Poursuites contre l'ancien président d'Asanzo, Pham Van Tam, pour fraude fiscale

Le 23 juin, l'Agence de police d'enquête - Département de police de Ho Chi Minh-Ville vient d'ouvrir une enquête, de poursuivre l'accusé et d'émettre une interdiction de quitter le lieu de résidence contre Pham Van Tam, 43 ans, dans le 11e arrondissement, ancien président du conseil d'administration de la société par actions du groupe Asanzo (en abrégé Asanzo Company) et l'accusé Pham Xuan Tinh (représentant légal, directeur général de la société Asanzo) pour fraude fiscale.

M. Pham Van Tam

L'agence d'enquête a établi que le défendeur Pham Van Tam avait ordonné à Pham Xuan Tinh, représentant légal et directeur de la société par actions du groupe Asanzo, de signer des contrats de principe avec les sociétés Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited et Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Il n'a ensuite émis aucune facture et a omis de comptabiliser les revenus des ventes à Asanzo Refrigeration Company Limited de la société par actions du groupe Asanzo, et a utilisé des factures illégales pour comptabiliser des marchandises et des intrants dans le cadre d'activités génératrices d'obligations fiscales, dans le but d'échapper à l'impôt sur le revenu d'un montant de plus de 15,7 milliards de dongs.

En 2019, le service des impôts de Hô-Chi-Minh-Ville avait décidé de transférer le dossier de la société Asanzo au service de police de Hô-Chi-Minh-Ville en raison d'indices de criminalité, en vue de poursuites pénales. L'administration fiscale avait également estimé que le montant total des arriérés d'impôts et des amendes de la société Asanzo s'élevait à 68,57 milliards de dongs.

Selon les conclusions de l'inspection fiscale, de 2016 à juillet 2019, la société Asanzo a enfreint une série de réglementations sur la TVA, l'impôt sur les sociétés, les factures et la société n'a pas soumis de déclarations spéciales de taxe à la consommation.

De plus, la société Asanzo n'a pas enregistré dans les livres comptables les composants de climatiseur achetés auprès de Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited concernant l'externalisation d'une partie (systèmes chauds et froids) et l'autoproduction et l'assemblage de la partie restante en produits finis, qui sont des climatiseurs, avec des tampons Asanzo et des emballages imprimés avec la marque Asanzo.

Ensuite, les produits ci-dessus ont été vendus à des entreprises du système Asanzo Company, et en même temps, des factures d'entrée ont été utilisées avec le contenu indiquant que l'article était un climatiseur, qui n'était en fait pas un composant de climatiseur, pour comptabiliser les marchandises et les entrées, afin d'éviter de déclarer la taxe spéciale de consommation à payer.

En août 2020, les résultats de l'enquête de l'Agence de police d'investigation du ministère de la Sécurité publique (C03), transmis à la Direction générale des douanes, ont conclu que cette dernière avait demandé à la Direction générale des douanes de poursuivre les contrôles après dédouanement de la société Asanzo et des sociétés apparentées important des marchandises et des pièces détachées de marque Asanzo pour la fabrication de produits de cette marque. En cas de suspicion de contrebande ou de fraude fiscale, les dossiers et documents doivent être transmis à l'Agence de police d'investigation de Hô-Chi-Minh-Ville (PC03) pour enquête, conformément aux autorités compétentes.

Concernant les actes de contrebande et d'évasion de la taxe spéciale de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée de la société Asanzo, C03 a transféré l'affaire à la police de Ho Chi Minh-Ville pour enquête, clarification et traitement conformément à la réglementation.

Source : https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm