Lutte contre le blanchiment d'argent dans les transactions sur les plateformes d'échange de monnaies virtuelles et les bourses immobilières

(Dan Tri) - Le vice-Premier ministre a proposé de se concentrer sur la mise en œuvre de solutions pour prévenir et lutter contre le blanchiment d'argent dans les transactions immobilières et les échanges de devises virtuelles.

Le 15 octobre, le vice- Premier ministre Ho Duc Phoc, président du Comité national de pilotage de la lutte contre le blanchiment d'argent, a présidé une réunion du Comité de pilotage de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Afin de finaliser le plan d'action national visant à retirer le Vietnam de la liste grise, le rapport de la Banque d'État a analysé spécifiquement un certain nombre de causes objectives et subjectives à l'origine des problèmes existants. Il a ainsi proposé des solutions pour améliorer les méthodes et les résultats à venir.

La Banque d’État a proposé des solutions pour compléter les ressources humaines, améliorer la formation du personnel, sur la manière de mettre en œuvre les plans d’action et sur la collecte et la fourniture de données.

Le vice-Premier ministre a donné pour instruction de se concentrer sur l'élaboration et le perfectionnement des documents juridiques relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent (Photo : VGP).

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a souligné que la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent sont une tâche régulière de la plus haute importance, non seulement pour prévenir la corruption, la contrebande et les activités illégales, mais aussi pour promouvoir un développement économique transparent et durable.

Le chef du gouvernement a demandé à la Banque d'État d'absorber les opinions des délégués à la réunion, d'établir un rapport (en soulignant les résultats obtenus, avec des données justificatives spécifiques, en indiquant clairement les tâches, les solutions, le contenu du travail, les progrès de la mise en œuvre, etc.) à envoyer aux membres du Comité de pilotage et de faire rapport au chef du gouvernement.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et aux branches de préparer immédiatement un rapport sur les contenus qui ont été mis en œuvre et les tâches attendues à réaliser dans les temps à venir, telles qu'assignées par le Premier ministre, en indiquant clairement les solutions spécifiques à envoyer à la Banque d'État.

Par ailleurs, les unités se concentrent sur l'élaboration et le perfectionnement des textes juridiques relatifs à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elles mettent en œuvre les tâches clés conformément au plan établi et se concentrent simultanément sur la mise en œuvre de solutions de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent dans les transactions sur les marchés immobiliers, les plateformes d'échange de monnaies virtuelles, etc.

Le vice-Premier ministre a chargé la Banque d'État de coordonner avec les ministères et les branches concernés l'élaboration d'un programme de communication sur la lutte contre le blanchiment d'argent, d'intensifier l'explication et la diffusion des lois, de clarifier quels actes sont autorisés et lesquels ne le sont pas afin de sensibiliser le public.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm