Une directrice de Ha Nam poursuivie pour avoir acheté et vendu de fausses factures d'une valeur de 730 milliards de VND

Le soir du 24 mars, sur la base d'informations de l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Ha Nam , la police provinciale vient d'ouvrir une affaire et a rendu une décision de poursuivre Le Thi Hau (née en 1980, résidant dans le quartier de Hoang Dong, ville de Duy Tien, Ha Nam) et 12 autres accusés pour enquêter sur l'acte de vente illégale de 1 500 factures à valeur ajoutée, avec un montant total de biens et services enregistrés sur les factures d'environ 730 milliards de VND.

Selon la police, Le Thi Hau (directrice de Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) et son mari, directeur de Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (dont le siège social est situé dans le groupe résidentiel Ngoc Dong, quartier Hoang Dong, ville de Duy Tien) opèrent dans le domaine de la production et de la construction de pieux en béton et de béton commercial.

Accusé Le Thi Hau. (Photo : CACC)

Ces dernières années, en plus de ses activités commerciales réelles, Hau a acheté des factures auprès de sociétés « fantômes » ou a demandé à d’autres de créer de nombreuses sociétés à son nom pour émettre illégalement des factures d’entrée pour deux sociétés dont Hau et sa femme sont directeurs.

Par l'intermédiaire de sociétés « fantômes », Hau et ses complices ont émis plus de 1 500 factures à valeur ajoutée à plus de 300 unités et individus dans de nombreuses provinces et villes telles que Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong , Hoa Binh... pour un montant total de biens et services d'environ 730 milliards de VND.

L'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Ha Nam a perquisitionné le domicile et le lieu de travail du suspect dans cette affaire. (Photo : CACC)

Pour commettre ce crime, Le Thi Hau a demandé à ses employés et à ses proches d'ouvrir plusieurs comptes dans différentes banques pour transférer de l'argent entre les comptes dans le cadre d'un « transfert d'argent » afin de légaliser de fausses factures.

La police a déclaré qu'il s'agissait du plus grand cas de commerce illégal de factures et d'évasion fiscale dans la province de Ha Nam à ce jour.

Actuellement, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Ha Nam a saisi de nombreux documents et preuves de l'affaire et continue de se coordonner avec les unités concernées pour enquêter d'urgence et élargir l'affaire.

Yuan Ming

Source: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-giam-doc-o-ha-nam-mua-ban-hoa-don-khong-tri-gia-730-ty-dong-ar860698.html