Le département des enquêtes du ministère de la Sécurité publique vient de terminer son rapport d'enquête complémentaire et a transmis le dossier au parquet populaire de même niveau, recommandant la poursuite de M. Tran Qui Thanh (président du conseil d'administration de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) et de ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich (tous résidant dans le district de Binh Thanh, résidant temporairement dans la province de Binh Duong), pour le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».
L'enquête complémentaire a conclu que, profitant des réglementations en matière de prêts et des contrats de transfert, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich ont prêté de l'argent à des taux d'intérêt inférieurs au seuil constituant un crime en vertu de l'article 201 du Code pénal de 2015, mais sans établir de contrats de prêt avec garantie.
Tran Qui Thanh et son fils ont forcé des entreprises et des particuliers empruntant de l'argent à signer des contrats de transfert de projets, de parts de projets et de biens immobiliers conformément à la loi, mais à des valeurs bien inférieures à la valeur réelle des actifs.
Le suspect est Tran Qui Thanh.
Lorsque le propriétaire (l'emprunteur) hésitait et s'inquiétait d'emprunter de l'argent, mais devait signer un contrat de transfert, Tran Qui Thanh et ses deux filles ont fourni des informations pour instaurer la confiance quant à leur crédibilité et leur potentiel financier, en signant des « engagements de revente », légitimant les intérêts du prêt avec des reçus pour les dépôts destinés à racheter le projet et le bien immobilier, promettant de restituer la propriété une fois le capital et les intérêts intégralement remboursés.
Lorsque le propriétaire (l'emprunteur) a transféré les actifs à Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich comme indiqué par M. Tran Qui Thanh, les actifs ont été rapidement transférés à leurs noms afin qu'ils puissent en prendre le contrôle et en disposer (biens immobiliers, apports en capital, actions).
Parallèlement, alors que le propriétaire (l'emprunteur) avait intégralement rempli ses obligations de remboursement du capital et des intérêts comme convenu, M. Thanh et son fils ont eu recours à des manœuvres frauduleuses (prétextant des raisons abusives pour refuser le paiement, ne restituant pas le bien, prétendant que le propriétaire avait violé les termes du contrat et avait donc perdu le droit de le racheter…) ou ont inventé des prétextes (obligeant le propriétaire à payer davantage, n'autorisant pas les paiements échelonnés mais exigeant le paiement de la totalité du capital…) rendant ainsi le paiement impossible pour le propriétaire, refusant intentionnellement de rembourser et s'appropriant indûment le bien.
L'enquête complémentaire a conclu que, selon les méthodes susmentionnées, de janvier 2019 à novembre 2020, M. Tran Qui Thanh et ses complices ont commis quatre actes d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » à l'encontre de quatre victimes, dont deux projets, Minh Thanh et Nhon Thanh, appartenant à Mme Dang Thi Kim Oanh ; 29 parcelles de terrain détachées de la parcelle 452 de M. Nguyen Van Chung ; quatre parcelles de terrain appartenant à M. Lam Son Hoang ; et deux parcelles de terrain appartenant à M. Nguyen Huy Dong, pour une valeur totale de plus de 1,048 milliard de VND.
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