21h26, 18 décembre 2023
Le Département de la Police d'Investigation sur les Crimes de Corruption, d'Economie , de Contrebande et d'Environnement - Police Provinciale vient de démanteler avec succès une affaire de contrebande de médicaments phytosanitaires (EPI) d'une valeur de marchandises « énorme ».
Tracé
Au cours de l'enquête, la police a découvert qu'une grande quantité de produits phytosanitaires (PPD) circulait dans la province, alors qu'ils ne figuraient pas sur la liste des pesticides autorisés au Vietnam. Sur l'emballage de ces médicaments, seuls les termes « thaïlandais » et « cambodgien » figuraient, sans aucune sous-étiquette vietnamienne. Il s'agissait probablement de produits de contrebande.
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| Sujet Nguyen Ngoc Dat à l'agence d'enquête. |
Après avoir pris connaissance de la situation, les dirigeants de la police provinciale ont demandé au Département de la Police d'Investigation sur les Crimes de Corruption, d'Economie, de Contrebande et d'Environnement (Département PC03) de concentrer les forces et d'appliquer des mesures professionnelles synchrones pour clarifier l'affaire.
Au cours du processus de contrôle, la police a découvert que Trieu Quang Long (né en 1991, propriétaire du magasin de fournitures agricoles Dan Diep dans le district de Krong Pac) était l'un des principaux distributeurs de grandes quantités de pesticides en provenance du Cambodge.
Long avait un casier judiciaire et avait l'habitude de traiter avec les autorités en usant de stratagèmes tels que : ne contacter les autorités pour faire venir des marchandises du Cambodge que lorsqu'un client était sur le point de passer commande. À l'arrivée des marchandises, Long louait un véhicule pour les livrer immédiatement au client ou les déposer dans un local loué à Buon Ma Thuot, et non au magasin. À chaque fois, Long ne transportait pas plus de 30 cartons de marchandises du Cambodge au Vietnam (d'une valeur totale inférieure à 100 millions de VND) afin d'éviter d'être arrêté par la police sans être poursuivi.
Le 16 juin 2023, constatant que Long était sur le point de recevoir 42 cartons de marchandises, d'une valeur de plus de 100 millions de VND, la direction de la police provinciale a ordonné aux forces fonctionnelles de l'intercepter et de le prendre en flagrant délit.
Immédiatement après, dans la soirée du 17 juin, la police a intercepté et contrôlé un camion immatriculé 47C-231.19, conduit par Long, circulant sur une route de la ville de Buon Ma Thuot. Une inspection rapide a permis de découvrir 200 produits phytosanitaires de contrebande à bord.
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| Entrepôt de Phuoc An International Trade, Tourism and Transport Company Limited - Succursale de Ho Chi Minh-Ville. |
Au cours de l'enquête, Long a avoué avoir commandé les marchandises susmentionnées à une personne nommée Soan (d'origine inconnue), résidant au Cambodge. Ensuite, par l'intermédiaire de Nguyen Dan Phung (né en 1997, résidant à Hô-Chi-Minh-Ville), employé de la Phuoc An International Trade, Tourism and Transport Company Limited – succursale de Hô-Chi-Minh-Ville, il les a fait transporter au Vietnam.
De février 2023 jusqu'à son arrestation, Long a commandé plus de 9 600 pesticides au Cambodge. Parmi ceux-ci, il a acheminé plus de 3 700 produits vers le Vietnam par l'intermédiaire de Phung.
Arrêtez toute la bande criminelle
Le 7 août 2023, l'Agence de police d'enquête - Police provinciale a poursuivi l'affaire de contrebande et a perquisitionné la Phuoc An International Trade, Tourism and Transport Company Limited - succursale de Ho Chi Minh-Ville, saisissant 114 boîtes de pesticides ainsi que des documents et de l'argent.
En coordination avec les unités fonctionnelles du ministère de la Sécurité publique, l'Agence de police d'enquête - Police provinciale a déterminé qu'entre 2022 et juillet 2023, Nguyen Dan Phung a reçu 532 ordres de transport de pesticides du Cambodge vers le Vietnam pour un volume total de plus de 519 tonnes.
Une enquête plus approfondie a révélé que Nguyen Truong Vu (né en 1985, résidant à Hô-Chi-Minh-Ville et directeur de la succursale de Hô-Chi-Minh-Ville de Phuoc An International Tourism and Transport Trading Company Limited) était impliqué dans cette affaire. Cependant, à cette époque, Vu avait quitté le pays.
En utilisant des mesures professionnelles, la force fonctionnelle du Département de la police provinciale a habilement approché la famille et a persuadé la femme de Vu de convaincre son mari de retourner au Vietnam et de travailler avec l'Agence d'enquête.
Le 17 août 2023, Vu s'est rendu à l'Agence d'enquête pour travailler, mais a d'abord dissimulé ses agissements et fait une déclaration vague. Après une journée de combat, Vu a avoué sa culpabilité. Il a avoué avoir engagé, outre Nguyen Dan Phung, Nguyen Ngoc Dat (né en 1983, résidant dans la province de Tay Ninh) pour transporter des pesticides du Cambodge au Vietnam.
Dat vit près de la frontière, effectue de fréquents allers-retours et organise des transports de marchandises depuis de nombreuses années. Il dispose d'un vaste réseau social, composé de nombreux « juniors », et est extrêmement rusé avec la police. Dat change constamment de numéro de téléphone ; certains numéros ne sont utilisés que pour les contacts quotidiens, puis abandonnés pour éviter d'être suivis et surveillés.
Face à cette situation, une équipe de reconnaissance s'est déguisée, est restée longtemps dans la zone, a contacté des individus travaillant comme porteurs dans la zone frontalière ; a constitué de bonnes masses pour saisir les mouvements de Dat.
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| Une boîte de pesticides de contrebande. |
Le 27 septembre, alors que Dat venait d'arriver au Vietnam, la police l'a arrêté, ainsi que son complice Ly Van Thao (né en 1986, résidant dans la province de Binh Phuoc), qui transportaient illégalement des pesticides du Cambodge vers le Vietnam.
Selon le chef du département PC03, les pesticides utilisés dans cette affaire ne figurent pas sur la liste des pesticides autorisés au Vietnam, car les résidus de substances dangereuses dépassent le seuil autorisé, compromettant ainsi la sécurité de la santé humaine, du bétail, des cultures et de l'environnement. Les suspects sont rusés, ont un long passé de violations de la loi et usent de méthodes et d'astuces pour échapper au contrôle des autorités. Afin d'obtenir des indices et des preuves pour les contraindre à avouer leurs crimes, les forces de police ont consacré beaucoup de temps à l'analyse et à la recherche de documents et de données, détectant rapidement les liens et les failles et déployant de nombreuses mesures professionnelles pour arrêter les criminels.
Jusqu'à présent, après avoir eu suffisamment de preuves de violations et avoir complété le dossier, l'Agence de police d'enquête - Police provinciale a décidé de poursuivre les sujets : Nguyen Dan Phung, Nguyen Truong Vu pour contrebande et transport illégal de marchandises et de devises à travers la frontière ; Trieu Quang Long pour contrebande ; Nguyen Ngoc Dat et Ly Van Thao pour transport illégal de marchandises et de devises à travers la frontière.
Le Thanh
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