Le 30 janvier, la police de la ville de Tam Ky, dans la province de Quang Nam , a annoncé qu'elle venait de démanteler une affaire d'usure dans des transactions civiles, a émis un ordre de détention d'urgence et a perquisitionné en urgence le domicile de Phan Thi Khanh Ly (née en 1990, résidant dans le quartier de Hoa Thuan, ville de Tam Ky) pour des faits d'usure dans des transactions civiles.
Auparavant, grâce à un travail d'analyse de la situation locale, la police criminelle de la ville de Tam Ky avait découvert un groupe de personnes qui se livraient à des prêts usuraires dans le cadre de transactions civiles par virement bancaire et transactions directes en espèces.
Phan Thi Khanh Ly au poste de police. (Photo : CA)
Pour traiter avec les autorités, les individus contactaient les emprunteurs via les réseaux sociaux (Zalo, Facebook, etc.) et transféraient de l'argent à travers de nombreux comptes bancaires, puis coupaient tout contact et détruisaient les informations une fois la transaction terminée.
Après avoir recueilli des documents et des preuves et appliqué des mesures professionnelles synchronisées, la police de la ville de Tam Ky a arrêté la personne en urgence, a perquisitionné d'urgence le domicile de Phan Thi Khanh Ly et a convoqué deux personnes liées à l'enquête, à savoir : Nguyen Phan Anh Tai (né en 1985, résidant dans le quartier de Hoa Thuan), Vo Thi Hoai Thuong (née en 1996, résidant dans le quartier d'An Son, ville de Tam Ky).
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que, de 2022 jusqu'au moment de la découverte, Phan Thi Khanh Ly organisait des prêts à terme mensuels et des recouvrements quotidiens avec des taux d'intérêt « exorbitants » de 216 % à 360 % par an.
Les sujets ont collecté l'argent directement ou l'emprunteur a transféré l'argent sur les comptes de Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai et Vo Thi Hoai Thuong.
Les premiers résultats de vérification ont révélé qu'une douzaine d'emprunteurs avaient contracté des prêts de plus d'un demi-milliard de VND. Phan Thi Khanh Ly a ainsi engrangé illégalement plus de 100 millions de VND.
THANH BA
Source
Comment (0)