Poursuites judiciaires contre le groupe dirigeant le réseau de marketing multi-niveaux de monnaie virtuelle TCIS à Phu Tho

La police provinciale de Phu Tho vient d'annoncer que l'Agence de sécurité et d'enquête de la police provinciale de Phu Tho a décidé d'ouvrir une enquête pénale et de poursuivre Nguyen Chanh Dang (né en 1986, résidant dans le quartier de Vinh Hoi, à Hô-Chi-Minh-Ville) pour « violation de la réglementation sur le marketing à paliers multiples ». M. Dang est le chef d'un réseau illégal de marketing à paliers multiples déguisé en investissement dans la monnaie numérique TCIS.

Sont également poursuivis pour le crime ci-dessus Doan Van Manh (né en 1993, résidant dans la commune de Tam Dao, province de Phu Tho) et Tran Minh Nhat (né en 1977, résidant dans le district 10, Ho Chi Minh-Ville).

La police a mené une perquisition sur les lieux

Grâce à son expertise, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies de la police provinciale de Phu Tho a découvert à Hanoï et à Hô-Chi-Minh-Ville un groupe de personnes soupçonnées d'avoir organisé une mobilisation illégale de capitaux via le site web https://tcis.ai et la monnaie numérique TCIS. Ce groupe utilisait un système à plusieurs niveaux pour soutirer de l'argent aux participants ultérieurs afin de rémunérer les participants antérieurs à des fins de fraude et d'appropriation de biens.

Consciente de la nature extrêmement grave et des astuces sophistiquées du groupe frauduleux, la police provinciale de Phu Tho a mis en place, le 30 juillet, un projet spécial pour le combattre et le détruire.

Le général de division Nguyen Minh Tuan, directeur de la police provinciale de Phu Tho, a recueilli directement la déclaration du chef du gang criminel, Nguyen Chanh Dang.

La police a recueilli la déclaration du suspect Tran Minh Nhat.

L'agence de police a procédé à la prise de la déclaration du sujet Doan Van Manh.

L'enquête a déterminé que le 9 août, les personnes concernées ont organisé un séminaire avec environ 200 personnes dans la zone touristique d'Ao Vua, commune de Suoi Hai, ville de Hanoi, pour promouvoir et attirer de nombreuses personnes à investir dans la monnaie TCIS.

Le général de division Nguyen Minh Tuan, directeur de la police provinciale de Phu Tho, a directement ordonné à des centaines d'officiers et de soldats de fouiller simultanément le lieu de la conférence.

Les groupes de travail ont rapidement identifié les meneurs et les complices et ont élucidé les actes criminels. Parallèlement, ils ont diffusé, expliqué et mis en garde les participants à l'atelier contre les ruses et les méthodes des fraudeurs, se cachant sous le couvert du marketing à paliers multiples et de l'investissement en monnaie numérique. Ils ont ainsi aidé de nombreuses personnes à se réveiller et à préserver leurs biens personnels.

Le séminaire promotionnel a été animé par des hommes d'affaires étrangers à succès, mais il s'agissait en réalité de sujets embauchés.

Les premières conclusions de l'enquête ont établi que Nguyen Chanh Dang était le meneur. Ce dernier a recruté d'autres personnes pour créer le site web https://tcis.ai et la monnaie numérique TCIS afin de mobiliser des capitaux auprès des investisseurs.

Sur le site Web, Dang a publié des informations sur « TCIS Technology Company » en tant qu'entreprise de technologie informatique au Canada, avec un bureau de représentation dans la ville de Hanoi avec des promotions bruyantes : recherche sur la technologie informatique quantique, Blockchain, développement de jetons TCIS avec des centaines, des milliers de fois plus de valeur.

En réalité, Dang n'a aucun lien avec la société canadienne « TCIS Technology Company », n'est pas autorisée par les autorités compétentes à ouvrir un bureau de représentation au Vietnam et le système TCIS créé par Dang n'a aucune activité de production ni d'activité commerciale. Les fonds servant à rémunérer les investisseurs de TCIS proviennent de leurs propres fonds et de ceux des participants ultérieurs.

Pour commettre le crime, le groupe de Dang a créé la monnaie numérique TCIS (aucune valeur en circulation) et a ensuite utilisé de nombreuses astuces pour promouvoir, attirer et inciter de nombreuses personnes à participer.

Dang a embauché Doan Van Manh et Tran Minh Nhat ainsi que de nombreuses autres personnes pour aider à développer le marché et à gérer les finances ; a embauché des étrangers pour agir en tant qu'hommes d'affaires prospères pour faire des présentations lors de séminaires et de groupes organisés par Dang dans toutes les provinces et villes du pays pour attirer et inciter de nombreuses personnes à participer.

Bien que l'entreprise n'ait commencé à fonctionner qu'entre juin 2024 et juillet 2025, Nguyen Chanh Dang et ses complices ont mobilisé des milliers de personnes pour créer plus de 4 000 comptes, représentant un investissement total de plus de 2 millions USDT, soit plus de 50 milliards de VND. Dang a utilisé l'argent récupéré auprès des investisseurs pour trader sur les plateformes de change et de cryptomonnaies.

Le groupe de travail continue d'élargir l'enquête pour clarifier le groupe d'actes frauduleux d'appropriation de biens afin de les traiter strictement conformément aux dispositions de la loi.

La police provinciale de Phu Tho appelle les personnes impliquées et les victimes de cette affaire à signaler cette affaire à l'Agence de sécurité et d'enquête afin de protéger leurs droits conformément aux dispositions de la loi. Elle recommande également d'être vigilant face aux invitations à « investir dans la monnaie numérique », aux « profits colossaux » ou au « marketing à paliers multiples déguisé ». Les profits anormalement élevés sont le piège idéal des escrocs.

L'affaire a été rapidement découverte, ce qui a permis d'arrêter rapidement le groupe de criminels et d'empêcher que des milliers et des dizaines de milliers de personnes ne soient attirées et incitées à devenir des victimes.

Source : https://khoahocdoisong.vn/khoi-to-nhom-cam-dau-duong-day-da-cap-tien-ao-tcis-tai-phu-tho-post2149046239.html