Par crédulité et manque de vigilance, de nombreuses personnes ont été attirées, menacées et dépossédées de leurs biens par des escrocs.

L'application de messagerie Telegram est considérée comme un « paradis » pour les escrocs qui cherchent à inciter leurs victimes à investir dans les cryptomonnaies.

Exploiter la crédulité

Fin janvier 2025, de nombreuses personnes ont été choquées et surprises lorsque la police de la ville de Hué , en collaboration avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie, a démantelé le projet CRP1, arrêtant Hoang Trung Nghia (né en 1991, résidant dans la commune de Quang Phuoc, district de Quang Dien), qui se faisait appeler « Tony Hoang », pour avoir utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour s'approprier des biens.

Début 2023, Hoang Trung Nghia, dans l'intention de frauder et de s'approprier les biens d'autrui, a usurpé l'identité de Tony Hoang et a créé le site web « IMB DAO » à l'adresse https://imbdao.com, ainsi que les comptes de réseaux sociaux Twitter @IMBDAO_VietNam et la chaîne Telegram nommée « IMBDAO_VietNam ».

Pour s'approprier l'argent des investisseurs, Nghia s'est construit une image de KOL (influenceur) sur le marché des cryptomonnaies et a publié de nombreuses fausses informations sur ses réseaux sociaux, telles que : le fonds IBM_DAO de Nghia a été investi par un certain nombre de grands fonds d'investissement dans le monde ; certains membres de l'équipe du projet voulaient revendre des actions ZRO (projet de cryptomonnaie LayerZero).

Nghia a créé un groupe Telegram appelé « LayerZero Pool » composé de nombreux faux comptes afin d'usurper l'identité de membres souhaitant revendre des parts du projet ZRO. Lorsqu'une victime voulait racheter des parts de ce projet de cryptomonnaie, Nghia lui fournissait l'adresse de son portefeuille de cryptomonnaie pour effectuer le transfert en USDT, puis s'appropriait les fonds. Toutes les informations concernant le projet LayerZero (ZRO) que Nghia partageait avec les investisseurs étaient entièrement fausses et provenaient de ses propres recherches, dans le seul but de s'emparer des actifs.

Afin d'échapper aux autorités et de dissimuler ses agissements frauduleux, Nghia a créé de nombreux portefeuilles de cryptomonnaie décentralisés pour effectuer des transferts d'USDT aux investisseurs. Il a ensuite transféré la totalité des USDT volés vers ces différents portefeuilles et les a convertis en dongs (VND) via la plateforme Binance.

Le suspect Hoang Trung Nghia a été arrêté par la police de la ville de Hué pour avoir utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour s'approprier des biens.

Selon M. Tran Th., une victime de Nghia résidant à Hué, M. Th. a fait la connaissance d'« IMB Tony », propriétaire du fonds décentralisé IMB DAO, via Twitter. Nghia utilisait Telegram, Twitter, des chaînes Telegram et des e-mails pour attirer des investisseurs dans des projets de cryptomonnaies dès les premières levées de fonds. Dans un premier temps, Nghia a invité M. Th. à rejoindre le groupe Telegram « IMB DAO Shark Club ». À cette époque, Nghia a diffusé de nombreuses informations, notamment : l'annonce d'un investissement de 200 000 USD de la société Outlier Venture (un fonds d'investissement en cryptomonnaies) dans son projet IMB DAO ; une collaboration avec des fonds crypto en Chine ; la promotion du projet Nillion au Vietnam ; et une collaboration avec le fonds Unicorn Hunter…

Avec des stratagèmes similaires, de nombreuses autres victimes à travers le pays sont tombées dans le piège de l'escroquerie de Nghia. Parmi elles, plusieurs cas ont été vérifiés par la police de la ville de Hué, notamment : M. VXT (né en 1998, résidant à Tuy Hoa, province de Phu Yen ) a été escroqué par Nghia d'environ 125 millions de VND ; M. N.D.T. (né en 1997, résidant à Bien Hoa, province de Dong Nai) a été escroqué par Nghia de 50 millions de VND…

D'après les statistiques, Nghia aurait escroqué des investisseurs en leur dérobant 93 000 USDT (environ 2,35 milliards de VND). Les fonds détournés auraient servi à rembourser des dettes et à investir dans des projets de cryptomonnaies, ce qui aurait entraîné des pertes. Le département de la police de Hué, chargé des enquêtes et de la sécurité, a décidé de poursuivre Hoang Trung Nghia pour « utilisation frauduleuse de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques à des fins d'appropriation illicite ». L'enquête se poursuit et l'affaire est en cours d'approfondissement.

