L'homme à qui Mme Truong My Lan a confié la gestion de 126 propriétés

À la conclusion de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des unités liées, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déterminé que le défendeur Dang Phuong Hoai Tam (chef du bureau du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) jouissait d'une grande confiance de la part de Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat).

Selon la déclaration de Tam, entre 2013 et 2014 environ, Tam a été affecté à l'équipe de direction, surveillant les actifs du groupe, y compris les actifs individuels de Mme Lan et du groupe Van Thinh Phat.

En 2017, Tam a été chargé de surveiller les dettes impayées à la SCB Bank liées aux actifs ci-dessus ; dans le même temps, un autre employé a surveillé et mis à jour la liste des actifs individuels et a ajouté des informations sur les dettes impayées telles que : le nom de l'emprunteur, le montant du prêt, la date de décaissement, la garantie, la dette impayée, la durée du prêt, le nom de la succursale emprunteuse, etc.

Début 2020, Tam a été nommé adjoint au bureau du conseil d'administration, en charge de tous les travaux de bureau.

Người đàn ông được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao quản lý 126 bất động sản - 1 — Mme Truong My Lan (Photo : HN).

Selon les conclusions de l'enquête, Tam a confirmé qu'il avait géré des informations et des dettes impayées liées à la SCB pour 98 propriétés de logements et de terrains résidentiels à Ho Chi Minh-Ville et 28 propriétés de terrains agricoles dans le district 9 (ville de Thu Duc), Ho Chi Minh-Ville.

« Tam savait que ces actifs étaient hypothéqués pour des prêts SCB », a conclu l'enquête.

Entre-temps, le témoignage de Mme Truong My Lan montre que cette présidente a chargé Hoai Tam de surveiller les biens immobiliers individuels, de savoir quels actifs ont été mis en vente pour des prêts bancaires, quels actifs n'ont pas été mis en vente pour des prêts ; de gérer et de surveiller la liste des entreprises/individus dont les noms figurent sur les actifs et les prêts.

Mme Lan a également chargé Tam de diriger les employés pour mener à bien les procédures juridiques visant à créer des sociétés afin de fournir au défendeur Nguyen Phuong Anh (ancien directeur général adjoint de la société Penninsula) les ressources nécessaires pour préparer les documents nécessaires aux prêts de la SCB.

En 2022, Mme Lan a confié à Tam la tâche de consulter la liste des actifs de la présidente qui étaient hypothéqués à la SCB et lui a demandé de vérifier les informations relatives à chaque actif, afin de voir s'il y avait des erreurs ou si des actifs n'avaient pas été restitués après le remboursement du prêt.

Selon les conclusions de l'enquête, le défendeur Tam a géré et utilisé 126 actifs, surveillé les dettes impayées de ces actifs et coordonné avec d'autres membres du personnel pour légaliser des centaines de demandes de prêt pour le groupe Van Thinh Phat.

Le ministère de la Sécurité publique a accusé Tam d'être directement lié aux actes criminels de Mme Truong My Lan et doit être conjointement responsable du montant de 171 000 milliards de VND que Mme Truong My Lan a approprié à la SCB et de la perte de plus de 57 000 milliards de VND.

Dans cette affaire, Dang Phuong Hoai Tam a été proposé par l'Agence de police d'enquête pour être poursuivi pour le délit de détournement de biens.

Source