Un Vietnamien est recherché par le FBI pour avoir blanchi 3 milliards de dollars

Technologie Blockchain

Jeudi 16 mars 2023 10h29 (GMT+7)
10h29 16 mars 2023

Selon Reuters, un ressortissant vietnamien nommé MQ Nguyen, âgé de 49 ans, a été accusé par le ministère américain de la Justice de blanchiment d'argent et de vol d'identité.

Europol vient de démanteler le mélangeur illégal de cryptomonnaies ChipMixer. Photo : CryptoSlat e

Le 15 mars, l'agence de police européenne Europol et le ministère américain de la Justice ont annoncé la fermeture de la plateforme de cryptomonnaie ChipMixer, accusant la plateforme d'échange de se livrer à un blanchiment d'argent d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars pour des trafiquants de drogue en ligne et des cybercriminels de plusieurs pays.

Le ministère américain de la Justice a notamment poursuivi un ressortissant vietnamien nommé MQ Nguyen, âgé de 49 ans, pour blanchiment d'argent et vol d'identité liés aux opérations de ChipMixer.

L'acte d'accusation stipule que cette personne a ouvertement violé les réglementations de gestion financière et accuse le gouvernement de l'avoir accusé de blanchiment d'argent afin de surveiller les citoyens.

Sur son site web, le FBI a également mis à jour le statut de personne recherchée à l'encontre de MQ Nguyen. Selon les informations du FBI, cet individu est né en 1973 au Vietnam et a obtenu un doctorat à Taïwan en 2016 dans le domaine de l'ingénierie électronique.

« Par ses actions, Nguyen est accusé d'avoir blanchi environ 3 milliards de dollars de Bitcoin », a déclaré le FBI dans un communiqué.

Le FBI recherchait un avis pour MQ Nguyen. Photo : AL.

Selon Reuters , le ministère américain de la Justice ne détient pas actuellement MQ Nguyen. L'agence de presse n'a pas pu déterminer où se trouve le suspect et n'a pas pu être contactée par courriel.

Les autorités européennes et américaines ont fermé le site web de ChipMixer. Le contenu a été remplacé par la mention « CE SITE A ÉTÉ SAISI » accompagnée des logos des forces de l'ordre allemandes, américaines, suisses et polonaises.

ChipMixer, un mélangeur illégal de cryptomonnaie fondé à la mi-2017 qui mélange ou coupe des traces de cryptomonnaie, a été décrit par Europol comme « l'un des plus grands blanchisseurs de cryptomonnaie du dark web » et a saisi 42,2 millions de dollars lors du raid.

Le service de suivi Elliptic a déclaré que ChipMixer avait été utilisé pour blanchir plus de 844 millions de dollars de Bitcoin directement liés à des activités illégales, dont au moins 666 millions de dollars provenant de vols de crypto-monnaie.

Selon un article de blog d' Elliptic , ChipMixer est l'un des mixeurs utilisés pour blanchir les fonds confisqués lors des piratages effectués par le groupe Lazarus.

Les transactions blockchain étant visibles publiquement, les cybercriminels utilisent souvent des mélangeurs pour effacer les traces de flux illicites de cryptomonnaies. Les forces de l'ordre de plusieurs pays ont déjà sévi contre des plateformes similaires à ChipMixer. En mai 2019, Europol a annoncé la saisie de Bestmixer.io.

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