Un groupe d'escrocs a envoyé des cadeaux et des devises étrangères, escroquant des personnes pour un montant de près de 100 milliards de VND.

Le 14 février, la police provinciale de Gia Lai a annoncé le démantèlement d'un réseau criminel qui exploitait le cyberespace pour escroquer et détourner des biens. Des dizaines d'individus, tant au Vietnam qu'à l'étranger, s'étaient entendus pour tromper leurs victimes en leur faisant croire qu'elles recevaient des cadeaux, des devises étrangères et des documents envoyés de l'étranger au Vietnam.

Auparavant, le 20 novembre, suite à une plainte reçue de Mme HTS (résidant dans le quartier de Thang Loi, ville de Pleiku, province de Gia Lai) alléguant que des individus avaient utilisé le cyberespace pour escroquer et détourner plus de 18 milliards de VND, le département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie, en coordination avec d'autres départements professionnels de la police provinciale de Gia Lai, a lancé une enquête.

Des dizaines d'enquêteurs ont été dépêchés à Hô Chi Minh- Ville, Ben Tre, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau et dans d'autres localités pour recueillir des informations et vérifier des documents et des preuves concernant des activités criminelles.

Preuves saisies par la police dans le cadre de l'affaire de fraude en ligne.

Sur la base des preuves recueillies, le groupe de travail spécial a décidé de résoudre l'affaire, en procédant simultanément à des perquisitions urgentes aux domiciles de plusieurs suspects, en saisissant 2 ordinateurs portables, 14 téléphones portables, plus de 130 millions de VND, en gelant plus de 40 comptes bancaires, en confisquant de nombreuses cartes SIM, des cartes de compte bancaire et de nombreux articles et documents connexes…

Dans un premier temps, la police provinciale de Gia Lai a identifié les auteurs de l'escroquerie qui a dérobé plus de 18 milliards de dongs à des victimes de Gia Lai ; elle a arrêté et poursuivi deux personnes, dont un étranger, pour les délits de « détournement de biens » et de « collecte, stockage, échange, achat, vente et divulgation publique illégaux d'informations sur des comptes bancaires ».

Le major général Rah Lan Lam, directeur du département de police provincial, a félicité et encouragé les officiers et les soldats pour la résolution de l'affaire.

Selon la police provinciale de Gia Lai, le groupe utilisait diverses plateformes de médias sociaux pour publier des images et des articles se faisant passer pour des médecins, des hommes d'affaires et des ingénieurs étrangers. Ils se liaient ensuite d'amitié avec leurs victimes, engageaient des conversations à connotation romantique et se « plaignaient » de travailler dans des zones difficiles et ravagées par la guerre, de posséder d'importantes sommes d'argent et des bijoux de valeur qu'ils cherchaient à confier à une personne de confiance, et d'obtenir des documents facilitant leur retour au Vietnam pour y vivre.

Après avoir donné leur accord, un autre groupe de personnes, se faisant passer pour des employés de compagnies maritimes internationales, du personnel aéroportuaire, des douaniers, des agents du fisc ou des policiers, contactera la victime pour exiger divers frais, taxes, amendes ou pots-de-vin... afin de recevoir le colis contenant des devises étrangères et des documents envoyés de l'étranger.

En utilisant ces tactiques, ce groupe a perpétré une fraude transnationale, escroquant près de 100 milliards de VND à de nombreuses victimes à travers le pays.

L'équipe d'enquête continue actuellement de convoquer d'autres personnes impliquées pour les interroger et recueillir des preuves afin de traiter l'affaire conformément à la loi.

(Source : Journal Tien Phong)

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