Poursuites contre l'ancien président d'Asanzo, Pham Van Tam, pour fraude fiscale

Le 23 juin, l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a ouvert une enquête criminelle, inculpé et prononcé une interdiction de voyager à l'encontre de Pham Van Tam, 43 ans, résidant dans le district 11, ancien président du conseil d'administration de la société par actions Asanzo Group (abrégé en société Asanzo), et du défendeur Pham Xuan Tinh (représentant légal et directeur général de la société Asanzo) pour le crime de fraude fiscale.

M. Pham Van Tam

L'agence d'enquête a établi que le prévenu Pham Van Tam avait incité Pham Xuan Tinh, représentant légal et directeur de la société par actions Asanzo Group, à signer des contrats préliminaires avec Viet Tai Investment and Trading Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited et Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Par la suite, aucune facture n'a été émise et le chiffre d'affaires de la filiale Asanzo Refrigeration Company Limited, appartenant au groupe Asanzo, n'a pas été comptabilisé. Ces factures illégales ont servi à comptabiliser des marchandises et des matières premières dans le cadre d'opérations générant des obligations fiscales, dans le but de éluder plus de 15,7 milliards de VND d'impôts.

En 2019, le service des impôts de Hô-Chi-Minh-Ville avait décidé de transférer le dossier de la société Asanzo au commissariat de police de Hô-Chi-Minh-Ville en raison de soupçons d'activités criminelles, en vue de poursuites pénales. Les autorités fiscales avaient également émis une décision condamnant Asanzo à payer 68,57 milliards de dongs d'arriérés d'impôts et de pénalités.

Selon les conclusions de l'audit fiscal, de 2016 à juillet 2019, la société Asanzo a enfreint une série de réglementations concernant la TVA, l'impôt sur les sociétés et les factures, et n'a pas soumis de déclarations de taxe d'accise.

De plus, la société Asanzo n'a pas enregistré dans sa comptabilité que les composants des climatiseurs achetés auprès de Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., An Thien Investment and Production Co., Ltd. et Tran Thoan Import-Export Investment Co., Ltd. impliquaient la sous-traitance du traitement d'une partie (unités de condensation et d'évaporation) tandis que les pièces restantes étaient fabriquées et assemblées en climatiseurs finis, portant l'étiquette et l'emballage Asanzo imprimés avec la marque Asanzo.

Par la suite, le produit a été vendu à des entreprises du système de la société Asanzo, en utilisant des factures d'entrée faussement étiquetées comme climatiseurs (indiquant à tort qu'il s'agissait de composants de climatiseurs) pour comptabiliser les marchandises et les intrants, évitant ainsi le paiement de la taxe d'accise.

En août 2020, les conclusions de l'enquête menée par l'Agence d'enquêtes criminelles du ministère de la Sécurité publique (C03) et transmises à la Direction générale des douanes concluaient que C03 recommandait à cette dernière de poursuivre les contrôles après dédouanement de la société Asanzo et des entreprises apparentées important des marchandises de marque Asanzo ainsi que des composants utilisés pour la fabrication de produits portant cette même marque. En cas d'indices de contrebande ou de fraude fiscale, les dossiers et documents devaient être transférés à l'Agence d'enquêtes criminelles de la police de Hô Chi Minh-Ville (PC03) pour enquête, conformément à sa compétence.

Concernant les allégations de contrebande et de fraude fiscale (droits d'accise et taxe sur la valeur ajoutée) de la part de la société Asanzo, C03 a transmis le dossier à la police de Hô Chi Minh-Ville pour enquête, clarification et traitement conformément à la réglementation.

Source : https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm