره SCB)، چیم مین دونگ (معاون سابق مدیر کل SCB)، ترام تیچ تون (عضو سابق هیئت مدیره SCB)، سان هنری کا زیانگ (عضو هیئت مدیره SCB)، لام لی جورج (عضو سابق هیئت مدیره SCB) و نگوین لام آنه وو (معاون سابق مدیر شعبه بن تان SCB).

هفت متهم فوق به دلیل نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی، سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی و اختلاس دارایی‌ها در پرونده ون تین فات تحت بازجویی هستند.

در پایان، برای برخی از متهمان که از رهبران سابق بانک SCB بودند و فرار کرده‌اند، سازمان بازرسی حکم جلب صادر کرده و از آنها خواسته است که برای دریافت تخفیف، خود را تسلیم کنند. در صورت عدم حضور، چنین تلقی می‌شود که از حق دفاع از خود صرف نظر کرده‌اند و تحت پیگرد قانونی و محاکمه قرار خواهند گرفت.

هوانگ تو

منبع