Avertissement concernant les faux employés de sociétés de valeurs mobilières qui créent des groupes pour escroquer les investisseurs

La Commission des valeurs mobilières de l'État vient d'annoncer qu'elle a reçu un rapport de KIS Vietnam Securities Company (KIS) concernant un certain nombre d'individus et d'organisations se faisant passer pour des employés de KIS pour créer le fonds d'investissement GEM Vietnam afin de frauder et de s'approprier les actifs des investisseurs.

Des individus se faisant passer pour des employés de KIS ont créé un groupe sur Zalo appelé « Groupe Zalo : (A221). Analyse des investissements boursiers ; TENDANCES BOURSIÈRES YY03 » pour attirer, séduire et escroquer les investisseurs. La Commission des valeurs mobilières de l'État a transmis le rapport de KIS aux autorités afin qu'elles coordonnent le traitement et avertissent les investisseurs lorsqu'ils accèdent à l'adresse du réseau social susmentionnée.

Cảnh báo giả mạo nhân viên công ty chứng khoán lập nhóm lừa đảo nhà đầu tư- Ảnh 1. — Avertissement concernant les faux employés de sociétés de valeurs mobilières qui forment des groupes pour attirer et escroquer les investisseurs

Les sociétés de valeurs mobilières et la Commission des valeurs mobilières de l'État ont déjà mis en garde à plusieurs reprises contre l'usurpation d'identité d'entreprises et de fonds d'investissement pour attirer les investisseurs. Plus récemment, fin 2023, une arnaque a été mise en place pour usurper l'identité du fonds d'investissement Carlyle VN, alors que la Commission des valeurs mobilières de l'État ne lui avait pas délivré de certificat d'enregistrement.

Selon une mise en garde de la police municipale de Hanoï , une fraude a récemment été commise par des fraudeurs se faisant passer pour le fonds d'investissement Carlyle VN. Des victimes ont investi et se sont fait voler près de 2 milliards de dongs. Elles ont déclaré avoir été guidées vers l'investissement via l'application du fonds d'investissement Carlyle VN. Lors des diffusions en direct, les investisseurs reçoivent de l'argent, sont informés de nombreux avantages offerts par le « professeur », disposent de nombreux codes recommandés et sont guidés vers des actions dont le cours a fortement augmenté. Ce groupe affirme qu'investir dans le fonds permet de recevoir l'argent sur le compte immédiatement après la clôture d'un ordre et d'effectuer un retrait immédiatement, bien plus rapidement que sur les plateformes de négociation classiques.

Les « professeurs » annonçaient des taux d'intérêt exorbitants, de 500 à 800 %, en utilisant l'effet de levier. Les victimes devaient acheter l'action « …x5 » avec un dépôt minimum de plus de 200 millions de VND. Après avoir déposé l'argent, les individus continuaient à proposer l'action « …x8 ». En déposant 200 millions de VND, les victimes recevaient un nombre d'actions bien supérieur et se voyaient imposer le gel de leurs comptes et l'interdiction de toute transaction si elles ne déposaient pas le solde. Les victimes ont transféré 400 millions de VND supplémentaires pour compléter le solde. Ne pouvant retirer l'argent, les individus ont exigé le versement des frais annuels (25 % du bénéfice total) afin de pouvoir continuer à transférer 200 millions de VND. Ils ont ensuite exigé le paiement de frais d'utilisation de compte pour les membres VIP, soit 15 % du montant total déposé (200 millions de VND), la TVA de 10 % du bénéfice (150 millions de VND) et une commission de parrainage de 10 % à l'ouverture d'un compte. Après avoir payé trop de frais sans pouvoir retirer d'argent, la victime s'est alors rendu compte qu'elle avait été arnaquée et s'est rendue à la police pour signaler...

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