همانطور که VietNamNet گزارش داد، در رابطه با مرحله دوم پرونده ون تین فات، دادستانی عالی خلق به تازگی کیفرخواست را برای پیگرد قانونی ترونگ مای لان، رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات و ۳۳ متهم تکمیل کرده است.

پیش از این، در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، آژانس پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، درخواست کمک قضایی کیفری را مطرح کرده و از دادستان کل جزایر ویرجین بریتانیا، دادستان کل جزایر کیمن (هر دو بخشی از بریتانیا) و وزارت دادگستری منطقه اداری ویژه هنگ کنگ (چین) خواسته بود تا در تأیید قانونی بودن ۱۱ سازمان خارجی و مدیران نماینده قانونی ۱۱ سازمان خارجی مرتبط با این پرونده، هماهنگی لازم را انجام دهند.

به طور خاص، رابطه این ۱۱ سازمان خارجی با خانم ترونگ مای لان و همسرش را تأیید کنید؛ رابطه بین شرکت‌ها و سازمان‌ها و افراد فوق در ویتنام.

در ۱۴ مه ۲۰۲۴، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، درخواست کمک قضایی کیفری برای تأیید صحت اطلاعات مربوط به پرونده توسط چیو بینگ کئونگ کنت و چن یی چونگ را مطرح کرد.

با این حال، تا به امروز درخواست‌های فوق برای کمک قضایی هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

مدرسه من لن ۲ ۷۸۸ ۳۹۹۴.png
خانم Truong My Lan. عکس: Nguyen Hue

طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، هر زمان که خانم ترونگ مای لان نیاز به استفاده از پول منتقل شده به خارج از کشور برای پرداخت بدهی‌ها و دریافت وام از خارج از کشور داشت، ترین کوانگ کونگ را مأمور می‌کرد تا با نگوین فونگ آن و چیو بینگ کئونگ کنت (وکلای منصوب شده توسط خانم لان برای مدیریت شرکت‌های خارجی) هماهنگی‌های لازم را برای ایجاد قراردادهای «جعلی» برای خرید و فروش سهام، مشارکت‌های سرمایه‌ای و مشاوره بین شرکت‌های ویتنامی و شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی (که همگی شرکت‌های «شبح» تحت مدیریت و عملیات افراد متعلق به گروه ون تین فات هستند) انجام دهد.

از طریق این قراردادهای «جعلی»، پول وام از خارج از کشور به ویتنام منتقل می‌شود و پول بازپرداخت بدهی از طریق سیستم بانکی SCB از ویتنام به خارج از کشور منتقل می‌شود.

کل پولی که خانم لان و همدستانش به طور غیرقانونی از مرز عبور داده‌اند، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار آمریکا، معادل ۱۰۶ تریلیون دونگ ویتنام، بوده است.

طبق این اتهام، در اوت ۲۰۲۰، خانم تو تی آن دائو، معاون مدیر کل گروه ون تین فات، از سیاست خانم ترونگ مای لان مبنی بر استفاده از شرکت‌های «شبح» برای برنامه‌ریزی جریان‌های مالی و انتقال پول با شرکای خارجی از طریق قراردادهای «جعلی» مطلع شد.

در سال ۲۰۲۲، خانم دائو از طرف خانم لان مأمور شد تا شرکت هلیوس را برای دریافت پول از خارج از کشور به ویتنام و انتقال پول از ویتنام به خارج از کشور از طریق یک قرارداد وام «جعلی» بین شرکت سهامی سایگون هلیوس (شرکت هلیوس) و یک شرکت در خارج از کشور، مدیریت کند.

طبق دستورالعمل خانم لان، خانم دائو اسناد شرکت هلیوس را برای تهیه پیش‌نویس قرارداد وام به چیو بینگ کیونگ کنت منتقل کرد.

وقتی قرارداد وام منعقد شد، خانم دائو اسناد و مدارکی را آماده کرد تا وقتی پول از خارج از کشور آمد، بتواند مراحل برداشت ۴۰ هزار دلار آمریکا توسط شرکت هلیوس از بانک SCB و انتقال آن به منشی خانم لان، تران تی هوانگ اوین، را برای استفاده شخصی خانم لان انجام دهد.

نتایج تحقیقات نشان داد که خانم لان به خانم دائو دستور داده است که با انتقال پول به خارج از کشور، با چیو بینگ کیونگ کنت تماس بگیرد تا اسناد انحلال قرارداد را دریافت کند. در قرارداد آمده است که شرکت هلیوس باید 40 هزار دلار آمریکا به شرکت خارجی بپردازد. خانم لان به خانم دائو دستور داده است که با ترین کونگ کوانگ تماس بگیرد تا منبع پول منتقل شده به خارج از کشور را دریافت کند.

در این مورد، آژانس تحقیقات مشخص کرد که خانم دائو و همدستانش به طور غیرقانونی ارز را از مرز به ارزش بیش از ۹۹ میلیون دلار آمریکا، معادل بیش از ۲۴۴۵ میلیارد دونگ ویتنام، منتقل کرده‌اند.