Le soir du 24 mars, selon les informations de la police provinciale de Ha Nam , l'Agence de sécurité des enquêtes a annoncé que la police provinciale venait d'ouvrir une enquête et a décidé de poursuivre Le Thi Hau (née en 1980, résidant dans le quartier de Hoang Dong, ville de Duy Tien, Ha Nam) et 12 autres accusés pour avoir vendu illégalement 1 500 factures à valeur ajoutée, pour un montant total de biens et services enregistré sur les factures d'environ 730 milliards de VND.
Selon la police, Le Thi Hau (directrice de Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) et son mari, directeur de Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (dont le siège social se trouve dans le groupe résidentiel Ngoc Dong, quartier Hoang Dong, ville de Duy Tien), opèrent dans le domaine de la production et de la construction de pieux en béton et de béton commercial.
Accusé Le Thi Hau. (Photo : CACC)
Ces dernières années, en plus de ses activités commerciales réelles, Hau a acheté des factures auprès de sociétés « fantômes » ou a demandé à d'autres de créer de nombreuses sociétés à son nom afin d'émettre illégalement des factures d'intrants pour deux sociétés dont Hau et sa femme sont directeurs.
Par le biais de sociétés « fantômes », Hau et ses complices ont émis plus de 1 500 factures à valeur ajoutée à plus de 300 unités et particuliers dans de nombreuses provinces et villes telles que Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong , Hoa Binh... pour un montant total de biens et services d'environ 730 milliards de VND.
L'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Ha Nam a perquisitionné le domicile et le lieu de travail du suspect dans cette affaire. (Photo : CACC)
Pour commettre ce crime, Le Thi Hau a donné des instructions à ses employés et a demandé à ses proches d'ouvrir de nombreux comptes dans différentes banques afin de transférer de l'argent entre ces comptes dans le cadre de ce « transfert d'argent » destiné à légaliser de fausses factures.
La police a déclaré qu'il s'agissait du plus important cas de commerce illégal de factures et de fraude fiscale jamais recensé dans la province de Ha Nam.
Actuellement, l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Ha Nam a saisi de nombreux documents et preuves relatifs à l'affaire et continue de collaborer avec les unités compétentes afin d'enquêter et d'élargir l'enquête de toute urgence.
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![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la deuxième réunion du Comité directeur sur le développement économique privé.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
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