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L'affaire s'est déroulée au siège de la Tai Loc International Trading Production Company Limited (Tai Loc Company), succursale des douanes du port de Hai Phong , région 2, et dans ses unités connexes. Sur les 22 accusés, 14 sont d'anciens douaniers.
En conséquence, Nguyen Tai Loc, directeur de la société Tai Loc, a été jugé pour corruption. Le prévenu Ngo Quang Tuyen (chef comptable de la société Tai Loc) a été poursuivi pour deux délits : contrebande et corruption.
Six anciens douaniers ont été poursuivis pour corruption active. Parmi eux figuraient To Thi Thu Huong, ancienne cheffe adjointe de l'équipe des procédures d'immigration de la douane du port 2 ; Dang Hoang Lan, ancienne cheffe de l'équipe des procédures de la douane du port 2.
En ce qui concerne les 8 accusés traduits en justice pour le crime d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », il s'agit de Nguyen Thi Thu Hien, ancienne cheffe de la branche douanière 2 ; Vu Ngan Chau, ancien chef adjoint de la branche douanière 2... De même, un accusé a été poursuivi pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Selon l'acte d'accusation, du début de 2021 au début de 2024, Ngo Quang Tuyen et Nguyen Tai Loc ont utilisé l'entité juridique Tai Loc Company pour déclarer faussement le volume, le prix unitaire et créer une fausse liste de produits forestiers dans le fichier de déclaration douanière pour dédouaner 13 376 conteneurs/1 698 déclarations douanières de panneaux de bois déroulés d'acacia, d'eucalyptus, de caoutchouc et de pin, pour une valeur totale de marchandises de contrebande de plus de 1 800 milliards de VND.
L'agence de poursuite a déterminé que le montant d'argent dont l'accusé Ngo Quang Tuyen a illégalement profité grâce à la contrebande était de plus de 210 milliards de VND.
Pour effectuer un dédouanement illégal, le groupe de défendeurs appartenant à la société Tai Loc a effectué des « paiements supplémentaires » aux fonctionnaires, aux officiers et aux dirigeants de la succursale des douanes du port 2 et a convenu avec la société par actions d'évaluation Bao Linh de fournir des certificats conformément à la déclaration douanière.
Dans cette affaire, les accusés, fonctionnaires et dirigeants de l'équipe de procédure douanière du port 2, ont été jugés par l'agence de poursuite comme ayant collaboré avec Nguyen Quang Long (représentant du groupe Tai Loc Company) pour recevoir de l'argent « supplémentaire » afin de soutenir un dédouanement rapide et d'ignorer les violations.
En ce qui concerne les accusés qui ont commis le crime d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », l'agence de poursuite a déclaré que Nguyen Thi Thu Hien (chef du département) et Vu Ngan Chau (chef adjoint du département) savaient que l'équipe de procédure de soutien des douanes réduisait les coûts de stockage et de dépôt, sautait certaines étapes de réception, de traitement et de vérification des marchandises du groupe Tai Loc Company, mais n'a pas pris de mesures opportunes pour diriger et empêcher cela.
Les deux accusés mentionnés ci-dessus ont également reçu de l'argent du groupe d'entreprises à plusieurs reprises, chacun recevant près de 650 millions de VND.
Selon l'accusation, de juillet 2022 à janvier 2024, 14 fonctionnaires, officiers et dirigeants de la succursale douanière du port 2 ont reçu des paiements supplémentaires et de l'argent de remerciement de la part du groupe de défendeurs faisant de la contrebande à la société Tai Loc, pour un total de 8,1 milliards de VND, pour ignorer les violations.
Le procès devrait durer plusieurs jours.
Toan Thang
Source : https://baochinhphu.vn/14-cuu-can-bo-hai-quan-sap-bi-dua-ra-xet-xu-102250609092503364.htm
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