Un groupe d'escrocs a envoyé des cadeaux et des devises étrangères, s'appropriant près de 100 milliards de VND.

Le 14 février, la police de Gia Lai a déclaré avoir démantelé avec succès une affaire qui exploitait le cyberespace pour commettre des fraudes et des appropriations de biens, avec des dizaines de personnes au pays et à l'étranger qui collaboraient en tendant des pièges pour recevoir des cadeaux, des devises étrangères et des documents envoyés de l'étranger au Vietnam.

Auparavant, le 20 novembre, suite à la réception d'une plainte de Mme HTS (résidant dans le quartier de Thang Loi, ville de Pleiku, Gia Lai) dénonçant des individus ayant profité du cyberespace pour escroquer et s'approprier plus de 18 milliards de VND, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité a présidé et coordonné avec les services spécialisés de la police provinciale de Gia Lai l'ouverture d'une enquête.

Des dizaines d'éclaireurs ont été envoyés à Hô Chi Minh-Ville, Ben Tre, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau ... pour recueillir des informations, vérifier des documents et des preuves d'activités criminelles.

La police a saisi des preuves liées à l'affaire de fraude en ligne

Sur la base des documents recueillis, le Comité d'enquête a décidé de résoudre l'affaire, a perquisitionné simultanément les domiciles de nombreux suspects, a saisi 2 ordinateurs portables, 14 téléphones, plus de 130 millions de VND, a gelé plus de 40 comptes bancaires, a recueilli de nombreuses cartes SIM, des cartes de compte bancaire et de nombreux objets et documents connexes...

Dans un premier temps, la police provinciale de Gia Lai a identifié l'auteur de la fraude et a détourné plus de 18 milliards de VND à la victime à Gia Lai ; deux personnes, dont un étranger, ont été arrêtées et poursuivies pour « appropriation frauduleuse de biens » et « collecte, stockage, échange, achat, vente et diffusion illégaux d'informations sur des comptes bancaires ».

Le général de division Rah Lan Lam, directeur du département de police provincial, a félicité et encouragé les officiers et les soldats qui ont résolu l'affaire.

Selon la police provinciale de Gia Lai, le groupe utilisait divers réseaux sociaux pour publier des photos et des articles se faisant passer pour des médecins, des hommes d'affaires et des ingénieurs étrangers. Ils se liaient d'amitié avec les victimes, engageaient des conversations romantiques avec elles et « se plaignaient » de travailler dans une zone difficile et ravagée par la guerre, et de posséder actuellement beaucoup de devises étrangères et des bijoux de valeur qu'ils avaient besoin de confier à une personne de confiance pour les garder et obtenir les documents nécessaires à leur retour au Vietnam.

Après avoir donné leur accord, un autre groupe de personnes se faisant passer pour des employés de compagnies maritimes internationales, du personnel aéroportuaire, des douaniers, des agents du fisc, des policiers, contactera la victime pour lui demander d'envoyer divers frais, taxes, amendes, pots-de-vin... puis elle recevra un colis contenant une importante somme d'argent en devises étrangères et des documents envoyés de l'étranger.

En utilisant les stratagèmes décrits ci-dessus, ce groupe de personnes a perpétré une fraude transfrontalière, s'appropriant près de 100 milliards de VND auprès de nombreuses victimes à travers le pays.

Actuellement, le Comité d'enquête continue de convoquer et de collaborer avec de nombreuses autres personnes concernées, afin de rassembler les pièces justificatives et de les traiter conformément aux dispositions légales.

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