Proposition de poursuites contre Tran Qui Thanh et ses deux filles

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer ses conclusions d'enquête complémentaires et a transmis le dossier au Parquet populaire de même niveau afin de proposer des poursuites contre M. Tran Qui Thanh (président du conseil d'administration de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich (toutes deux résidant dans le district de Binh Thanh, résidant temporairement dans la province de Binh Duong ) pour le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

L'enquête complémentaire a conclu que, profitant des réglementations en matière de prêts et des contrats de transfert, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich ont prêté de l'argent à des taux d'intérêt inférieurs au niveau constituant un crime en vertu de l'article 201 du Code pénal de 2015, mais n'ont pas signé de contrat de prêt avec garantie.

Tran Qui Thanh et son fils ont forcé des entreprises et des particuliers ayant emprunté de l'argent à signer des contrats de transfert de projets, de parts de projets et de biens immobiliers selon des réglementations légales dont les valeurs étaient souvent bien inférieures à la valeur réelle des actifs.

Lorsque le propriétaire (emprunteur) hésitait et s'inquiétait d'emprunter de l'argent, mais devait conclure un contrat de transfert, Tran Qui Thanh et ses deux filles ont fourni des informations pour créer la confiance grâce à leur réputation et leur potentiel financier, ont signé des « engagements de revente » et ont légitimé les intérêts du prêt avec un reçu de dépôt pour racheter le projet et le bien immobilier, promettant de payer l'intégralité du capital et des intérêts et de restituer le bien.

Lorsque le propriétaire (emprunteur) a achevé les procédures de transfert des biens à Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich sous la direction de M. Tran Qui Thanh, le transfert des biens a été rapidement effectué afin de prendre le contrôle et de décider de la propriété (biens immobiliers, apports en capital, actions).

Parallèlement, alors que le propriétaire (emprunteur) avait pleinement rempli son obligation de payer le capital et les intérêts comme convenu, M. Thanh et son fils ont eu recours à des manœuvres frauduleuses (prétextant des raisons abusives pour refuser le paiement, ne restituant pas le bien, prétendant que le propriétaire avait violé les termes du contrat et avait donc perdu son droit de rachat…) ou ont inventé des prétextes (obligeant le propriétaire à payer davantage, interdisant le paiement de chaque échéance mais exigeant le paiement de la totalité du capital…) afin d’empêcher le propriétaire d’exécuter ses obligations et ainsi se soustraire intentionnellement au paiement et s’approprier le bien.

L'enquête complémentaire a conclu que, selon la méthode susmentionnée, de janvier 2019 à novembre 2020, M. Tran Qui Thanh et ses complices ont commis 4 actes d'« abus de confiance portant atteinte à la propriété » de 4 victimes, dont 2 projets Minh Thanh et Nhon Thanh de Mme Dang Thi Kim Oanh ; 29 parcelles de terrain détachées de la parcelle 452 de M. Nguyen Van Chung ; 4 parcelles de terrain de M. Lam Son Hoang et 2 parcelles de terrain de M. Nguyen Huy Dong, pour une valeur totale de plus de 1 048 milliards de VND.

Minh Tue

Source