Diversité des tours

D'après les informations de la police de Hué, l'affaire Hoang Trung Nghia n'est qu'un exemple parmi tant d'autres traités par son unité. La pratique de la cybercriminalité, notamment l'escroquerie en ligne, est de plus en plus fréquente. En effet, chaque nouvelle procédure administrative (délivrance et modification de permis de conduire, identification des comptes VNeID, mise à jour des données biométriques des comptes bancaires, remboursement d'impôts en ligne, etc.) permet aux criminels d'inventer de nouveaux scénarios frauduleux, piégeant les victimes dans un labyrinthe d'informations et les rendant vulnérables à la tromperie.

Rien qu'en 2024, la police de Hué a traité une trentaine d'affaires liées à ce type de comportement ; parallèlement, elle a reçu des centaines de signalements de victimes d'escroqueries en ligne. Parmi les cas les plus notables, on peut citer : l'usurpation d'identité de moines pour solliciter des dons et des contributions afin d'organiser des « retraites d'été » ou de réparer des lieux de culte incendiés… Les principales cibles de ces escrocs sont les femmes, les travailleurs, les agriculteurs et les retraités.

Les méthodes et stratagèmes courants des cybercriminels incluent : la fraude émotionnelle, suivie d’incitations à des investissements financiers, à la réalisation de tâches en ligne ou à l’envoi d’argent ou de cadeaux de valeur ; l’usurpation d’identité de sociétés financières ou de banques pour obtenir des prêts, augmenter les limites de crédit, puis demander des transferts d’argent pour finaliser les démarches ; l’usurpation d’identité d’organismes d’État pour effectuer des démarches administratives ; l’usurpation d’identité d’organismes publics pour appeler et menacer, demander des transferts d’argent ou une aide pour récupérer des sommes détournées…

Le sujet Le Trung Thanh a été arrêté pour avoir usurpé l'identité d'un moine afin de solliciter la charité, le soutien et des dons.

M. Thai Minh Tri (district de Phu Xuan) a raconté avoir reçu la semaine dernière un appel d'une personne se faisant passer pour un employé de la compagnie d'électricité de Hué. Cette personne l'informait que sa facture d'électricité de janvier était inférieure au montant payé en raison d'une erreur de relevé du compteur. Elle lui demandait de régler rapidement la facture via un lien envoyé par l'application Zalo afin d'éviter une coupure de courant. Ayant déjà entendu parler d'arnaques similaires dans la presse et à la radio, il a raccroché et contacté le service client de la compagnie pour vérification.

Il est à noter que de nombreux individus utilisent la technologie Deepfake (qui consiste à modifier des vidéos et des sons pour imiter le visage d'autres personnes grâce à l'intelligence artificielle) pour usurper leur identité. Parallèlement, ils prennent le contrôle des comptes de réseaux sociaux de leurs victimes pour leur envoyer des messages et les appeler afin de leur soutirer de l'argent. Mme Nguyen Thi Phuong Anh, du district de Thuan Hoa, a été confrontée à un tel cas : elle a reçu des appels provenant du compte Facebook d'un proche résidant aux États-Unis. Cette personne lui a demandé à plusieurs reprises de transférer de l'argent sur différents comptes bancaires vietnamiens, prétextant vouloir acheter des spécialités locales à envoyer en cadeau à l'étranger.

« L’appel vidéo montrait le visage d’un proche et demandait un transfert d’argent urgent. J’ai donc d’abord cru que c’était authentique. Cependant, la qualité de l’appel était très mauvaise, l’image était floue et tremblait, alors j’en ai parlé à mon mari. Ensuite, toute la famille a décidé de contacter le mari de ce proche et nous avons découvert que son compte Facebook avait été piraté et que de nombreuses autres personnes avaient également reçu des appels et des messages leur demandant de transférer de l’argent », se souvient Mme Phuong Anh.

Le colonel Nguyen Thanh Tuan, directeur de la police de Hué, a déclaré que la solution la plus fondamentale et la plus efficace consiste pour chaque citoyen à se coordonner rapidement avec les autorités, et notamment les forces de police, dès qu'il constate un problème lié à la cybercriminalité, afin de l'identifier et de le combattre. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra maîtriser et, à terme, éradiquer ce fléau.

(À suivre)

Article et photos : MINH NGUYEN