Demain, le Parquet populaire inculpera et proposera une peine à l'encontre de Truong My Lan et de ses complices.

Lors du précédent procès, les accusés, subordonnés et complices de Truong My Lan, ont exprimé des remords et ont demandé au collège de juges d'en tenir compte.

Cependant, l'accusée Truong My Lan n'a pas reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés. Elle a nié avoir exercé un contrôle absolu sur SCB, ainsi que d'avoir incité d'autres accusés à commettre de nombreux crimes.

L'accusée Lan a déclaré qu'elle n'avait prêté les actifs de la banque que pour restructurer des créances douteuses ; qu'elle n'avait pas ordonné la création de sociétés fictives et qu'elle ignorait ce qu'était une société fictive ; qu'elle n'avait pas surévalué la valeur des actifs pour obtenir de l'argent de SCB...

Bien que Truong My Lan n'ait pas reconnu les faits, devant le tribunal, l'accusée et sa famille ont demandé que la vente d'une grande partie de ses biens immobiliers soit conditionnée à la réparation des conséquences de leurs actes.

Plus précisément, la fille de Truong My Lan a adressé une requête au tribunal indiquant qu'elle vendait certains actifs pour réunir les fonds nécessaires au règlement de l'affaire : l'immeuble Capital Place et l'hôtel Daewoo à Hanoï ; vendait les parts de Mme Lan dans un groupe d'usines de fabrication de vaccins pour 315 milliards de VND et les parts de la société par actions FWD Insurance pour 920 milliards de VND ; et récupérait 672 milliards de VND suite à l'échec du transfert d'un projet à Lam Dong.

Quant à l'ancienne villa située au 110-112 Vo Van Tan (district 3), Mme Truong My Lan a déclaré l'avoir achetée pour 700 milliards de VND et a demandé au Tribunal populaire de ne pas la saisir car il s'agit d'une relique qui ne peut être ni achetée ni vendue, mais de la restituer à sa famille pour préservation.

En outre, la réévaluation des actifs mis en garantie par le défendeur Truong My Lan auprès de la SCB a également suscité une vive controverse, le défendeur et ses avocats affirmant que le prix d'évaluation était trop bas par rapport au prix du marché et demandant donc au collège de juges de reconsidérer sa décision.

Lors de la séance d'interrogatoire de l'après-midi du 14 mars, un représentant de la banque SCB a déclaré que les dommages dans cette affaire devaient s'élever à 677 286 milliards de VND, le chiffre provisoire au 5 mars étant de 760 279 milliards de VND (dont un principal de 482 449 milliards de VND et des intérêts/frais de 277 830 milliards de VND).

Selon l'acte d'accusation émis par le Parquet populaire suprême, Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été poursuivie pour trois crimes : détournement de fonds, corruption et violation des réglementations relatives aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a accusé l'accusée Truong My Lan, bien qu'elle n'occupe pas de poste à la SCB Bank, d'avoir monopolisé et contrôlé une série de dirigeants de cette banque afin qu'ils puissent l'aider à détourner plus de 304 000 milliards de VND.

L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême indique qu'entre 2012 et octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu entre 85 et 91,5 % des actions de SCB. Dès lors, elle est devenue actionnaire disposant du pouvoir de diriger, de gérer et de manipuler l'ensemble des activités de SCB, à des fins personnelles.

Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices ont été accusés d'avoir commis une série d'actes, notamment : la sélection et le placement de son personnel de confiance à des postes clés au sein de SCB ; la création, à la demande de Truong My Lan, de plusieurs unités sous l'égide de SCB spécialisées dans l'octroi et la distribution de prêts ; la création et l'utilisation de milliers de sociétés « fantômes », le recrutement de nombreuses personnes ; et la collusion avec des dirigeants de nombreuses entreprises apparentées pour commettre des crimes.

Truong My Lan et ses complices ont conspiré avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; ont créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la SCB ; ont élaboré des plans pour retirer de l'argent et « couper » les flux de trésorerie après le décaissement ; ont vendu des créances douteuses et des prêts à crédit différé pour réduire le solde créditeur et les créances douteuses, et pour dissimuler les infractions ; ont corrompu et influencé des personnes occupant des postes et des fonctions au sein d'organismes d'État afin qu'elles manquent à leurs devoirs.

À partir de là, Truong My Lan et ses complices, occupant différents postes et rôles, ont commis de nombreux délits d'atteinte à la propriété, d'atteinte aux opérations de la Banque et au bon fonctionnement des agences de l'État.

Dans cette affaire, le Parquet populaire suprême a établi que de nombreux actes avaient été commis sous la forme d'une complicité organisée, avec des manœuvres sophistiquées et rusées, entraînant des conséquences particulièrement graves, et s'appropriant et causant des dommages à des sommes d'argent particulièrement importantes.

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