Conformément à la décision 11/2023 du Premier ministre , à partir du 1er décembre, les transactions d'une valeur de 400 millions de VND ou plus doivent être déclarées à la Banque d'État.
Les entités déclarantes sont des institutions financières et des particuliers exerçant des activités dans des secteurs non financiers connexes, comme prescrit dans les clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment :
Les institutions financières sont autorisées à exercer une ou plusieurs activités : réception de dépôts ; prêt ; crédit-bail ; services de paiement ; services d'intermédiation de paiement ; émission d'instruments de transfert, de cartes bancaires, d'ordres de virement ; garanties bancaires, engagements financiers ;
Prestation de services de change, d'instruments monétaires sur le marché monétaire ; courtage en valeurs mobilières ; conseil en investissement en valeurs mobilières, souscription de valeurs mobilières ; gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières ; gestion de portefeuille d'investissement en valeurs mobilières ; assurance-vie ; change de devises.
Les organisations et les personnes physiques exerçant des activités dans les secteurs et professions non financiers concernés, tels que prescrits par la loi, exercent une ou plusieurs activités : commerce de jeux à prix, y compris les jeux électroniques à prix, jeux sur les réseaux de télécommunications, Internet, casino, loterie, paris.
Activités immobilières, à l'exception des services de location, de sous-location et de conseil immobiliers ; du commerce de métaux précieux et de pierres précieuses ; des services de comptabilité ; de prestation de services notariaux ; de prestation de services juridiques d'avocats et d'organisations de pratique du droit ; de prestation de services de création, de gestion et d'exploitation d'entreprises ; de prestation de services de direction et de secrétaire de société à des tiers ; de prestation de services d'accords juridiques.
(VTV)
Source
![[Maritime News] Plus de 80 % de la capacité mondiale de transport maritime par conteneurs est entre les mains de MSC et des principales alliances maritimes](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
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