La secrétaire du comité du Parti de Hanoï, Bui Thi Minh Hoai, a envoyé une lettre de félicitations aux unités du département de police de Hanoï pour leur coordination avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique afin d'enquêter et de démanteler un réseau criminel lié au Tiktoker M. Pips (c'est-à-dire Pho Duc Nam, 30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau ).

Il s'agit d'un réseau criminel transnational utilisant des technologies de pointe pour escroquer et s'approprier les biens d'autrui en les incitant à investir sur des marchés illégaux des changes et des bourses.

Dans sa lettre, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï a souligné qu'il s'agissait d'un cas particulièrement grave de fraude et d'appropriation de biens, utilisant des méthodes criminelles sophistiquées et professionnelles, se déroulant principalement dans le cyberespace, ce qui le rend très difficile à détecter et à contrôler.

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Les responsables de la police de Hanoï ont remis des lettres de félicitations aux unités. Photo : Police de Hanoï

« Grâce à leur intelligence, leur créativité et leur détermination à lutter contre la criminalité, les officiers et les soldats du département de police criminelle, du département technique de la police de la ville de Hanoï et de la police du district de Cau Giay ont déployé de manière synchrone des mesures professionnelles pour détecter, arrêter et coordonner avec le parquet populaire du district de Cau Giay le traitement des chefs de réseau et des personnes liées à cette affaire », a souligné le secrétaire du comité du Parti de Hanoï.

En conséquence, les autorités ont engagé des poursuites pénales contre 26 personnes pour les délits de « détournement de biens, blanchiment d'argent et non-dénonciation de délits » et ont procédé à la saisie conservatoire de nombreux biens, objets et documents liés à des activités criminelles. La valeur totale des avoirs confisqués et gelés s'élève à près de 5 100 milliards de VND.

Selon le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, il s'agit d'une réussite remarquable des officiers et soldats des unités professionnelles de la police de Hanoï et du parquet populaire du district de Cau Giay dans la lutte contre la criminalité et sa prévention. Cette réussite contribue à dissuader et à prévenir la criminalité, et à stabiliser la situation sécuritaire et l'ordre public à Hanoï.

Auparavant, fin octobre 2024, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoï s'était coordonnée avec la police du district de Cau Giay et d'autres unités professionnelles pour démanteler un réseau de fraude qui s'appropriait des biens sur Internet, opérant à Hanoï et dans plusieurs provinces et villes du pays.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Pho Duc Nam avait conspiré avec Le Khac Ngo pour mettre en place un réseau de fraude afin de s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en bourse.

Lors d'une perquisition urgente aux domiciles et lieux de travail des suspects, les services d'enquête ont saisi et gelé leurs avoirs d'une valeur totale de plus de 5 000 milliards de VND.

Cela comprend 127 milliards de VND en espèces, des livrets d'épargne d'une valeur d'environ 306 milliards de VND, 216 kg d'or, 128 biens immobiliers, 30 voitures de différents types, 9 milliards de VND en obligations gelées et de nombreux autres actifs de valeur.

Gros plan sur l'énorme quantité d'actifs et d'argent en or de l'escroc impliqué dans l'affaire de fraude impliquant le Tiktoker M. Pips Pho Duc Nam

Gros plan sur l'énorme quantité d'actifs et d'argent en or de l'escroc impliqué dans l'affaire de fraude impliquant le Tiktoker M. Pips Pho Duc Nam

Dans le cadre d'une enquête sur le réseau de fraude transnationale du Tiktoker M. Pips Pho Duc Nam et de ses complices, la police de la ville de Hanoï a saisi et gelé des avoirs estimés à plus de 5 000 milliards de VND.