Le riche courtier a emprunté de l'argent à M. Tran Qui Thanh, l'homme a empoché 23 milliards de VND

L'Agence de police d'enquête (C01) du ministère de la Sécurité publique a émis un avis proposant des poursuites contre M. Tran Qui Thanh (président de la société Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) pour abus de confiance et détournement de biens. Ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, sont également visées par un projet de poursuites pour le même délit.

M. Tran Qui Thanh et ses deux filles ont été accusés d'abus de confiance et de détournement de 767 milliards de dongs appartenant à Mme Dang Thi Kim Oanh et à deux autres personnes. L'enquête a révélé que certaines personnes avaient agi comme intermédiaires et perçu des commissions en facilitant l'octroi de prêts.

Parmi les intermédiaires, Nguyen Hoang Phu (un indépendant) a bénéficié de 23,6 milliards de VND après avoir mis en relation Mme Dang Thi Kim Oanh et Lam Son Hoang pour emprunter 615 milliards de VND auprès du défendeur Tran Qui Thanh.

Selon l'enquête, Nguyen Hoang Phu possède une expérience en courtage et investissement immobiliers, ainsi que des connaissances juridiques. M. Phu a rencontré Mme Kim Oanh en 2019 pour négocier un prêt.

À cette époque, Mme Kim Oanh avait racheté le projet Minh Thanh à la société Minh Thanh Dong Nai, mais, faute de capitaux, elle ne pouvait obtenir d'emprunt auprès de la banqueOCB . L'assistante de la femme d'affaires a donc contacté Nguyen Hoang Phu pour « discuter de travail ».

Au siège de la société Kim Oanh Dong Nai , M. Phu a déclaré que si Mme Oanh souhaitait emprunter 500 milliards de VND, elle devait transférer les projets Nhon Thanh et Minh Thanh à M. Tran Qui Thanh, ajoutant : « Vous devez me verser 5 % du montant du prêt. »

En entendant cela, Mme Dang Thi Kim Oanh a demandé à Phu de l'aider à rencontrer M. Tran Qui Thanh, promettant que si elle pouvait emprunter de l'argent, elle paierait les frais de courtage.

Phu a demandé à la femme d'affaires de signer un contrat de courtage stipulant qu'il agissait en tant qu'intermédiaire pour trouver des partenaires d'investissement à Mme Oanh, moyennant une commission de 5 % de la valeur totale du contrat. L'annexe du contrat précisait : « Phu a servi d'intermédiaire pour répondre aux besoins de financement de Mme Oanh, pour un montant de 500 milliards de VND, versé en deux tranches : 400 milliards de VND la première fois, puis 100 milliards de VND la seconde. »

Par la suite, Phu a emmené à plusieurs reprises Mme Kim Oanh rencontrer M. Tran Qui Thanh pour discuter du prêt. L'agence d'enquête a accusé M. Thanh d'avoir demandé à Mme Kim Oanh de signer un contrat de cession des projets Nhon Thanh et Minh Thanh, pour lesquels un prêt de 500 milliards de VND venait d'être accordé, puis de s'être approprié ces deux projets, causant ainsi un préjudice de 600 milliards de VND à Mme Oanh.

Grâce au courtage ci-dessus, Nguyen Hoang Phu a reçu plus de 20,6 milliards de VND en frais de courtage, conformément à l'accord de valeur de 5% signé avec Mme Kim Oanh.

En outre, Phu a également présenté M. Lam Son Hoang pour emprunter 115 milliards de VND à M. Tran Qui Thanh et a reçu des frais de courtage de 3 milliards de VND.

L'agence d'enquête estime que le comportement de Phu présente des signes du crime d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens, compte tenu de son rôle dans l'aide apportée au président de Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, et à ses deux filles pour s'approprier de l'argent appartenant à Mme Oanh et à M. Hoang.

Cependant, comme Phu ne connaissait pas le but de Tran Qui Thanh et de ses complices, ses actions n’étaient pas suffisantes pour constituer un crime.

Minh Tue

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